Selon des documents de la cour, en 2006 et 2007, Surjit recruté des personnes avec un bon crédit pour agir comme des acheteurs pour les propriétés résidentielles détenues par les membres de sa famille et des associés. (Image Représentative)
Trois d’origine Indienne personnes, dont une femme, en Californie, ont été condamnés pour des crimes liés à leur implication dans un 9,3 millions de dollars eu fraude hypothécaire. Surjit Singh, 72 ans, a été condamné à 11 ans et trois mois en prison, son fils, Rajeshwar Singh, 44 ans a été condamné à 11 ans et trois mois de prison pour des chefs d’accusation de fraude postale, banque de fraude et de fausses déclarations sur des prêts et des demandes de crédit.
Surjit est en garde à vue. Rajeshwar et Anita Sharma sont prévues à l’abandon de soi, le 9 janvier 2019. Selon des documents de la cour et de la preuve produite au procès, les accusés ont été responsables pour l’émission de plus de 9,3 millions de dollars eu en frauduleusement acquis les prêts hypothécaires résidentiels. Sharma, 56 ans, a été condamné à trois ans et 10 mois de prison pour des chefs d’accusation de fraude postale, banque de fraude et de fausses déclarations sur des prêts et des demandes de crédit. Surjit a été condamnée à payer 2 millions de dollars d’amende et un autre 1,5 million de dollars dans la restitution et la confiscation. Rajeshwar a été condamnée à payer 1 million de dollars d’amende et à environ USD 1,7 million de dollars en restitution ou de confiscation. Sharma a été condamnée à payer USD 633,180 dans la restitution et la confiscation.
Selon des documents de la cour, en 2006 et 2007, Surjit recruté des personnes avec un bon crédit pour agir comme des acheteurs pour les propriétés résidentielles détenues par les membres de sa famille et des associés. Rajeshwar, une licence d’agent immobilier, assisté dans le schéma en soumettant des demandes de prêts pour les acheteurs de paille. Sharma, un assistant dentaire à l’époque, a été l’un des acheteurs de paille. Parce que Sharma et les autres acheteurs de paille ne pouvait pas se permettre de maisons basée sur leurs véritables revenus, la Singhs soumis frauduleuse des demandes de prêts et de soutien matériel aux établissements de crédit inclus fausses déclarations au sujet de la paille des acheteurs de revenu, de l’emploi, du passif et de l’intention d’occuper les maisons de leurs résidences principales.
Au moins 14 propriétés ont été impliqués dans le programme. Sharma seul a acheté cinq maisons à San Jose, San Ramon, Elk Grove, Sacramento, et Modesto, en Californie. Autres acheteurs de paille acheté ou refinancé propriétés dans d’autres parties de la Californie. Toutes ces maisons ont été en fin de compte, soit forclos sur ou vendue dans une vente à découvert où la banque permet aux propriétaires de vendre leur maison pour moins que ce qui est dû sur le prêt hypothécaire. Sharma a été payé pour son implication dans le régime. Rajeshwar reçu des avantages financiers par le biais de commissions pour les transactions et que le vendeur de sept de ces propriétés.
Surjit bénéficié par le biais de paiements de séquestre ordonné à la compagnie shell. En outre, de nombreux membres de sa famille ont reçu de l’argent par la vente de propriétés et avait de l’argent qui leur sont adressées de séquestre.
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