Ancienne Banque ICICI du chef de la direction Chanda Kochhar arrive à comparaître devant, Direction de l’Application (ED) dans le cadre d’un prêt de la banque de fraude et de blanchiment d’argent de cas de la sonde, à New Delhi, le lundi 13 Mai 2019. Express Photo par Tashi Tobgyal.
La Direction de l’Application (ED) vendredi provisoirement fixé Rs 78 crore valeur des propriétés de l’ancien MD et chef de la direction de la Banque ICICI Chanda Kochhar et sa famille en lien avec le blanchiment de l’argent de la sonde, de l’ITFL signalés.
Une ordonnance provisoire en vertu de la Prévention du Blanchiment d’Argent Loi (PMLA) a été émis pour la fixation des propriétés comme la télévision, de la terre et des plantes et des machines d’un projet de parc éolien basé dans le Tamil Nadu et le Maharashtra.
Ces actifs, la Direction de l’Application (ED) a déclaré dans un communiqué, est “en possession” de Kochhar, son mari Deepak Kochhar et les sociétés détenues et contrôlées par lui.
“Des actifs s’élevant à Rs. 74.54 crores détenus au nom de M/s Nupower énergies Renouvelables Pvt Ltd. et de ses filiales; appartement situé à Mumbai (valeur comptable de Rs. 3.5 crores); et le montant de Rs. 10.5 lakhs déjà saisi par les ED de la société de Deepak Kochhar, totalisant Rs. 78.15 crores étant le produit du crime a été provisoirement fixé par ED sous PMLA. Complément d’enquête, dans ce cas, est en progrès”, indique le communiqué.
ED avait enregistré une affaire pénale en vertu de PMLA plus tôt cette année, contre Kochhar est, Dhoot et les autres à la sonde de présumées irrégularités et les pratiques de corruption dans l’imposition de sanctions Rs à 1875-crore de prêts par la Banque ICICI du Videocon.
Le cas de l’enregistrement est fondée sur un SAPIN enregistré par la CBI, qui a appelé tous les trois et Dhoot entreprises — Videocon International Electronics Ltd (VIEL) et Videocon Industries Limited (VIL) — dans son cas.
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