CBA powiedział o tajemniczych klientach waluty sektorze

0
27


Zdjęcia Zuma / TASS

Jedni i ci sami ludzie, którzy regularnie kupują za $100 000 za razem. Transakcje odbywają się dla dostaw nielegalnych serwisów, na pewno w Banku Rosji

W liście CBA w rosyjskie banki od 28 listopada, z którym zapoznali się “Wiedomosti”, regulator opowiada o seryjnych kupujących waluty. Bank Rosji studiował rejestr operacji banków z gotówką walutą i doszedłem do wniosku, że często kupują walutę jedne i te same osoby. Przy czym transakcje odbywają się regularnie, a czasem i codziennie, na kwotę nie mniej niż $100 000. Przy tym klienci, którzy, według dokumentów, kupują walutę, w ankietach milicjantami twierdzą, że albo w ogóle nie kupowali walutę w określone dni, albo dokonywali transakcji na inne kwoty.

Regulator podkreśla, że banki w wykonywaniu takich transakcji nadają się do sprawdzania źródeł pochodzenia środków tylko formalnie – je spełniają nawet takie odpowiedzi, jak: “stypendium” i “emerytura”. Sądząc z filmów, które studiował CBA, pieniądze seryjnym klientów są przekazywane do banku opakowaniach bez przeliczania.

Rzecznik CBA wyjaśnił gazecie, że takie transakcje odbywają się dla zaopatrzenia walutowej gotówki nielegalnych serwisów, a także w “korupcji i innych nielegalnych celów”.

Według jednego z rozmówców “Rejestrów” wśród finansistów, klienci końcowi pieniędzy – hurtowników i rynki, które są wykorzystywane do operacji słoma lub nieświadomych osób. Wśród seryjnych kupujących waluty spotykają się i VIP-klientów banków. “Ludzie walizki są złotówki i konwersją na walutę” — mówi inny rozmówca gazety w jednym z średnich banków.

CBA poprosił banki modyfikować kolejność sprawdzania pochodzenia środków klientów, zagrozili im ponownie użyciem “środków nadzorczego regulacji”, takich jak ograniczenia na przeprowadzenie operacji, a nawet utrata licencji.

W kwietniu 2018 r. dyrektor departamentu finansowego, monitorowania i kontroli dewizowej, CBA Mariusz Полупанов opowiadał, że dużymi ośrodkami nielegalnych serwisów są największe moskiewskie rynki, pisał RBC. Wśród nich Полупанов nazwał CH “Moskwa” TC “Ogrodnik” i “Фудсити”. Tam funkcjonują wymienniki, które “nie są ani bankami, ani operacyjnymi kasami, ani czymkolwiek innym”.