De politie zei George ‘ s SBI-account op Willingdon Island in Kochi had ontvangen Rs 59 crore van een bulgaars bedrijf in juli. (Bron: Bestand)
Financiële instanties en de politie zijn begonnen met een onderzoek naar de overdracht van Rs 59 crore van een bulgaars bedrijf naar de account van een Kochi-gebaseerd exporteur in juli, het vermoeden van de betrokkenheid van zwart geld in de transactie. De politie registreerde een zaak tegen exporteur Jose George, die de CEO van de Internationale Handel, na een klacht van de Handhaving Directoraat (ED).
De politie zei George ‘ s SBI-account op Willingdon Island in Kochi had ontvangen Rs 59 crore van een bulgaars bedrijf in juli. Binnen de 15 dagen, ongeveer Rs 29 crore was weer overgebracht naar verschillende rekeningen.
Kijken Wat Anders Is het maken van Nieuws
George had naar verluidt zei de bank dat het bedrag is bijgeschreven op zijn rekening voor de export van zonnebloem olie, en dat de inleg zou worden ingetrokken in termijnen, afhankelijk van de export. De bank later overhandigde de export documenten ingericht door George naar de douane.
Douane-Commissaris (Kochi) Dr K N Raghavan zei: “volgens ons sonde, geen export had plaatsgevonden. De export document ziet er fictief. We hebben gaf de zaak aan de ED.” De ED zaterdag een klacht ingediend bij Kochi Politie, die geregistreerd zijn in een geval van bedrog tegen George.
George vertelde de media dat hij geen zwart geld. “Wat mijn rekening heb van Bulgarije was niet vermist geld, maar de betalingen voor de export. Het onderzoeken van de bureaus zijn afrekeningen met mij,” zei hij.