Michael Калви Zdjęcia Siergieja Савостьянова / TASS
W sprawie SK prosi aresztować kilku menedżerów banku. Pokrzywdzonym siebie uważa bank “Wschodni”
Komitet śledczy Rosji ubiega się o aresztowaniu założyciela i starszego partnera funduszu inwestycyjnego Baring Vostok Michaela Калви w sprawie o oszustwo, informuje TASS, powołując się na rzecznika prasowego Басманного sądu w Moskwie Юнону Цареву. Jak poinformowała Царева RBC, Калви już przewieziony do sądu. SC również ubiega się o aresztowaniu trzech menedżerów funduszu – dyrektora ds. inwestycji Iwana Danii, Filipa Дельпаля i Вагана Абгаряна, a także byłego predpravleniya banku “Wschodni” Aleksieja Кордичева i dyrektora generalnego “Pierwszego kolekcjonera turystycznej” Maxima Владимирова.
W Baring Vostok stwierdził, że zatrzymanie Калви i innych menedżerów związane handlowych dealerskiej w banku “orient”. Zatrzymano czterech pracowników Baring Vostok, w tym Калви. Działania organów ścigania nie są związane bezpośrednio z działalnością spółki Baring Vostok i innych spółek portfelowych, podkreślił firmy inwestycyjnej.
W “Wschodnim” poinformował, że bank ma wymagana pomoc w dochodzeniu. “Okoliczności расследуемого postępowania karnego nie mają wpływu na bieżącą działalność banku. W ramach niniejszego postępowania karnego Bank “Wschodni”, jako poszkodowany, liczy na odszkodowanie za szkody banku”, — poinformowano w “Wschodnim”. Wszystkie pytania związane z okolicznościami postępowania karnego i jego figurantów, bank ponownie omówiona w służby prasowej UKRYTE.
W trakcie posiedzenia w Басманном sądzie w Moskwie okazało się, że Калви podejrzewają o kradzież 2,5 mld rubli od “Wschodniego” za pomocą oszukańczej schematu z udziałem “Pierwszego kolekcjonera turystycznej”. “Konsekwencją ustalono, że Калви, świadomie wiedząc o obecności подконтрольного mu “Pierwszego kolekcjonera turystycznej” długu w wysokości 2,5 mld zł, zorganizował sprzedaż jego akcji banku “orient express”, co doprowadziło do faktycznego kradzieży tych środków” — powiedział badacz (cytat za TASS).
Niż znany Baring Vostok
Fundusze Baring Vostok działa od 1994 roku, specjalizuje się w bezpośrednich inwestycjach w Rosji i krajach byłego ZSRR. Za 25 lat Baring Vostok zainwestował ponad $2,8 mld 80 firm w Rosji, Kazachstanie i na Ukrainie, wynika z informacji na stronie internetowej fundacji. Fundusz inwestuje w spółki z różnych branż: internecie, mediów i telekomunikacji (“Yandex”, online kino ivi, Avito, 1C, CTC Media, reklamy operator Gallery), na rynku konsumpcyjnym (sprzedawca “ВкусВилл” online-sprzedawca Ozon.ru sieć przychodni “lekarz Rodzinny”), na rynku usług finansowych (“Tinkoff bank”), budowlanym (grupa deweloperska “Standard”).
Vostok w “Wschodnim”
We wrześniu “Kommiersant” pisał o tym, że w banku “Wschodni” trwa walka o posiadanie kontrolnego pakietu między Baring Vostok (51,62% w banku) i Артемом Аветисяном (32%). Jak napisał “Kommiersant”, Awetisjan stara się zwiększyć swój udział. Wtedy, we wrześniu, cypryjska firma Evison Holdings Ltd., przez którą fundusz inwestycyjny Baring Vostok właścicielem kontrolnego pakietu akcji banku “Wschodni”, złożyła pozew do banku kwestionując powołania na stanowisko p. o. predpravleniya banku Wiaczesław Арутюняна. W końcu pozew został odwołany po tym, jak strony umówiły się o powołaniu na to stanowisko Aleksandra Nesterenko, курировавшего pracę z VIP-klientów banku. W grudniu ubiegłego roku BANK uzgodnił z “Wschodnim” plan finansowy, który przewidywał kapitalizacji banku na 5 mld rubli poprzez допэмиссии. W Evison Holdings w połowie stycznia mówił o gotowości do przeprowadzenia całej dodatkowej emisji na tę kwotę. “Baring Vostok planuje wykonać wszystkie wzięte na siebie zobowiązania dotyczące finansowania uchwalonej przez Bank Centralny emisji kapitału banku”, — podkreślił w firmie dzisiaj po tym, jak dowiedział się o zatrzymaniu Калви.
Reputacja Калви, pod znacznym wpływem którego znajduje się Evison, uważa się za zadowalającą, jeśli nie, która weszła w życie wyroku sądu, zauważa partner TA Legal Consulting Ivan Тертычный. W tym samym czasie, Калви — przewodniczący rady nadzorczej “Wschodniego”, dwóch członków zarządu — Sławomir Зюзин i Filip Дельпаль — zatrzymani razem z nim. W istocie organ kolegialny w takim składzie nie będzie w stanie funkcjonować, ponieważ, zgodnie z prawem głosowania przez pełnomocnika nie można. BANK centralny nie może wymagać zmiany członków rady nadzorczej, dopóki nie ma wyroku, ale w rzeczywistości Калви i pozostałych członków rady nadzorczej będzie musiał podać się do dymisji, jeśli pozostaną w areszcie lub w areszcie domowym z zakazem odwiedzać miejsca pracy, uważa Тертычный. Prokuratura Калви i jego kolegów może mieć znaczący wpływ na bank, aż do rozwiązania Baring sprzedać swój pakiet akcji, przyznaje ekspert.