Die Einkommensteuer-Abteilung in die Noida Sector 51 Zweig der Axis Bank am Donnerstag. Laut der Nachrichtenagentur ANI, über 20 fake-Unternehmen hatten Ihre Konten bei der Zweigniederlassung und eine Höhe von über Rs 60 crore hinterlegt worden, die in diesen Konten. Am 5. Dezember die Vollstreckung Direktion-Beamte festgenommen hatten, zwei Axis Bank-Manager in Neu-Delhi als Teil der Untersuchung in einen Schläger involviert in die illegale Umwandlung von Banknoten.
Früher in diesem Monat, die it-Abteilung besucht hatte die bank Chandni Chowk Zweig und stellte fest, dass große Summen deponiert waren, in mehreren Konten nach dem 8. November, wenn Premierminister Narendra Modi kündigte die demonetisation des alten Rs 500 und Rs 1000 Noten.
Der stellvertretende manager der Axis-Bank-Filiale in Kalkutta war früher verhaftet, weil Sie angeblich die Umwandlung Schwarzes Geld in weißen durch Schein-Firma Konten.
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