De Fiscale afdeling ook had uitgevoerd, zijn optreden in dit geval en had onderzocht de bank en later zocht de woningen van de twee. (Bron: Bestand)
De Handhaving Directoraat (ED) is gearresteerd twee ambtenaren van een private bank in New Delhi in verband met het witwassen van geld-probe voor vermeende onregelmatigheden in de conversie van de oude munt en de levering van nieuwe bankbiljetten leidt tot blackmoney generatie. Ambtenaren vastgesteld dat de twee managers als Shobit Sinha en Vineet Sinha, werken als manager in de Kashmere Gate vestiging van Axis-bank hier, en zei dat ze werden gearresteerd laat gisteren onder de bepalingen van de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken (PMLA).
Kijken Wat Anders is het Maken van Nieuws
Ze zullen geproduceerd worden in een rechtbank vandaag voor verdere bewaring, zei ze. Een gold bar, een deel van de vermeende smeergeld betaling gegeven aan de bankiers, in beslag is genomen door het agentschap van een locatie in Lucknow, zei ze. De Axis Bank een verklaring in dit verband zeggen: “De bank is verplicht om na de hoogste normen van corporate governance en heeft een zero tolerantie voor eventuele afwijkingen op de deel van een van zijn werknemers uit de reeks van de model gedragscode.
In dit specifieke geval, de bank heeft geschorst wordt de dwalenden werknemer en werkt samen met de behandelende instanties.” ED bronnen zei dat de duo zouden zij zich in het omzetten van zwart geld in wit door naar verluidt misbruik van de bank-overdracht-systemen zoals het Real-time bruto-vereveningssystemen (RTBV) en het National Electronic Funds Transfer (NEFT) in het kielzog van de de-te gelde maken van de twee grote valuta ‘ s van de Rs 500 en Rs 1000.
Een aantal van de bankrekeningen van de verschillende mensen en de handelaren onder de scanner van het agentschap in dit geval, zei ze. De ED had ingeschreven een aanklacht tegen het duo en anderen op basis van een Delhi Politie Eerste Informatie Rapport (FIR) na de laatste bureau werd voor het eerst in het geval na het onderscheppen van twee mensen met Rs 3.5 crore cash in de nieuwe munt een keertje terug. De Fiscale afdeling ook had uitgevoerd, zijn optreden in dit geval en had onderzocht de bank en later zocht de woningen van de twee.