L’agence centrale a été sonder Thampi dans une affaire d’achat de la propriété, dans le Kerala, en contravention alléguée de Change à la Loi sur la Gestion.
L’ED a arrêté NRI homme d’affaires C C Thampi, sondé pour la prétendue forex violations de plus de Rs 1,000 crore et autres charges, en vertu de la loi anti-blanchiment, ont indiqué des responsables lundi.
L’agence centrale a été sonder Thampi dans une affaire d’achat de la propriété, dans le Kerala, en violation présumée de la Gestion du Change Act (FEMA).
Un spectacle à cause de l’avis de plus de Rs 1,000 crore a été giflé par l’ED contre lui en 2017.
La basée à Dubaï, l’homme d’affaires a également été convoqué par l’agence dans le passé, pour l’interroger sur ses liens présumés avec Robert Vadra, gendre de le Président du Congrès Sonia Gandhi, et la fuite marchand d’armes Sanjay Bhandari.
Thampi a été arrêté sous la Prévention de la Loi sur le Blanchiment (PMLA), ils ont dit.
Il devrait être déféré devant un tribunal lundi pour plus de garde à vue, ils ont dit.
Les entreprises qui sont étudiés par l’ED, dans le cadre des deux FEMA montrer à cause des avis émis contre lui, comprennent de Vacances Centre-Ville Privée à responsabilité Limitée, des Propriétés de Vacances Privée à responsabilité Limitée et de Vacances Bekal Stations Privées à responsabilité Limitée.
Sources de l’agence a dit l’homme d’affaires a également été sous le scanner pour sa signalé relations avec certains politiciens et des bureaucrates.
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