Det har sendt foreløpig probe-rapporten for å CBDT, ED.
INNTEKT-SKATT-avdelingen etterforsker en serie med “mistenkelig” salg i kontanter på til sammen nesten Rs 100 crore fra tre New Delhi utsalgssteder for en stor gold trader mellom 8 pm og 12 midnatt den 8. November, etter at Statsminister Narendra Modi annonsert uttak av Rs 500 og Rs 1,000 notater.
Ifølge offisielle kilder, institutt funnet at Kundan Care Products Ltd (KCPL) solgt rundt 200-250 kg gull fra disse utsalgsstedene som natt, hvorav salg verdt nesten Rs 75 crore ble spilt inn i løpet av disse fire timer på en outlet i Kucha Mahajani området av Chandni Chowk.
Se Hva Annet Er å lage Nyheter
Kilder sier salget gjennomført som natt på Kucha Mahajani outlet var under Rs 2 lakh per kunde, uten deres PAN-nummeret blir registrert. Under loven, selgere er ikke nødvendig for å få PAN antall kunder for salg nedenfor Rs 2 lakh.
Kilder sier at it-avdelingen har sendt sin foreløpige rapport om denne undersøkelsen til andre etater, for eksempel det Sentrale Styret for Direkte Skatter og Håndhevelse av Direktoratet, som er forventet å bli med sonden snart.
Når vi kontaktet, Deepak Gupta, direktør, KCPL, benektet at selskapet har utsalgssteder hadde gjennomført noen ulovlig salg. “It-avdelingen har besøkt oss, og vi har gitt dem alle nødvendige dokumenter. Vi er ærlige og en av de høyeste skatt-betalere,” sa Gupta.
Imidlertid, offisielle kilder sa at i løpet av de neste dagene etter November 8, KCPL avsatt nesten Rs 90 crore i gamle valuta på tre bankfilialer i Delhi, inkludert en av Axis Bank.
Kilder sier at det sleuths ble ledet til KCPL innskudd mens undersøker ulike innskudd på Axis Bank-post-demonetisation. De sa at etterforskerne funnet at selskapet hadde angivelig ikke opp sitt gull lager i kontoen bøker på Kucha Mahajani butikk på natten av November 8.
Kilder sier at Chandni Chowk outlet hadde spilt salg av bare Rs 40 crore fra April-September, hvor mindre enn Rs 4 crore var i kontanter. De sa at etterforskerne har også funnet ut at harddisker av CCTV-kameraer i butikken hadde angivelig blitt ødelagt.
Svare på spørsmål på disse salgene, KCPL er Gupta sa: “Vi er en av de største gull forhandlere og raffinerier i India. Vi selger gull gjennom RTGS og kontanter, avhengig av markedssituasjonen. 8. November fikk vi bedre priser i kontanter i forhold til RTGS, det er derfor vi har oppnådd høyere kontantsalg på denne dagen i forhold til vanlige dager… salg ble importert materiale som vi hadde betalt den aktuelle Toll.”
RTGS står for Real Time Gross Settlement av midler gjennom banker, enten individuelt eller på en for-for-for-basis.
Spurte hvorfor PAN antall kjøpere som ikke ble registrert, Gupta sa: “den 8. November, salg var det meste av beløp under Rs 2 lakh. Vi har gjennomført salg som per gjeldende lover.”
Om bank innskudd, Gupta sa, “Det var den legitime penger i våre Bøker av Kontoer, som vi satt med banker i de påfølgende dagene.”
Forresten, KCPL hadde vunnet India International Gold Konvensjonen er Lovende Bullion Raffineriet of the Year award for 2015-16 i August.
Kilder sier at it-avdelingen er å se på flere slike transaksjoner med kontanter som ble spilt inn fra hele landet, på ulike bullion handelsmenn og gullsmeder på natten av November 8.
November 9, Finansdepartementet, som i en rekke tweets på sin offisielle konto, hadde sitert Inntekter Sekretær Hasmukh Adhia som sier: “En person å kjøpe smykker har til å gi sitt PAN-nummer; Instruksjoner som blir utstedt til-feltet myndigheter for å sjekke det med alle gullsmeder… til å handle mot de gullsmeder som ikke klarer å ta PAN tall fra kjøpere å sikre at dette kravet er ikke svekket.” Adhia retweteed disse tweets på sin Twitter-konto samme dag.