Rozdział funduszu Baring Vostok zawarły w areszcie: reportaż z sali sądowej

Amerykański biznesmen Michael Калви stwierdził, że poszkodowany próbuje przeszkodzić mu powiedzieć prawdę w tej sprawie

Basmanny sąd w Moskwie podjął decyzję zawarcia założyciela Baring Vostok Michaela Калви pod strażą na jeden miesiąc i 30 dni. Sędzia Artur Karpia uzasadnił swoją decyzję tym, że Калви może uciec od sprawiedliwości lub mieć wpływ na śledztwo i uczestników sprawy.

Rozprawa o wyborze środka zapobiegawczego w stosunku do obywatela USA Michaela Калви odbyło się w Басманном sądu w niedzielę, 16 lutego. Na nim poszkodowany (członek rady nadzorczej banku “Wschodni” Шерзод Юсупов) poprzez swojego przedstawiciela Siergieja Orłowa (wiceprezes “Wschodniego” w bloku interesów korporacyjnych) poparła wybór środka zapobiegawczego dla Калви w postaci aresztu, biorąc pod uwagę jego ewentualny wpływ na przebieg śledztwa. Ochrona zaproponowała umieścić Калви do aresztu domowego za kaucją w wysokości 5 mln zł.

Wczoraj, 15 lutego, sąd aresztował do 13 kwietnia trzech menedżerów funduszu Вагана Абгаряна, Iwana Danii i Filipa Дельпаля, a także dyrektora generalnego “Pierwszego kolekcjonera turystycznej” (ПКБ) Maxima Владимирова i byłego prezesa zarządu banku “Wschodni”, doradca Норвик Banku Aleksieja Кордичева (wcześniej sędzia Karpow wynosił decyzji o zakresie zapobiegawczego w sprawach Aleksieja Nawalnego i Siergieja Udaltsova, Aleksieja Улюкаева i Nikity Białych, Eugeniusza Ользовика i Borysa Вайнзихера).

Śledztwo podejrzewa Калви i innych oskarżonych w tej sprawie oszustwa w szczególnie dużym rozmiarze w składzie grupy” (część 4 artykułu 159 kodeksu karnego przewiduje karę za to przestępstwo w postaci pozbawienia wolności na okres do 10 lat).

Według śledczych, Калви zorganizował kradzież w banku “Wschodni” 2,5 mld rubli poprzez wymianę wydanego im “Pierwszego коллекторскому turystycznej” kredytu na pakiet akcji luksemburskiej International Financial Technology Group, które naprawdę prawie nic nie kosztują. Do tego Калви rzekomo wszedł w porozumienie z członkami zarządu Дельпалем i Зюзиным, pomogli mu “wprowadzenie w błąd” jeszcze jednego członka rady nadzorczej — Шерзода Юсупова. To pomogło Калви na początku 2017 roku przekonać akcjonariuszy “Wschodniego” kupić u ПКБ akcji luksemburskiej firmy w spłacie zadłużenia ПКБ.

W rezultacie w bilansie banku zamiast długu 2,5 mld rubli okazały się низколиквидные akcji, a łączna kwota zadłużenia została porwana. O tym, co się stało w FSB powiedział Юсупов. Jeden z oskarżonych w tej sprawie, Aleksiej Кордичев, już zaczął zeznawać, powiedział jego adwokat. Zaznaczył, że jego klient ma aktywną pomoc w dochodzeniu, ujawnia strukturę kradzieży i daje świadectwo wobec innych oskarżonych w tej sprawie.

Poszkodowany powiedział sądowi, że nie biorą oceny luksemburskiej International Financial Technology Group, wykonane przez analityków KPMG, ponieważ nie spełnia ona przyjęte w Rosji formie oceny. W odpowiedzi sędzia uznał, że ocena jest błędna, ale zaznaczył, że ponowna ocena daje taki sam wynik w 2,5-3 mld zł.

Poszkodowany twierdził, powołując się na badania nowosybirskiej firmy, że akcje IFTG kosztują znacznie mniej — 600 000 pln. Sędzia powiedział, według jakiego kursu wymiany wykonana jest ta ocena, czy przeprowadzona ocena i zrobione tłumaczenia odpowiednich dokumentów. W rezultacie sędzia dał ochrony Калви możliwość zapoznania się z materiałami tej oceny. I po 30 minutach przerwy dołączyć te materiały do rzeczy.

Prawnicy Калви zauważyć, że w przedstawionych pokrzywdzonym dokumentach znajdują się nie ocena, a specjalizacja firmy. Są one określane na zeznaniach jednego ze świadków, który podkreślał, że ocena IFTG, wykonane KPMG, nie miała siły w Rosji, ale nie było obowiązkowe dla transakcji i urządziła obie strony.

