G Janardhan Reddy caution moyen est décidé aujourd’hui
Il y a deux jours, la police de Bangalore ont arrêté l’ancien ministre BJP et Bellary homme fort G Janardhan Reddy qui, avec son aide de camp, a été accusé d’acceptation de Rs 20 crore à partir d’une entreprise de services financiers qui, se jouant des centaines d’investisseurs, à hauteur de Rs 600 crore. La Police dit que l’entreprise a payé de l’argent pour régler les affaires déposées à son encontre par la Direction de l’Application. Et maintenant, Reddy aide a proposé de revenir Rs 20 crore, affirmant qu’il avait seulement emprunté de l’argent de l’entreprise financière. Dans une déclaration sous serment présentée à un magistrat au cours d’une audience de cautionnement pour Janardhan Reddy, son ancien assistant personnel Mehfuz Ali Khan fait l’offre de retourner l’argent aux propriétaires de la Ambivalent, Marketing Pvt Ltd. Ali Khan est accusé par la police d’être l’intermédiaire pour la Rs de 20 crore marché conclu en Mars 2018 par Ambivalent, Marketing Pvt Ltd propriétaire Syed Ahmed Fareed et Janardhan Reddy soi-disant pour régler ED cas.
Apparaissant dans la cour de la Première Chef de la Metropolitan Magistrat de Bengaluru, mardi matin, lors de l’audience de Janardhan Reddy caution pétition, Ali Khan, dans son affidavit, a déclaré qu’il a obtenu 57 kg d’or d’une valeur de Rs 18 crore par Ambivalent, Marketing Pvt Ltd de remplir ses obligations religieuses qu’il avait entreprises à résoudre leurs problèmes personnels dans la vie. Il a affirmé avoir demandé au propriétaire de l’Ambivalent, Marketing Pvt Ltd pour acheter de l’or sur son nom.
Pendant ce temps, dans une maison d’arrêt requête visant à la garde à vue de Janardhan Reddy, la Direction de la Criminalité, a déclaré que Reddy accepté le fait qu’Ali Khan avait reçu 57 kg d’or à partir Ambivalent, Marketing et qu’il a offert pour obtenir son aide pour le retour à l’entreprise de rembourser les déposants trompé par l’entreprise.
La Direction de la Criminalité dit Reddy a tenu une réunion avec le propriétaire de l’entreprise Syed Ahmed Fareed à un hôtel cinq étoiles, plus tôt cette année et, selon Fareed, exigeait de Rs 25 crore pour régler une plainte déposée contre l’entreprise avec la Direction de l’Application de la loi. Selon la police, Fareed offert de payer Rs 20 crore et Reddy a exigé le paiement sous la forme d’or.
La Direction de la Criminalité en détention provisoire demande indiquait que Fareed transféré Rs 18 crore de ses comptes bancaires en quatre tranches pour le mois de Mars 2018, pour une bijouterie de Bengaluru appelé Ambika des Ventes de la Société pour l’achat de l’or, et l’or acheté avec de l’argent à partir Ambivalent, plus tard a été transporté par Ali Khan à l’Rajmahal Fantaisie magasin de Bijoux à Bellary. D’un montant séparé de Rs deux crore aurait également été transféré à un Reddy aide par Fareed.
Des Sources de la Direction de la Criminalité, a déclaré l’or reçu à partir Ambivalent, a été liquidée et l’on soupçonne que les fonds ont été utilisés en toute probabilité, lors de Mai les élections à l’Assemblée dans le Karnataka. Les sources ont indiqué qu’ils avaient trouvé aucune preuve de tout paiement effectué à l’ED par Reddy bien que Ambivalent de Fareed dit à la police qu’il a payé Ali Khan et Reddy pour régler un ED affaire contre lui.
Reddy avocats, tout en cherchant à caution mardi, a fait valoir que l’ancien ministre n’a pas été impliqué dans la fraude de déposants par Ambivalent, Marketing Pvt Ltd et qu’il avait offert de les aider à retrouver de l’argent pris par son aide de camp. La cour va passer des commandes en liberté sous caution mercredi.
L’ED a déclaré qu’elle a imposé une amende de Rs 1.86 crore sur l’entreprise plus tôt cette année pour violation alléguée de Change à la Loi sur la Gestion.
L’ED de Bengaluru office a déclaré qu’il a mené des recherches sur Ambivalent, Marketing Pvt Ltd sur du 4 au 5 janvier de cette année, après la réception d’informations de l’Impôt sur le Revenu Département, par lettre datée du 13 novembre 2017 que Ambivalent, Marketing Pvt Ltd a été impliqué dans le commerce de forex. L’ED sonde trouvé la FEMA violations.
Basé sur une plainte déposée le 2 février 2018 “l’affaire a été jugée par le co-Directeur de la pénalité à hauteur de Rs 1.86 crores a été récupéré. La trésorerie de l’INR à hauteur de Rs 1.97 crores récupérés au cours de la recherche a été confisqué en vertu de l’Article 13(2) de la FEMA,’ l’ED a dit la semaine dernière.
L’ED sonde dans Ambivalent, le Marketing a révélé que la société a reçu un total d’investissement de Rs 954 crore de déposants en vertu de divers régimes depuis sa création le 20 décembre 2016. “ED a écrit à la RBI pour avoir un relooker dans la matière et de protéger les intérêts des investisseurs, des déposants qui sont trompé dans le nom de la banque Islamique/halal investissement’, l’ED a dit le 8 novembre, dans un communiqué officiel.
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