Fot. Getty Images
Wnioskodawca w sprawie Baring Vostok twierdzi, że nie wiedział o parametrach transakcji, w wyniku której rzekomo zostały skradzione 2,5 mld rubli
Członek rady dyrektorów i akcjonariusz banku “Wschodni” Шерзод Юсупов, na wniosek którego zostało wszczęte postępowanie przeciw pracowników Baring Vostok, w rozmowie z “Vedomosti”, opowiedział o swoich motywach.
W zeszłym tygodniu zatrzymano szef funduszu Baring Vostok Michael Калви, menedżerowie funduszu Vagan Абгарян, Ivan Зюзин i Filip Дельпаль, dyrektor generalny “Pierwszego kolekcjonera turystycznej” (ПКБ) Maxim Vladimirov i były prezes zarządu banku “Wschodni” Aleksiej Кордичев. Ich podejrzewają o kradzież 2,5 mld rubli w banku “Wschodni”, działania zatrzymanych zakwalifikowane jako oszustwo w ramach zorganizowanej grupy w szczególnie dużym rozmiarze (cz. 4 ar 159 kodeksu karnego). Wszystko potrafią sprawy aresztowany na dwa miesiące.
Według Юсупова, wiosną 2018 roku okazało się, że w akcji luksemburskiej International Financial Technology Group (IFTG), 59,9% której “Pierwsza kolekcja turystycznej” (ПКБ) przekazało “Wschodniego” w ramach odszkodowania za dług 2,5 mld zł, istnieją ograniczenia. To stało się znane dzięki audytu, przeprowadzonego przez PwC. Z powodu tych ograniczeń dywidendy oraz wszelkie wypłaty w przypadku likwidacji spółki są ograniczone do kilku tysięcy dolarów, mówi Юсупов.
Jego zdaniem, po tym departament audytu wewnętrznego “Wschodniego” przeprowadził śledztwo, także bank otrzymał prawna, zawarcie od stacji metra prawników. Tylko od transakcji, zanim Юсупов złożył wniosek w FSB, minęły dwa lata. Również Юсупов zaprzecza, że wiedział o parametrach transakcji między ПКБ i “Wschodnim” (Калви stwierdził, że Юсупов był na bieżąco i prowadził negocjacje w niej). “To kłamstwo” — powiedział Юсупов.
U Калви i innych podejrzanych swoją wersję wydarzeń. Ich zdaniem, zysk netto IFTG przekracza 100 milionów dolarów rocznie, co oznacza, że ocena pakietu 600 000 rubli w żaden sposób nie może odpowiadać rzeczywistości. Mówiąc o ograniczeniach w statucie IFTG, Калви tłumaczył ich błędem, który po zamknięciu transakcji została ustalona.
Baring Vostok — jeden z największych działających w Rosji funduszy private equity. On zainwestował w takie firmy, jak “Yandex”, OZON, “ВкусВилл”, Etalon Group, Gett itp.