ED citation AirAsia chef de la direction, d’autres responsables dans les cas de blanchiment d’argent

0
50

AirAsia, CEO du Groupe, Tony Fernandes

La Direction de l’Application (ED) a convoqué AirAsia Tony Fernandes, CEO et certains autres cadres de questionnement en lien avec le blanchiment de l’argent de la sonde sur les allégations de manipulation de la politique du gouvernement pour un des vols internationaux de licence.

Sources ont dit bien que Fernandes a été convoqué le 20 janvier, quelques autres ont été invités à déposer pour l’interroger sur les jours suivants.

L’ED a enregistré en 2018, est basé sur un RCC SAPIN dans la même affaire. La CBI a déjà interrogé plusieurs haut AirAsia cadres supérieurs, y compris Fernandes, en connexion avec la sonde. La dysfonction érectile est également sonder ce cas, en vertu de la Foreign Exchange Management Act (FEMA).

Enquête dans l’affaire a été initiée sur la base de l’ancien Groupe Tata, président de Cyrus Mistry l’allégation selon laquelle les transactions frauduleuses de Rs 22 crore, impliquant inexistante entités en Inde et à Singapour, ont été réalisées dans un cas où la compagnie aérienne.

La CBI et l’ED, dans leur pénale Sapins, avait réservé Fernandes; Tharumalingam Kanagalingam (aussi connu comme Bo Lingam), ancien vice-PDG du groupe de la Malaisie à base de AirAsia Berhad; R Venkataramanan, directeur AirAsia Inde, Bangalore; AirAsia Inde et AirAsia Berhad.

Il est allégué que l’accusé promoteurs de la société et le conseil d’administration a conclu un complot criminel
non identifiés des représentants du gouvernement à travers des lobbyistes afin d’accélérer le processus d’approbation pour AirAsia Inde et le changement de l’aviation politiques pour l’adapter à la société.

“Il a en outre allégué que le FIPB (Foreign Investment Promotion Board) et de l’IDE, des normes ont été violés par le groupe d’air en donnant efficaces de contrôle de gestion à une entité étrangère par lesdits privé de la compagnie aérienne (Air Asia India Ltd), de facto, la filiale indirectement plutôt que d’une joint-venture,” la CBI avait dit.

L’agence a prétendu que les lobbyistes ont versé de l’argent, qui a été utilisé pour payer des pots de vin à l’inconnu fonctionnaires et d’autres pour la sécurisation de l’autorisation de fonctionnement de l’internationale des services de transport aérien régulier.
Dans son SAPIN, la CBI a dit AirAsia (India) Ltd est une joint-venture entre Tata Fils et compagnie Malaisienne Air Asia Berhad — tenant chacune de 49 pour cent des actions avec le reste de 2% divisé entre le Président S Ramadorai (0,5%) et Venkataramanan(1,5 pour cent).

L’agence a prétendu que Venkataramanan faisait partie de la conspiration criminelle impliquant Fernandes, Bo Lingam, et les lobbyistes afin d’accélérer le processus d’approbation et de modification de l’aviation politiques.

Il est allégué que le “vrai contrôleur de AirAsia (India) Ltd” Tony Fernandes, a voulu la compagnie aérienne venture pour être capable de voler à l’échelle internationale à partir de la date et du partenaire Indien Tata Fils par leur prête-nom R Venkataramanan serait hall d’obtenir toutes les approbations gouvernementales, y compris le FIP de la clairance et de la modification de 5/20 à la règle de l’Aviation Civile, le RCC SAPIN unis.

L’agence a prétendu que Fernandes, Bo Lingam et Venkataramanan volontairement choisi de battre les cadres juridiques et les politiques du secteur de l’aviation.

“R Venkataramanan a été impliqué dans de lobbying auprès des parties prenantes dans le Gouvernement de l’Inde pour sécuriser obligatoire approbations, certains d’entre eux par le biais de non-transparente, y compris le Foreign Investment Promotion Board (FIPB) de dégagement, de la CNP et de la tentative de suppression ou de la modification de 5/20 règle,” le SAPIN a dit.

Pour toutes les dernières Business News, download Indian Express App