Foto för representativa ändamål.
En tidigare minister för gruvor i Guinea greps på tisdagen på OSS kostnader som han tvättade muta betalningar han hade accepterat att hjälpa tilldelning en Kinesisk konglomerat värdefulla rättigheter, inklusive nära kontroll av den västafrikanska landets gruvindustri. Mahmoud Thiam, en amerikansk medborgare som tjänstgjorde som Guinea minister för gruvor från 2009 till 2010, anklagades i en kriminell klagomål i Manhattans federala domstol för att acceptera ca $8,5 miljoner från den Kinesiska konglomerat.
Titta på vad andra gör nyheter:
Klagomålet sade Thiam användas som pengar för att bland annat ersätta en anställd som hjälpte honom att köpa en 30 hektar stor, $3.75 miljoner fastigheter i New York state, registrera sina barn i privata skolor och betala $46,375 till ett piano företag.
Thiam, 50, greps i sin lägenhet i Manhattan, åklagare sagt. För OSS Domare Domare James Francis senare förnekade Thiam borgen, efter att en åklagare kallade honom en flygning risk. “Svaranden inte kan lita på att inställa sig i domstolen,” Assistent OSS Advokat Elisa Kobre sade i domstolen. Andrew Solomon, Ljuset är advokat, har avböjt att kommentera. Men i domstolen, han som kallas agerande “ganska gamla,” och ifrågasatte varför Ljuset skulle ha lämnat ut dessa bankkonton till domstolen när det inte fanns något bevis för att han hade pengar i dem. “Det finns inget här annat än ett mycket rök,” Salomo sade.
Den Kinesiska konglomerat hette inte i domstolen papper, men en viktig del i det fall som matchade beskrivningen av ett avtal som ingicks 2009 där ett joint venture flesta ägs av Kina Internationella Fonden och Kina Sonangol. Kina International inte svara på e-post som söker en kommentar. Kina Sonangol kunde inte omedelbart nås. Båda företagen har under perioden i fråga hade samma adress i Hong Kong.
Klagomålet sade att Ljuset hade hjälpt den namnlösa Kinesiska konglomerat får värdefulla rättigheter i ett brett spektrum av sektorer i Guinea ekonomin, bland annat i närheten kontroll av landets gruv-verksamhet. Han fick $8.5 miljoner kronor från ledande befattningshavare och tjänstemän, de klagomål som sagt, pengar som var insatta på ett Hong Kong bank konto som Thiam, inrättad genom att dölja sin nationalitet och ställning som offentlig tjänsteman. I domstolen, Kobre hävdade att Ljuset var inte att vara uppriktig om hans tillgångar när de beskriver dem för att domstolen tjänstemän, hävdar att de bara har $30 000 i tillgångar trots en 1,2 miljoner dollar i årliga intäkter och hålla flera konton och företag över hela världen.
Salomon förnekade att Ljuset var att försöka dölja någonting, men att säga att han hade länge haft problem med den AMERIKANSKA skattemyndigheten, som fastighetshandlingar visa har tagit ut miljontals dollar i form av panträtt på hans lägenhet.