Cadbury excise duty case: / Tekoker Mondelez India hadde tidligere sagt at de vil samarbeide med myndighetene bekymret. (Kilde: Filen bildet)
Utvide sin probe, Sentrale Årvåkenhet Kommisjonen (CVC) har søkt relevant informasjon fra AMERIKANSKE myndigheter i forbindelse med etterforskning av påståtte Rs 580 crore avgiften unndragelse av godterier gigantiske Mondelez, skaper av Cadbury sjokolade. En forespørsel i denne forbindelse har blitt rutet via Personell Departementet, som fungerer som administrativ myndighet for CVC, til AMERIKANSKE myndigheter som firmaet har hovedkontor der.
“Vi har søkt litt informasjon fra myndighetene i USA i forbindelse med saken,” Central Årvåkenhet Commissioner K V Chowdary fortalte reportere. Offisielle kilder sa at forespørselen har blitt gjort under Gjensidig Juridisk Bistand-Traktaten (MLAT) som generelt gir mulighet for å utveksle dokumentasjon og informasjon i straffesaker.
De sa myndighetene i New Delhi har også planer om å få litt informasjon om selskapet og dets virksomhet fra OSS markeder regulator, Securities and Exchange Commission (SEC). Den CVC er å se inn i rollen som sentral og statlige myndigheter som kanskje har lagt til rette for den påståtte skatteunndragelser. Det har også søkt litt dokumenter fra selskapet representanter her, det kildene sier.
En Mondelez India talsperson hadde tidligere sagt at de vil samarbeide med myndighetene opptatt av, og som sine ledere handlet “i god tro og innenfor loven” i beslutningen om å kreve avgifter nytte. Etterspørselen av om Rs 580 crore ble hevet i fjor mot Mondelez India Matvarer Pvt Ltd, tidligere Cadbury India Ltd, for angivelig unnvikelser avgiften ved urettmessig grunnlag å ta fritak for en av dens “ånd” produksjonsenheter i Himachal Pradesh er Baddi området.
Directorate-General for Sentrale Avgiftsdirektoratet Intelligence (DGCEI) her hadde i 2011 igangsatt en probe mot selskapet for angivelig å misbruke “område-basert fritak” for sin nye enheten i Baddi, selv før det kom inn i eksistens. Som per normer, område-basert fritak for nye industrielle enheter av bedrifter i Himachal Pradesh innebærer fullt fritak fra avgiften for produksjon av spesifiserte varer for en periode på 10 år. Imidlertid, for availing slike fritak enheten burde ha vært etablert før Mars 2010.
Under etterforskningen, DGCEI tjenestemenn angivelig fant at Mondelez hevdet avgiften fritak for den nye enheten i Sandoli landsby i Baddi knyttet til en periode selv før det kom inn i eksistens, sa de. Den USA-baserte multinasjonale, i en innlevering til SEK, hadde sagt det bestrider showcause merknader utstedt av avgiftsdirektoratet avdeling her som har krevd fra den skyldige avgifter og straffer.
I innlevering gjort i februar i år, Mondelez International hadde påpekt at det var rettet undersøkelsen under Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) av OSS i forbindelse med et anlegg i India som det hadde tilegnet seg som en del av Cadbury overtakelse. Etter en lang overtakelse kamp, Cadbury ble kjøpt i 2010 av den tidligere Kraft Foods som senere vedtatt et nytt navn, Mondelez International. Imidlertid, Cadbury merkevaren har blitt beholdt for ulike produkter.