Raids à onze Banques et les Caisses d’épargne

0
266

Les Enquêtes d’aller sur les Analyses de la “Panama Papers” de retour, le Fond est des Soupçons de Fraude fiscale: à l’échelle Nationale parcourir les Fonctionnaires Banques, Steuerkanzleien et des Gestionnaires de fortune.

Comme le ministère public de Francfort a annoncé, l’Action dans le Contexte de deux jours de Perquisition dans une grande Banque allemande, à la Fin de Novembre. A l’époque, les autorités de poursuite pénale le Siège de la Deutsche Bank de recherche. Le fond, c’est le Soupçon de Fraude fiscale à l’encontre de plusieurs Particuliers fortunés.

Huit Personnes de moins de Suspicion

Tout compte fait huit Appartements, onze Banques et les Caisses d’épargne, les Bureaux des quatre conseillers Fiscaux et les six Gérants de fonds de recherche. Pour quelles banques s’il s’agit, a annoncé le Procureur de la. Ont été affectés dans les Locaux de onze Établissements à Aix-la-chapelle, Bonn, Düsseldorf, Berlin, Francfort, Cologne et Trèves. Les pièces d’habitation ont été des Particuliers à Bad Tölz, à Erkrath, Hambourg, Conc, aumont-aubrac et sur l’île de Sylt recherche. Ont participé des Fonctionnaires de police criminelle (BKA), du Landeskriminalamtes Hambourg, la Dernière de Francfort et les différents centres des Impôts.

Dans le collimateur des Enquêteurs sont, apparemment, huit Personnes, chacune à l’Aide d’une ancienne Filiale de la Deutsche Bank sur les îles Vierges Britanniques Sociétés écrans dans des paradis fiscaux ont fondé, autour de Revenus avant impôt pour le cacher. La Deutsche Bank a annoncé que l’actuel, les Enquêtes ne sont pas contre la Deutsche Bank, mais contre les Particuliers ont adressé. “La Deutsche Bank coopère avec le ministère public et renvoie tous les Documents demandés volontairement.” Actuellement n’ai pas de Perquisition a eu lieu.

Enseignements tirés de “Panama Papers”

Les Fouilles de l’Institut au cours de la dernière Novemberhatten les Enquêteurs, selon ses propres Informations, de nombreux Documents sous Forme écrite et électronique est assurée. Ils sont allés à l’époque, les Soupçons, les Employés de la Deutsche Bank auraient aidé des Clients, Sociétés écrans dans les paradis fiscaux.

Déclencheur de la première Descente de la Deutsche Bank ont été tirées des soi-disant “Offshore Leaks” et “Panama Papers”. Au Printemps 2016, avait un international de Médias de Réseau avec les “Panama Papers” les Flux financiers à destination de l’amérique centrale, un Paradis fiscal dévoilé. Par conséquent, dans le monde entier, des Politiciens, des hommes d’Affaires et Célébrités sous Pression. Des Médias internationaux zugespielte Datenberg montré le plus grand Flux d’argent vers le Panama, où des Milliers de Sociétés sont implantées.

Si c’est aussi punissable Boutiques, avaient dans le monde entier, les Procureurs d’examen. Le BKA a eu la “Panama Papers”, à l’Été 2017 acheté et ensuite évaluée.

ww/se (afp, dpa, rtr)