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Ein ehemaliger minister von Minen in Guinea verhaftet wurde am Dienstag auf UNS Gebühren, die er gewaschenes Schmiergeld Zahlungen, die er angenommen hatte, um zu helfen-award ein chinesisches Konglomerat wertvolle Rechte, auch in der Nähe Kontrolle des westafrikanischen Landes im Bergbau. Mahmoud Thiam, ein US-Bürger, diente als Guinea minister für Minen von 2009 bis 2010, wurde vorgeworfen, in einer kriminellen Klage in Manhattan Bundesgericht zu akzeptieren über $8,5 Millionen, die von den chinesischen Mischkonzern.
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Die Beschwerde sagte Thiam, der das Geld nutzte, um unter anderem zu erstatten, die eine Mitarbeiterin, die ihm geholfen hat, kaufen Sie eine 30-acre, $3,75 Millionen Anwesen im Staat New York, bei der Anmeldung seine Kinder in Privatschulen und bezahlen Sie $46,375, um ein Klavier der Firma.
Thiam, 50, wurde verhaftet, in seiner Wohnung in Manhattan, Staatsanwälte, sagte. US Magistrate Judge James Francis später bestritt Thiam Kaution freigelassen, nachdem die Staatsanwaltschaft nannte ihn einen Flug Risiko. “Die Beklagte kann man nicht trauen vor Gericht zu erscheinen,” Assistant US Attorney Elisa Kobre im Gericht gesagt. Andrew Solomon, Thiam Anwalt, lehnte eine Stellungnahme ab. Aber vor Gericht, er nannte das Verhalten bei der Ausgabe “ganz alten”, und die Frage, warum Thiam würde offengelegt haben diese bank Konten an das Gericht, wenn es keine Beweise, die er hatte Geld in. “Es gibt hier nichts anderes als eine Menge von Rauch,” Solomon sagte.
Das chinesische Konglomerat wurde nicht benannt in Gericht Papiere, aber ein Schlüssel Angebot im Fall abgestimmt die Beschreibung einer Vereinbarung im Jahr 2009 mit einem joint venture mehrheitlich im Besitz der China International Fund und China Sonangol. China International reagierte nicht auf eine E-Mail sucht Kommentar. China Sonangol konnte nicht sofort erreicht. Beide Unternehmen während der Periode, in Frage, die hatte die gleiche Adresse in Hongkong.
Die Beschwerde sagte, dass Thiam geholfen hatte, die Unbenannte chinesische Konglomerat erhalten wertvolle Rechte in einem breiten Spektrum von Sektoren in Guinea Wirtschaft, einschließlich in der Nähe von der Kontrolle der Landes-mining-Geschäft. Er erhielt $8,5 Millionen, die von seinen leitenden Angestellten und Beamten, die Beschwerde sagte, Geld hinterlegt in einem Bankkonto in Hong Kong, Thiam, eingerichtet durch das verschweigen der Nationalität und position als Beamter. Im Gericht, Kobre behauptet, Thiam wurde nicht offen über seine Vermögenswerte bei der Detaillierung Ihnen vor Gericht, Beamte, behaupten zu können, Sie haben nur $30.000 in Vermögenswerte, die trotz einer 1,2 Millionen US-Dollar Jahreseinkommen und halten mehrere Konten und Unternehmen weltweit.
Solomon verweigert, Thiam wurde versucht, nichts verschweigen, aber, sagen, er hatte lange Probleme hatte mit dem US internal Revenue Service, das Eigentum Aufzeichnungen zeigen, hat Millionen von Dollar in Links auf seine Wohnung.