Laut Quellen, es wurde gelernt, dass der Bewohner der Wohnung hatte die bank-Konten von Hunderten von Einwohnern von Maulana Chawl zu konvertieren verschrottet Töne in die neue Währung. (Representational Bild)
Die überfüllten Nachbarschaft von Maulana Chawl, die Häuser mit über 700 Plätzen in Mumbai im östlichen Vorort Ghatkopar und ist im Volksmund bekannt als Kholis, ist auf der Kante der seit der Ankunft von einige unerwartete Besucher am Dienstag. Einkommensteuer Offiziere kamen, um die Durchführung einer Razzia in einer der Wohnungen in der Einheit Wohnungen, die Aktien einer Mauer mit Maulana Chawl. Laut Quellen, es wurde gelernt, dass der Bewohner der Wohnung hatte die bank-Konten von Hunderten von Einwohnern von Maulana Chawl zu konvertieren verschrottet Töne in die neue Währung. Der account-Inhaber, im Gegenzug bekam die 15-Prozent-provision für solche Transaktionen.
Während des raid -, Steuer-Beamten wiederhergestellt mehr als 30 Rs lakh in Rs 2.000 Hinweise aus der 225 sq ft Wohnung, mehrere Quellen gesagt. Die Ergebnisse der Steuer-Abteilung werden wahrscheinlich gemeinsam mit dem CBI für weitere Sonde, die Quellen Hinzugefügt. “Die Suche begann um 7 Uhr und ging bis 3 Uhr. Sie fanden 30 Rs lakh in neue Noten. Aufbewahrt wurden Sie in große Säcke. Jeder in der Nachbarschaft weiß über die raid-aber Sie haben Angst, es zu erwähnen”, sagte ein Wachmann an der Einheit Apartments. Mit dieser Entwicklung, Mumbai chawls haben, kommen unter den scanner der Ermittlungsbehörden für mögliche illegale currency-swaps.
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Erläuterung der illegalen Umwandlung von Banknoten, eine Quelle sagte, dass eine “Haupt-agent” erhalten würde, Geld von Kunden, wer wollte, zum konvertieren Ihrer alten Währung in gültige gesetzliche Zahlungsmittel. Dieses Geld wurde dann verteilt auf mehrere sub-Agenten, von denen vermutet wird, dass die Einheit Apartments ansässig. “Diese sub-Agenten würden an die Bewohner von Maulana Chawl, hatte bank Konten mit einem Saldo von über Rs 20,000. Die slum-Bewohner sich zurückziehen würde Rs mit 20.000 pro Woche von Ihren Konten in neue Noten und Einzahlung Rs 23,000 in alten Notizen von Rs 500 und Rs 1000 Euro. Dieser Zyklus wiederholt werden. Die slum-Bewohner verdient eine provision von 15 Prozent aus der sub-Agenten für diese Geschäfte,” sagte die Quelle. Die neuen Noten wurden dann die übergabe durch den sub-Agenten das wichtigste Mittel, die zusätzlich 30 Prozent Kommission.
Nach der demonetisation des Rs 500 und Rs 1,000 notes, das Finanzministerium legen Sie eine wöchentliche Bankeinzug limit von Rs 20.000, – pro Kontoinhaber. Diese Grenze wurde später angehoben, um Rs 24,000 einer Woche.
“Wir haben uns kennengelernt, über die Steuer-raid-aber wir wissen nicht, wessen Rechnung wurde verwendet, um zu konvertieren der alten Währung in die neue Hinweise”, sagte eine Frau sitzt am Eingang von Maulana Chawl am Donnerstag. “Nichts ist geschehen am 6. Dezember. Wir haben nichts zu tun mit solchen Sachen (Steuer-raid). Wir sind solide Arbeiter”, sagte ein Mann, der nicht die Wäsche in der Einheit Apartments und lebt in der chawl. Keiner der Bewohner wollte benannt werden.
Da die demonetisation Ankündigung, die Einkommenssteuer-Abteilung herausgefunden hat über 400 Fälle, die Erkennung von fast Rs 2.000 crore im geheimen Reichtum und die Beschlagnahme Rs 130 crore in Bar und Schmuck.
“Erkennen von Unregelmäßigkeiten über die Einkommen-Steuer-Gesetz, das Central Board der Direkten Steuern beschlossen, um solche Fälle zu den ED und den CBI, der es Ihnen ermöglicht zu prüfen, die kriminelles Verhalten zum sofortigen erforderlichen Maßnahmen. Mehr als 30 solcher Referenzen wurden bereits gemacht, um die HRSG, und Sie werden gesendet CBI,” das Finanzministerium sagte in einer Erklärung zu Beginn dieser Woche.