Polski

“Transakcje z objawami oszustwa”: o co się pokłóciliście Michael Калви i Artem Awetisjan

Feb 20, 2019

994

Antoni Awetisjan Dominik Awetisjan Zdjęcia Aleksieja Дружинина / RIA novosti

Na rozprawie rozdział Baring Vostok Capital Partners Michael Калви oskarżył Artema Аветисяна i jego towarzyszy w wyprowadzeniu pieniędzy z banku “Юниаструм”. “Forbes” dowiedział się, o wszelkich transakcjach chodzi i jak są one związane z pracą Аветисяна w Agencji inicjatyw strategicznych

Późnym wieczorem 14 lutego w hotelu Radisson Blu w Soczi zebrała się высокопоставленная publiczność. Prezesi, urzędnicy i miliarderzy, wśród których byli Wiktor Wekselberg i Władimir Jewtuszenko, przybyli na uroczyste przyjęcie do premiera Dmitrija Miedwiediewa, завершавшему główną programu inwestycyjnego forum. Gospodarzem wieczoru był w świetnym humorze i cieszył się, że z niegdyś wojewódzkiego zdarzenia forum na wybrzeżu morza czarnego, zamienił się w reprezentacyjne impreza dla jednych inwestorów. W Moskwie tymczasem odbyło się zatrzymanie Michaela Калви, współfundator i szefa grupy funduszy Baring Vostok Capital Partners (BVCP). W ciągu ostatnich 25 lat Калви przyciągnął do inwestycji w rosyjskie spółki $3,75 mld A rano w Soczi dowiedzieli się, że jego i top menedżerów Baring Vostok podejrzewają o kradzież 2,5 mld rubli w banku “Wschodni”. Rzekomo wymienili miliardowy kredyt wydany przez bank “Pierwszego коллекторскому turystycznej”, stronie stowarzyszonej z BVCP, na pakiet akcji o wartości 600 000 pln.

BVCP wspólnie z Poland Partners posiada 51,6% banku. Trzy lata temu Baring Vostok wraz z drugim udziałowcem “Wschodniego” i jednym z szefów Agencji inicjatyw strategicznych (ASI) Артемом Аветисяном (do niego należy 32,02%) planuje zbudować płytkę bank dla małych firm. Plany się nie sprawdziły, a między partnerami wybuchł firmowe konflikt, który, jak uważa Калви, i doprowadził go za kratki. Oświadczenie na niego napisał Шерзод Юсупов, długoletni partner Аветисяна i mniejszościowych akcjonariuszy “Wschodniego”.

Co поссорило głównego inwestora zagranicznego w Rosji i jeden z przywódców ACY, utworzonego w celu poprawy klimatu inwestycyjnego.

Zdolności przywódcze

“Można zrobić tak, aby zebrał wszystkie MINISTERSTWA spraw wewnętrznych i powiedział przerwać koszmar biznes?” – sformułował swoją prośbę do Władimira Putina przedsiębiorca Oleg Тиньков, kiedy w styczniu 2012 roku Antoni Awetisjan przyszedł do niego na wywiad. U Аветисяна jak raz miał okazję porozmawiać z prezydentem. Niedawno na czele kierunek “Nowy biznes” w ACY. Agencja została utworzona z inicjatywy Putina, on sam kierował go rada nadzorcza. Awetisjan także uruchomił “Klub liderów” — nieformalne stowarzyszenie, do którego weszli, w tym przedsiębiorcy, nie zakwalifikowani w ACY. Wśród nich był i Шерзод Юсупов — partner Аветисяна we wszystkich najważniejszych projektach biznesowych. Członkowie klubu prowadzili spotkania (w tym wyjazdowe, na przykład na Antarktydzie), na których omawiano problemy klimatu inwestycyjnego. Na spotkania przychodzili wysocy rangą urzędnicy, na przykład, Igor Szuwałow i Andriej Biełousow. Kilka razy z uczestnikami klubu rozmawiał i Władimir Putin.

Równolegle z działalności społecznej Awetisjan i Юсупов budowali bankowy biznes. Do tego momentu, kiedy powstało ACY i “Klub liderów”, mieli mały bank “Regionalny kredyt”. Zresztą, on nie specjalizował się w kredytach, a na inwestycjach w obligacje — wpływa, że partnerzy kupił go u współwłaścicieli Совкомбанка Siergieja i Dmitrija Хотимских, które aktywnie działały na rynku długu.

