Zdjęcia Michała Метцель / TASS
Jak twierdzi, Centrum do walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną, cena wille — $8 mln
Rodziny Igora Шувалова, byłego pierwszego wicepremiera, a obecnie przewodniczącego ВЭБа, należy do willi w Dubaju, twierdzi, Ośrodek badań nad korupcji i zorganizowanej przestępczości (OCCRP), powołując się na dane z zamkniętego rejestru nieruchomości emiratu. Dane okazały się w dyspozycji organizacji non-profit С4ADS, która przekazała je OCCRP i organizacji Finance Uncovered.
Według informacji OCCRP, chodzi o “ekskluzywnej budowie” z plaży i basenu, który znajduje się na sztucznej wyspie w zatoce perskiej — słynnej Palma Jumeirah. Powierzchnia willi wynosi około 650 mkw Sąsiedzi Шуваловых w Dubaju — miliarder Dmitrij Рыболовлев i syn prezydenta Azerbejdżanu Ильхама Hejdara Alijewa, – podkreślono w publikacji.
Według dokumentów, które studiował OCCRP, teraz willa należy do brytyjskiej firmy Regional Property Developments Ltd. (RPDL). Według informacji z brytyjskiego rejestru firm, właścicielem tej firmy jest Maria Шувалова. W ciągu ostatnich pięciu lat udziałów w tej brytyjskiej firmy otrzymywały także syn Шувалова Eugeniusz i żona Olga.
Igor i Olga Шуваловы w swoich deklaracjach za latach 2011-2012 wskazywały, że są one wynajmowane działka o powierzchni 1245,44 mkw i nieruchomości o powierzchni 753,32 mkw w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Faktycznie, pisze OCCRP, Olga Шувалова posiadała willą przez łańcuch firm, w którym zostały RPDL i offshore Severin Enterprises Inc. (Brytyjskie wyspy Dziewicze). Przedstawiciel rodziny Шуваловых Aleksander Мачевский na to oświadczył, że Severin Enterprises — to przejrzyste narzędzie do przechowywania rodzinnych aktywów. Jego zdaniem, “w wynajmie nieruchomości, którą wynajmuje twoja własna firma, nie ma podstępu”.
Według Мачевского, w 2011 roku RPDL przekazała korzystne własności nieruchomości firmy Radcliff Business Ltd., która należała Olga Шуваловой. Posiadacz praw beneficjentów ma prawa do jakiegokolwiek dochodu z wynajmu lub sprzedaży nieruchomości. Organizacja, która przekazuje korzystne prawa, z kolei, może przestać wskazywać ten lub inny atut wśród niezbywalne. W marcu 2013 roku, dwa miesiące po tym, jak została uchwalona ustawa, która zakazuje urzędnikom posiadania zagranicznych instrumentów finansowych przez małżonka i małoletnich dzieci, akcje RPDL otrzymała firma Marine Fortune Investment Ltd. (Brytyjskie wyspy Dziewicze), należąca do 20-letniego syna Шувалова Eugenię. Według Aleksandra Мачевского, sama willa przeszła Jewgienij jako prezent. W kwietniu 2017 roku, akcje Marine Fortе przeszli Marii Шуваловой, która później stała się bezpośrednim udziałowcem tej firmy. Ona stała się właścicielem praw do nieruchomości w Dubaju, a RPDL teraz likwidują, powiedział Мачевский.
Мачевский zauważa, że Szuwałow początkowo planowałem użyć zagraniczne firmowe narzędzia do rejestracji dziedziczenia i spełnił wszystkie wymagania w części płacenia podatków i ujawniania informacji. Korzystanie z zagranicznych mechanizmów upraszcza procedurę rejestracji dziedziczenia — pozwalają one uniknąć trudności z rejestracją praw własności po śmierci głównego właściciela.
“Żadnych założeń o przestępstwo ze strony rodziny Шуваловых nie ma” — podkreśla OCCRP.
W czerwcu Forbes pisał, że rodzina Шуваловых stała się właścicielem biznesu-jeta Gulfstream G650, каталожная którego wartość — $70 mln.