Michael Калви poinformował sąd, że uważnie śledzi postępy firmy IFTG. Jej roczny dochód przekracza 100 mln, a ona nie może kosztować 600 000 pln, – powiedział on. Калви uważa, że pozwany na jego wniosek w londyńskim sądzie — współwłaściciel banku “Wschodni” Antoni Awetisjan — złożył pozwy do sądu Cypru w celu przeszkodzić mu bronić siebie i powiedzieć prawdę. Калви zapewnił sąd, że jest gotów promować w śledztwie i nie zamierza ukrywać się przed śledztwa.

Калви oświadczył, że przyczyną jego zatrzymania jest firmowe konflikt z Артемом Аветисяном (z danych na stronie internetowej BANKU Rosji wynika, że Калви przez fundusze Baring Vostok kontroluje 52,48% udziałów i głosów w banku “Wschód”, a Awetisjan — 32,55%).

Awetisjan w 2016 roku wykupił połowę допэмиссии banku “Wschodni” za 3 mld rubli i wszedł do jego majątku. Jesienią 2018 roku dowiedział się o акционерном konflikcie w banku. Wtedy “Kommiersant” napisał, że Awetisjan chciał zwiększyć swój udział w organizacji kredytowej. Konflikt zaostrzył się po podaniu p. o. prezesa zarządu Wiaczesław Арутюняна, przedstawicieli banku “Юниаструм” i człowiekiem Аветисяна. Strony również nie mogli się porozumieć w sprawie докапитализация banku na 5 mld rubli. W styczniu 2019 roku fundusze Baring Vostok i Poland Partners deklarowali, że są gotowi докапитализировать “Wschodni”, kupowanie dodatkowej emisji banku.

W sądzie Калви nazwał to jeden z motywów, dla których Юсупов zwrócił się w FSB, tak jak w przypadku kapitalizacji odsetek Аветисяна był rozmyty. Drugi motyw, według Калви, — chęć Юсупова “stworzyć sobie stanowisko negocjacyjne dla naszego odwołania od wymagań w Londyńskim sądzie” (cytat za TASS). W Londynie strony dyskutują o rzekomo имевшем miejsce wypłatach z “Юниаструма” przed scaleniem z “Wschodnim”. Jak mówi Калви, Awetisjan wyprowadził z подконтрольного mu bank znaczne kwoty pod pozorem fikcyjnych transakcji, takich jak zakup grzyb gospodarstwa, cannery i tym podobne. A fundacja Baring przygotowywał się do zespolenia i nie mógł kontrolować te transakcje.

Rząd rosyjski госменеджеров wyrazili swoje poparcie dla Калви, wysoko oceniając jego działalność w Rosji. Szef Sbierbanku German Gref powiedział, że od dawna wie Калви jako solidnego i uczciwego człowieka, wiele zrobił dla przyciągnięcia inwestycji w Rosji i dla rozwoju gospodarki i firm high-tech, takich jak “Yandex”, Ozon, “Tinkoff” i inne. “Nie znając istoty zarzutów, mam nadzieję, że organy ścigania zajmą, i to okaże się nieporozumieniem” — powiedział Gref.

Przewodniczący Rosyjskiej rady fundacji inwestycji bezpośrednich Anatolij Czubajs przyznał, że nie wie istotą okazanych Калви zarzutów, ale w imieniu Rosyjskiego rady fundacji inwestycji bezpośrednich zaznaczył, że Michael Калви jest jednym z najbardziej cenionych inwestorów i ma wysoką reputację w kręgach biznesowych, zarówno w Rosji, jak i za granicą. “Dzięki jego profesjonalizmowi i autorytetu w Rosji zostało sporządzone około 4 miliardy dolarów zagranicznych inwestycji bezpośrednich” — powiedział Czubajs (cytat za TASS). Wyraził nadzieję na obiektywne śledztwo, z uwzględnieniem podanych faktów.

O swojej gotowości osobiście ręczyć za Калви mówił szef Rosyjskiego funduszu inwestycji bezpośrednich Kirill Dmitriev i biznes-rzecznik praw obywatelskich Borys Titow.

Prezydent Rosji Władimir Putin poinformowany o sprawie Michaela Калви, powiedział 15 września rzecznik prasowy głowy państwa Dmitrij Pieskow. O zatrzymaniu Калви wiedzą także w departamencie stanu USA. “Kiedy obywatela USA zatrzymują za granicą, Państwowy zakład pracuje nad tym, aby zapewnić wszystkie niezbędne консульскую wsparcie. Naszym najwyższym priorytetem jest ochrona obywateli USA za granicą” — powiedział agencji TASS rzecznik amerykańskiego resortu polityki zagranicznej.

Baring Vostok działa na rynku byłych republik ZSRR 25 lat. Za to on zainwestował ponad $2,8 mld 80 firm w Rosji, Kazachstanie i na Ukrainie, wynika z informacji na stronie internetowej fundacji. Ankietowani przez “Forbes” uczestnicy rynku venture capital uważa, że śledztwo w sprawie Калви zada cios w wizerunek Rosji i jej klimatu inwestycyjnego.