W 2015 roku Awetisjan za skromne €7 mln kupił od Bank of Cyprus niedochodowych bank “Юниаструм”. Już pod koniec roku bank wszedł na zysk. Co prawda udało Awetisjan ze względu na to, że przetłumaczył na “Юниаструм” część aktywów “Regionalnego kredytu” (bank wkrótce zmienił nazwę na “Модульбанк” i koncentruje się na rozliczenie którym utrzymaniu) i przereklamowany nieruchomości w bilansie. Ostatnia operacja przyniosła “Юниаструму” 7 mld rubli dochodu. Znajomy Аветисяна opowiadał, że kierownictwo banku Centralnego nie podobały operacji z nieruchomościami. Ale to nie przeszkodziło regulatora przyjąć w 2016 roku nabycie Аветисяном udziałów w banku “Wschodni” i jego późniejsze zjednoczenie z “Юниаструмом”.

Głównym udziałowcem w “Wschodnim” wtedy były fundusze Baring Vostok, inwestowanie w banku z 2010 roku. Kontrola otrzymali raczej z przymusu — w 2014 roku bank, специализировавшегося na необеспеченном detalicznym kredytów, zaczęły się problemy. “Sytuacja była dwuznaczna, ale zainwestowaliśmy w banku, wprowadzono zasadnicze zmiany w strategii i uratował go” — powiedział Калви w wywiadzie dla Forbes w 2016 roku. Przez 2-3 lata BVCP planowałem wyjść z kapitału “Wschodniego”, więc partnerstwo z Аветисяном wydawało się korzystne dla obu stron. “Dla nas to wygląda jak zakup Аветисяном akcji “Wschodniego”, który chyba będzie wchłonąć “Юниаструм” — powiedział Калви. — Antoni, być może, stanie się największym akcjonariuszem połączonego banku”. Latem 2016 roku “Юниаструм” wykupił połowę допэмиссии “Wschodniego” za 1,5 mld rubli i rozpoczął procedurę łączenia. W wielkiej banku Awetisjan i Юсупов otrzymali nieco ponad 37%. Przy tym Baring Vostok dostarczyły Аветисяну opcja put na wykup 9,9%, które dawałyby dyrektora ACY kontrolę nad bankiem. Ale realizować go tak i nie udało się.

Sporne transakcje

Z wnioskiem na Калви Юсупов zwrócił się bezpośrednio w potężne Zarządzanie “DO” FSB Rosji, których pracownicy brali udział we wszystkich głośnych procesach sądowych ostatnich lat, na przykład, zajmowali się interwencji towarzyszeniem sprawy braci Магомедовых i operacją zatrzymania byłego ministra Aleksieja Улюкаева. Siły bezpieczeństwa otrzymały oświadczenie Юсупова 7 lutego, aby zebrać niezbędne materiały i opóźniać Калви im zajęło mniej niż tydzień. Źródło Forbes w organach ścigania zastanawia się: “Po tak krótkim czasie bez czyimś patronatem i zabezpieczającej nikt karnych nie podnieca”.

U Аветисяна i Юсупова naprawdę ma wpływowych znajomych. W zeszłym biznesmenów łączyły wspólne interesy z dziećmi byłego szefa administracji kremla Aleksandra Wołoszyna i asystenta prezydenta Władysława Surkowa. Syn Hermana Грефа Oleg pracował i był współwłaścicielem w szacunkowej firmy “НЭО Centrum”, stworzonej przez Аветисяном. Według The Bell, Awetisjan zaprzyjaźniony z synem byłego szefa FSB Nikołaja Patruszewa Dmitrijem. Patronem Аветисяна nazywają i Andrzeja Белоусова, курировавшего tworzenie ACY. W komentarzu “Wiedomosti” Biełousow uznawał dobre osobiste relacje z Аветисяном, ale twierdził, że ten nigdy nie używałem ich w rozwiązywaniu spraw korporacyjnych. Według Белоусова, praca Аветисяна w ACY w żaden sposób nie koliduje z działalności bankowej. To nie do końca prawda. “Юниаструм”, a później “Wschodni” finansował projekty znajomych Аветисяна, wspierający ACY. Potwierdzają to dane REGON i rozmowy “Forbes” z byłymi pracownikami banku.

Jednym z pierwszych projektów, wspierających ACY w 2012 roku, była budowa w wołgogradzkiego cieplarnianego kompleksu “kompleks rolno-przemysłowy cheat engine” o powierzchni 52 ha. Zainicjował projekt o wartości prawie 8 mld rubli szef grupy firm Brazis Wiaczesław Zykow. Awetisjan poparł Зыкова, pomógł zdobyć poparcie władz regionalnych i przyciągnąć finansowanie. Kredyt wydał Rossielchozbank, ale teraz majątek i promocji firmy (na przykład, 45%-druga część Зыкова) znajdują się w zobowiązała się do “Wschodniego”. Z danych REGON wynika, że te zabezpieczenia są zabezpieczeniem kredytów, wydanym w latach 2015-2016 “Юниаструмом”. W tym samym okresie bank Аветисяна stał się współwłaścicielem w innych projektach Зыкова, na przykład, konserw fabryce “Agronom” TC “Połtawa”, firmy “Mushroom farm” i producencie butów “Brice-Bosfor”. W tych firmach bank należy do 4,99%. Rozmówca “Forbes”, zaznajomieni z sytuacją w “Wschodnim”, mówi, że udział mniej niż 5% pozwala na bank nie akceptować firmy podmiotów.

