Policja zatrzymała w Moskwie byłego dyrektora finansowego banku komercyjnego, oskarżonego o defraudację ponad 1 mld zł, poinformowała we wtorek służba prasowa stołecznego glauka MINISTERSTWA spraw wewnętrznych Rosji.
“Zatrzymany był poszukiwany międzynarodowym były dyrektor finansowy stołecznego banku komercyjnego, oskarżony o popełnienie oszustwa w szczególnie dużej wysokości” — czytamy w komunikacie prasowym.
Według badaczy, na wiosnę 2014 roku zatrzymany bankier głosował za zawarcie przez bank z firmami, w tym manekina, umowy o cesji praw wymagania. W rezultacie bank przekazał szeregu osób prawnych prawa wymagania dotyczące umów kredytowych na łączną kwotę ponad 1 mld zł. Płatność w nim została dokonana kosztem znajdujących się na корреспондентском rachunku banku środków pieniężnych należących do jego klientów.
W wyniku tej transakcji bank poniósł szkody majątkowe w szczególnie dużym rozmiarze, tak jak uboczu prawa wymagania na powyższą kwotę nie zostały zawarte w konkursową masę, w rodzaju odwołania w maju 2014 roku BANK centralny Rosji licencji na prowadzenie operacji bankowych.
W sierpniu 2015 roku финдиректору banku został zaocznie oskarżony o popełnienie przestępstwa przewidzianego w części 4 artykułu 159 kodeksu Karnego Rosji (oszustwa w szczególnie dużym rozmiarze). W grudniu 2015 roku bankier został ogłoszony w międzynarodowe listy gończe.
13 stycznia 2016 r. został zatrzymany w Moskwie w trakcie prowadzenia kompleksu operacyjno-nieumyslnie.