Die neuseeländische Regierung lehnte am Dienstag einen Vorschlag für die Industrie für die Polizei neue Geldwäsche-Regeln selbst, und wird stattdessen lassen eine Behörde mit der Aufsicht über tausend weitere Unternehmen.
Das Department of Internal Affairs (DIA) würde die Prüfung der neuen Berufe, die durch die Regeln, einschließlich der Rechtsanwälte, Immobilienmakler, Steuerberater und Autohändler, die nach einem Vorschlag veröffentlicht durch das Bundesministerium der Justiz am Dienstag.
Die neuen Regeln Nächstes Jahr eingeführt werden.
Die Regierung ist unter Druck geraten, zur Bekämpfung von Geldwäsche, die seit der Veröffentlichung im April den Panama-Papiere, die zeigten, wie offshore-Unternehmen, die oft verwenden, Neuseeland, vertraut, wie ein Weg, um eine geheimnisvolle un-besteuert Fahrzeug in der Süd-Pazifik nation.
Das Justizministerium sagte, “selbst-regulierenden Organe” hatten keine Erfahrungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus.
“Mit mehreren Agentur-Betreuung durch Einrichtungen der Selbstverwaltung nicht angemessen erachtet, in Neuseeland,” das Ministerium sagte.
Geldwäsche-Experten genannt hatte für einen dedizierten Kontrollinstanz ähnlich wie in Australien ist Austrac um den Betrieb zu optimieren für Neuseeland begrenzte Anzahl von compliance-Experten und die Gewährleistung der Einheitlichkeit in der Anwendung der Regeln.
Profi-Industrie-Gruppen für die Gesetz-und Immobilienwirtschaft gebeten hatte, gestattet werden, die Regeln durchzusetzen, aber Experten sagen, dass könnte zu einer Verwässerung der compliance.
Obwohl die Finanzmarktaufsicht und die notenbank würde noch beaufsichtigen Banken und einige Finanzinstitutionen, die Mehrheit der Unternehmen abgedeckt Geldwäsche-Regeln werden betreut von einer Agentur.
“Insgesamt ist dies positiv für die (anti-Geldwäsche) – Industrie, da die Konzentration der Aufsicht bedeutet das einen größeren zusammenhalt in der Richtung,” sagte Claire Piper, director of compliance Unternehmen der Fiducia.
“Ein Nachteil sein könnte, von der Abteilung für Interne Angelegenheiten” Mangel an know-how in einigen der Nischen-Branchen, in denen Sie arbeiten werden. Die rechtlichen insbesondere die Industrie ist besorgt, dass das DIA nicht verstehen, die Feinheiten.”
Die Regierung eine Gesetzesvorlage im Parlament zum aktualisieren der Regeln in das neue Jahr und erwartet, dass es zu pass Mitte 2017.
Anwälte haben dann sechs Monate, während der Buchhalter und Immobilienmakler erhalten 12 Monate und 18 Monate.
Der ehemalige Premierminister John Key versprochen, im Mai zu beschleunigen, die Erweiterung der anti-Geldwäsche-Regeln, die jetzt nur für Finanzinstitute und casinos.
Die Veränderung bringen wird Neuseeland in Einklang mit standards, die bereits in Kraft sind, in Ländern wie Kanada und Großbritannien.