Rajkot: CID fichiers 8 cas, contre 26 pour les ” fraudé’ Kutch co-op bank

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Le CID cas enregistrés à l’encontre de huit village de sociétés coopératives de Abdasa et Mandvi talukas de district de Kutch et ramassé leurs élus et de membres. (Image Représentative)

Le Département des Enquêtes Criminelles (CID) de la Criminalité enregistré huit cas distincts, contre 26 personnes pour avoir fraudé District de Kutch Coopérative Centrale (KDCC) de la Banque à hauteur de l’ordre de Rs 35 crore de prêts par l’aide de faux documents et de ne pas les rembourser.

Dans un pré-aube opération, les équipes de CID arrêté 26 personnes pour les interroger, avec les agents de dire que les cas de fraude a été indirectement liés à des allégations d’assassinat de l’ancien BJP MLA Jayanti Bhanushali.

Le CID cas enregistrés à l’encontre de huit village de sociétés coopératives de Abdasa et Mandvi talukas de district de Kutch et ramassé leurs élus et de membres. Ces sociétés coopératives sont des sociétés membres de KDCC de la Banque, a indiqué la police.

“Dans certains cas, des prêts ont été servis dans le nom de personnes qui ne sont plus alors que dans d’autres, des prêts ont été servis dans le nom de personnes qui ne sont pas membres de la coopérative des sociétés. Les gestionnaires des filiales locales des banques approuvé les demandes de prêts et le siège social de la banque, sous l’influence de certains élus de la banque, sanctionné prêts. La banque est l’estimation de la fraude est à la hauteur de l’ordre de Rs 35 crore,” Gautam Parmar, adjoint à l’inspecteur général de la police (CID-Crime et Rail-ways), a déclaré à L’Indian Express.

Les frais de Sapins suit un cas enregistré par le CID (le crime) en Mai 2019 contre Jayanti Thakkar alias Jayanti Dumra et les autres pour avoir l’éclosion d’un complot criminel et le recours aux prêts de la KDCC de la Banque à l’aide de faux documents. Thakkar, qui fut directeur de la KDCC de la Banque et les gestionnaires de l’KDCC branches dans Kothara dans Abdasa taluka et Mandvi dans Mandvi taluka ont été arrêté par la CID.

La fraude alléguée est venu à la lumière en 2015 et que la banque avait signalé l’affaire à la police. Basé sur l’application de la banque, CID (crime) a lancé une enquête sur le sujet. Toutefois, un tribunal local Naliya, resté à l’enquête. La banque a contesté l’ordonnance de suspension avant du Gujarat à la Haute Cour et le HC quitté le séjour en octobre 2018. Mois plus tard, le CID (le crime) a inscrit le premier SAPIN en relation avec les cas de fraude présumée.

La fouille a dit que Thakkar a été un fil conducteur dans quelques-uns de ces cas qui ont été aussi indirectement à Bhanushali du meurtre. Il a dit que Thakkar et Bhanushali étaient de bons amis, mais ils sont tombés. “Après cela, Bhanushali voulais le séjour dans l’affaire de fraude à être libérées. Par conséquent, Thakkar a une dent contre Bhanushali, pour aboutir finalement à la dernière meurtre”, a déclaré Parmar.

Bhanushali, ancien BJP MLA de Abdasa Assemblée siège et ancien vice-président du PARTI de l’état de Gujarat unité, aurait été abattu à bord d’un train en mouvement, le 7 janvier 2019. Un SIT sonde a révélé que Chhabil Patel, ancien Congrès MLA de Abdasa qui a rejoint le PARTI en 2012 et Thakkar comploté le meurtre. Semaines après son arrestation, Thakkar a été arrêté par la CID dans le KDCC Banque affaire de fraude déposée en Mai 2019.

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