Warum hat Sameer Bhujbal verhaftet worden, von der Durchsetzung Direktion (ED)?
Sameer Bhujbal ist ein ehemaliger Abgeordneter und Neffe des ehemaligen Maharashtra deputy chief minister und NCP-Führer Chhagan Bhujbal. Sameer steuert auch mehrere private Unternehmen, schwebte durch die Bhujbal Familie zusammen mit Chhagan Bhujbal Sohn Pankaj Bhujbal. Der ED hat behauptet, dass die Bücher von Konten von einigen dieser Unternehmen spiegeln unerklärliche Transaktionen, die die Agentur vermutet, sind nichts anderes als “Schmiergeld erhalten durch die Bhujbals”. Sameer, der beschworen wurde, indem der ED zu erklären, diese Transaktionen, berichten zufolge wich der Abteilung Fragen und somit wurde verhaftet unter Ziffer 19 der Verhinderung der Geldwäsche Gesetz (PMLA).
Was sind die Schmiergelder der ED ist bezieht sich das?
Am Juni 17, 2015, ED Klage unter dem PMLA gegen Chhagan Bhujbal und seine Sippe für Geldwäsche. Dies war nach dem Maharashtra Anti-Corruption Bureau (ACB) gesucht 26 Eigenschaften von Chhagan Bhujbal als Teil der Ermittlungen zu angeblichen Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe eines Vertrages über Rs 100 crore für drei Projekte im Jahr 2006, als Bhujbal war stellvertretender CM und PWD minister. Der Kontakt, den M/s Chamankar Entwickler enthalten Bau Maharashtra Sadan in Delhi, eine neue Regional Transport Office (RTO) Gebäude in Andheri, und ein Zustand-Gast-Haus bei Hohen Mount, Malabar Hill, Mumbai. Es wird behauptet, die Verträge vergeben wurden, ohne die folgenden Regeln und, die, Rückkehr, der Firmen und trusts kontrolliert durch die Bhujbal Familie empfangenen Schmiergelder.
Was war der Auslöser für die ACB-Sonde?
Im Jahr 2012, BJP Führer Kirit Somaiya näherte sich der ACB suchen eine Untersuchung gegen Bhujbal in Maharashtra Sadan Fall. Später, Anjali Damania, dann mit der Aam Aadmi Party, reichte eine PIL in der Bombay High Court, suchen ein FIR gegen Bhujbal und behauptet, dass zwischen Februar 12, 2010, Januar 20, 2012, Chamankar Unternehmen gab Rs 74.10 lakh, um Ideen Möbel, deren Direktoren sind Vishaka Bhujbal, Frau von Bhujbal Sohn Pankaj, und Shefali Bhujbal, die Frau seines Neffen Sameer.
Früher, 2009 CAG-Bericht weitergegeben hatte Strikturen gegen die Bhujbal-led PWD und andere Staatliche Dienststellen für “Akte der Unterlassung und der Kommission”, die angeblich was zu einem unerwarteten Gewinn für den Auftragnehmer führen, die die Verfassung des Public Accounts Committee (PAC).
Während des ACB-Stöpsel die Verluste für die Regierung, die von den drei Projekten bei Rs 2,867.25 crore, die PAC hatte, beschrieb die fiktive Verlust der Regierung bei Rs 5,000-6,000 crore.
Was getan wurde, nach der ACB-Sonde?
Die ACB einen Bericht vorgelegt, den die Regierung am Oktober 14, 2014, ein Tag vor Maharashtra ging um Umfragen. Am Oktober 22, auch als die BJP war die Kontemplation, ein Angebot der “bedingungslosen” Unterstützung von außen, von der NCP, die Home-Abteilung sanktioniert eine offene Anfrage.
Dezember 19, 2014, nach Bombay High Court, um ein SITZEN, der eingerichtet wurde, um die Sonde auf die Vorwürfe. Am 11. Juni 2015, der ACB registriert eine TANNE gegen Chhagan Bhujbal und 16 andere, drei Tage, nachdem Sie Klage eingereicht hatte, eine separate FIR gegen Bhujbal im Zusammenhang mit angeblichen Unregelmäßigkeiten in den Vertrag für den Bau der Bibliothek in Kalina, zentral-Mumbai.
In der gleichen Woche, die Navi Mumbai Polizei registriert eine TANNE gegen Pankaj und Sameer Bhujbal für angeblichen Betrug in die Hex-Welt Wohnungsbaugesellschaft Fall.
Der Bombay High Court am Januar 28 gesucht, Fortschritt-Berichte aus der ACB und ED in vier Wochen auf Ihre Sonde gegen Bhujbal und seiner Familie.
Wie viele Gebühren tun Chhagan Bhujbal und seine Sippe Gesicht?
Die Agenturen untersuchen neun Anklagen gegen die Bhujbals. Einige von Ihnen sind Vorwürfe betreffen die Sanierung der MIG-Kolonie in Bandra und die mutmaßlichen Schmiergelder zu Parvesh Konstruktionen ein Unternehmen, wo Pankaj und Sameer Bhujbal sind Regisseure, die Vorwürfe von Korruption bei der Vergabe von mehreren Verträgen wie für die Staatliche zentrale Bibliothek, die auf dem Kalina campus der Universität Mumbai, Mumbai-Nashik-Maut-Straßen und Brücken, unter anderem. Die ED ist auch Sondieren übertragung von Rs 30 crore von dem Konto von Armstrong Energy Pvt Ltd zu zwei seiner hundertprozentigen Unternehmen Armstrong Global und Armstrong-Infrastruktur in Singapur. Pankaj und Sameer sind die Geschäftsführer von Armstrong Energy Pvt Ltd.
Was passiert als Nächstes?
Am Montag, den ED gesucht neun Liegenschaften Chhagan Bhujbal und seine Familie in Mumbai, darunter der Mumbai Education Trust, ein Institut zu führen, von der Bhujbals in Bandra, als Teil seiner Untersuchungen unter den PMLA. Der ED hat am Eigenschaften über crore Rs 280 Zugehörigkeit zu den Bhujbal Familie. Laut ED Beamten, die ihn aufhalten können, mehr Menschen für angebliche Geldwäsche in dem Fall für die Sonde.
Was ist Bhujbal die Verteidigung?
Die Bhujbals haben angebliche politische vendetta, die von der BJP-Shiv Sena Regierung. Am Montag, bei einer Pressekonferenz, NCP Chef Sharad Pawar sagte den Bhujbal Familie wird angegriffen und beschuldigt, die Regierung von “eklatanten Missbrauch von macht”.