Amerykański w USA wstrzymał 25 stycznia postępowanie na wniosek zgłoszony na podstawie “Aktu Magnickiego” w odniesieniu do firmy Prevezon Holdings rosyjskiego obywatela Denisa Кацыва, poinformował we wtorek agencja RIA novosti, powołując się na materiały sądu.
Galerie zdjęć
Droga do listy Forbes: sześć strategii sukcesu
Dwadzieścia lat później: co robili rosyjscy biznesmeni w 1990
25 najdroższych menedżerów firm: coroczny ranking Forbes
Wszystkie galerie zdjęć →
“Strona, подававшая odwołania, nalegała na wstrzymanie postępowania aż do rozdzielczości skargi odwoławczej. W wyniku rozpoznania ustalono, że wniosek апеллирующей strony spełnione” — cytuje agencja dokumenty sądowe.
W nich podkreśla, że akcja “wyroków sądu okręgowego zatrzymane”. Taka decyzja sądu w ramach “Aktu Magnickiego” podjęta po raz pierwszy.
Stroną oskarżenia w sprawie występuje rząd USA, który upiera się, że informacje, позволившую założyć sprawę przeciwko rosyjskiej spółki, podał szef funduszu inwestycyjnego Hermitage Capital William Браудер.
W kwietniu 2015 roku Браудер dawał w sądzie wyjaśnienia, skąd ma te informacje i może je potwierdzić. Ale zażądał zakazać publikacji protokołów rozprawy. I sąd uwzględnił ten wniosek.
We wrześniu 2013 roku amerykańska prokuratura złożyła wniosek o konfiskatę aktywów w ramach tzw. sprawy Magnickiego. W USA uważa się, że kradzione z rosyjskiego budżetu pieniądze, o których mówił audytor Siergiej Magnickiego, zostały wyprane, w szczególności poprzez zakup nieruchomości w Nowym Jorku. Amerykańska prokuratura podejrzewa o przynależności do tej struktury, powiązane z cypryjską firmą Prevezon Holdings Limited. Jej jedynym udziałowcem jest Jan Кацыв — syn byłego ministra transportu konstytucyjnym, szefa głównego urzędu współpracy z federalnymi organami władzy państwowej Piotra Кацыва.
Sam Denis Кацыв zaprzecza przynależność do odzyskania pieniędzy i “sprawie Magnickiego”.
Biegły rewident funduszu Hermitage Capital i partnerem brytyjskiej firmy prawniczej Firestone Duncan Ltd. Siergiej Magnickiego, обвинявшийся w uchylania się od płacenia podatków, spędził prawie rok w WIĘZIENIU. 16 listopada 2009 roku zmarł. Pracodawca Magnickiego William Browder oświadczył, że biegły rewident został aresztowany po tym, jak włamał się do systemów korupcji, do których przyczyniają się niektórzy urzędnicy i pracownicy MINISTERSTWA spraw wewnętrznych.
W grudniu 2012 roku prezydent USA Barack Obama podpisał tzw. ustawę Magnitskiego, przewidujący wprowadzenie wizowych i finansowych sankcji wobec rosjan podejrzanych o łamanie praw człowieka. Wiosną 2013 roku władze USA oficjalnie opublikowało listę rosjan, które trafiły pod sankcje. W wykazie znalazły się 18 osób, wśród nich nie było ani jednego wysokiego rangą urzędnika.
2 kwietnia 2014 r. Parlament europejski zatwierdził “lista Magnickiego”, w który weszły 32 rosjanina. Im zakaz wjazdu do UE, a ich faktury i rachunki członków ich rodzin zamrożone.
Twerze sąd w Moskwie w 2013 roku zaocznie uznał Browder za winnego uchylania się od płacenia podatków na kwotę ponad 522 mln rubli i skazał go na 9 lat pozbawienia wolności. W 2014 roku Rosja ogłosiła współfundator Hermitage Capital w międzynarodowe listy gończe. Obecnie Śledczy departamentu MINISTERSTWA spraw wewnętrznych prowadzi śledztwo, w którym Браудер oskarżony o oszustwa z akcjami “Gazpromu”, w wyniku którego państwa poniósł straty w wysokości około 6 mld zł.