Cadbury punktskatt fall: Tekokare Mondelez Indien hade tidigare sagt att de kommer att samarbeta med de berörda myndigheterna. (Källa: Fil foto)
Att utvidga sin sond, den Centrala Vaksamhet Kommissionen (CVC) har sökt relevant information från de AMERIKANSKA myndigheterna i samband med sin undersökning av påstådda Rs 580 crore punktskatt skatteflykt av konfektyr jätte Mondelez, skapare av Cadbury choklad. En begäran i detta avseende har varit dirigeras via Personal Ministeriet, som fungerar som förvaltningsmyndighet för CVC, att de AMERIKANSKA myndigheterna som företaget har sitt huvudkontor där.
“Vi har sökt någon information från myndigheterna i USA i samband med fallet,” Central Vaksamhet Kommissionär K V Chowdary reportrar. Officiella källor sade begäran har gjorts enligt avtal om Ömsesidig Rättslig Hjälp (MLAT) som i allmänhet ger för utbyte av bevis och information i brottmål.
De sade att myndigheterna i New Delhi har också planer på att få lite information om bolaget och dess verksamhet från den AMERIKANSKA marknaden tillsynsmyndigheten Securities and Exchange Commission (SEC). CVC är som tittar in i den roll som det centrala och statliga tjänstemän som kan ha underlättat den påstådda skattebedrägeri. Det har också sökt en del dokument från företagets företrädare här, sade källorna.
En Mondelez Indien talesman hade tidigare sagt att de kommer att samarbeta med de berörda myndigheterna och att dess chefer handlat “i god tro och inom lagen” i beslutet att hävda punktskatter nytta. Efterfrågan på ca Rs 580 crore togs upp förra året mot Mondelez Indien Livsmedel Pvt Ltd, dåvarande Cadbury India Ltd, för att ha kringgått punktskatten på ett bedrägligt sätt med undantag för en av sina “spöken” produktionsenheter i Himachal Pradesh Baddi området.
Generaldirektoratet för Centrala Punktskatter Intelligens (DGCEI) här hade under 2011 initierades en sond mot bolaget anklagas för att ha utnyttjat “som bygger på undantag” för sin nya enhet i Baddi, även innan det kom in i existens. Enligt normer som bygger på undantag för nya industriella enheter av företag i Himachal Pradesh innebär en fullständig befrielse från punktskatter för produktion av angivna varor under en period av 10 år. Men för att utnyttja sådana undantag enheten borde ha legat innan Mars 2010.
Under undersökningen, DGCEI tjänstemän som påstås ha funnit att Mondelez hävdade punktskatt dispens för sina nya enheten i Sandoli by i Baddi avser en period innan den ens kom in i existens, sade de. USA-baserad multinationella, i en ansökan till SEC, hade sagt att det är för att bestrida showcause förelägganden som utfärdats av punktskatt avdelning här som har krävt från det obetalda skatter och böter.
I den ansökan som gjordes i februari i år, Mondelez International hade avslöjat att det var inför utredning enligt Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) av OSS i samband med en anläggning i Indien som den hade förvärvats som en del av Cadbury övertagande. Efter en lång övertagande kamp, Cadbury förvärvades 2010 av dåvarande Kraft Foods, som senare antog ett nytt namn, Mondelez International. Men, Cadbury varumärke har behållits för olika produkter.