Jeszcze jeden przykład. W styczniu 2016 roku “Юниаструм” otrzymał 13,41% w firmie “Волгабас”, zajmującej się produkcją autobusów w fabrykach w Wołgogradzie i Włodzimierzu. Już w lutym założyciel grupy BMG (w jego skład wchodzi “Волгабас”) Aleksiej Бакулин na spotkaniu “Klubu liderów” z Władimirem Putinem skarżył się, że od kilku lat nie może zawrzeć polskimi władzami kontrakt na dostawę autobusów. Później w wywiadzie dla “Kommiersant” Бакулин opowiadał, że w 2016 roku “Юниаструм” podkreślał BMG bank 3,5 mld rubli. Na prośbę korespondenta Forbes powiedzieć, jak “Юниаструм” stał współwłaścicieli “Волгабаса”, Бакулин nie odpowiedział.

Te i inne transakcje polecenia Аветисяна i może stać się przyczyną konfliktu z Baring Vostok. Według byłej współpracowniczki “Wschodniego”, po połączeniu z “Юниаструмом” podręcznik BVCP rzekomo przeprowadził audyt finansowy i okazało się niewystarczające aktywności, z której Awetisjan zainwestował w projekty znajomych w ACY i “Klubu liderów”. Wtedy Baring Vostok postanowił zablokować realizację Аветисяном opcji. Człowiek, znajomy z Аветисяном, opowiadał Forbes, że i sam dyrektor ACY był niezadowolony z zachowaniem partnerów po zjednoczeniu i porównywałem go z “schwytanie banku”. Na przykład, predpravleniya “Wschodniego” Aleksiej Кордичев polecił wyciąć większą część zespołu “Юниаструма”, a w radzie nadzorczej połączonego banku Awetisjan pozostał w mniejszości.

Na rozprawie w piątek Michael Калви powiedział, że Baring Vostok już półtora roku stara się zakwestionować w londyńskim sądzie arbitrażowym transakcji “Юниаструма”. “Przedmiotem sporu są około dziesięciu transakcji, które mają oznaki oszustwa. Przed scaleniem “Юниаструм banku” i “Wschodniego” Antoni Awetisjan wyprowadził z подконтрольного mu bank znaczne kwoty pod pozorem fikcyjnych transakcji, kupowali grzyb farmę, fabryka konserw i tym podobne”, — wyjaśnił Калви. W Baring Vostok szczegóły tego postępowania nie została rozwiązana. Awetisjan i Юсупов nie odpowiedział na przekazane im prośbę Forbes dać wywiad do tego artykułu.

Zdaniem Michaela Калви, dokładnie transakcji “Юниаструма” stały się przyczyną tego, że w grudniu 2018 roku Centralny bank naliczył “Wschodniego” rezerwy na prawie 20 mld rubli. Rozmówca “Forbes”, zaznajomieni z sytuacją w banku, potwierdza, że udziały w spółkach nabyte przez zespół Аветисяна, mają negatywny wpływ na jakość aktywów. Przy tym, istnieją problemy i perspektywy samych projektów, na przykład, обувному produkcji. “Nie bardzo rozumiem, jak można w Rosji z powodzeniem konkurować z tanim chińskim produkcją” — mówi źródło.

Źródło Forbes “Wschodnim”, powiedział, że w biurze banku jeszcze z lipca jest zespół z prawie 30 pracowników CBA. Jego zdaniem, w styczniu regulator доначислил bankowi rezerw jeszcze około 4 mld zł. “Według sprawozdań na dzień 1 stycznia 2019, wskaźniki adekwatności kapitałowej stanowiły H1.1 — 6,0%, H1.2 — 8,3%, H1.0 — 9,3%. Gdyby dodatkowe rezerwy zostały naliczone w wysokości 4 mld rubli w styczniowej sprawozdawczości, wytyczne spadła do 4,8%, 7,1% i 8,2%, odpowiednio,” — liczył agencja Moody ‘ s. W sumie to blisko minimalnym dopuszczalnym wartościom, które dla banków, nie wchodzących w skład systemowo ważnych, stanowią 4,5%, 6% i 8%. W służbie prasowej “Wschodni” poinformował, że nie ma żadnych przepisów доначислению rezerw BANKU centralnego na adres banku nie jest.

Wiktor Wekselberg
Ranking Forbes: Nr 9

Stan w 2018 roku: $14400 mln

Dowiedz się więcej

Władimir Jewtuszenko
Ranking Forbes: Nr 49

Stan w 2018 roku: $2000 mln

Dowiedz się więcej