Plus de 39 sites répartis dans Mumbai, Kolkata, Kanpur, Delhi, Noida, Gurugram, à Hyderabad et à Ghaziabad étaient pas couverts par l’opération de la semaine dernière, il a dit.
Dans une recherche et d’enquête répartis dans 39 emplacements contre les actions des courtiers/négociants pour la génération artificielle gains/pertes non liquides stock-options capitaux propres et les marchés des produits dérivés, l’impôt sur le Revenu Ministère a saisi portées disparues en espèces d’une valeur de Rs 1.20 crore.
Le Ministère dans une déclaration, samedi, a déclaré qu’il estime que le commerce dans des actifs illiquides de stock-options par exemple les courtiers/négociants ont permis artificielle pertes/profits à hauteur de Rs de 3 500 crore par l’exécution de l’inversion des métiers à l’intérieur d’un laps de temps très court.
L’impôt sur le Revenu ministère a également identifié au moins trois penny stocks indiqués sur l’ESB, où “les manipulés bénéfices utilisés par les bénéficiaires total à l’ordre de Rs 2,000 crore”.
“Le nombre de bénéficiaires qui ont été bénéficié par ces manipulé les transactions pourraient être à la hauteur de quelques milliers d’dispersés à travers l’Inde et des efforts sont faits pour les identifier comme étant également le correspondant de quantum de revenu éludé. Éléments de preuve incriminants récupéré pendant le cours des actions est également en cours d’étude pour la détermination de la violation de la de divers de la fiscalité directe des lois,” le service des impôts a dit.
L’impôt sur le Revenu Ministère a effectué des opérations de recherche sur certaines actions, les courtiers et les traders, qui aurait exécution frauduleuse des métiers dans des actifs illiquides stock-options.
Plus de 39 sites répartis dans Mumbai, Kolkata, Kanpur, Delhi, Noida, Gurugram, à Hyderabad et à Ghaziabad étaient pas couverts par l’opération de la semaine dernière, il a dit.
La recherche ou de l’enquête d’action a permis d’élucider l’ensemble de la modus operandi qui a été adopté par la part des courtiers et des négociants pour le commerce dans l’illiquidité des stock-options.
“Par la présente artificiel, la méthodologie, les scrupules entités ont obtenu souhaité profits/pertes, qui est estimée à plus de Rs de 3 500 crore. La recherche/enquête d’action a également abouti à l’identification de l’illicite-values à long terme pris dans au moins 3 des “penny stocks” figurant sur l’ESB, où les manipulés bénéfices utilisés par les bénéficiaires total à l’ordre de Rs 2,000 crore,” il a dit.
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