Un Groupe des années Drogengelder sud-américains Kokainkartelle ont lavé, surtout en Allemagne. Les Défendeurs sont disponibles à partir d’aujourd’hui, à Paris, devant le Tribunal. Un Rapport de la NDR, WDR//SZ Recherchekooperation.
La franco-belge à la Frontière, Aix-la-chapelle-Lichtenbusch, à la Fin du mois de Juillet 2015: C’était un peu après Midi, la Police fédérale, une Mercedes Classe C avec Bremer Indicateur vérifié, qui vient de Belgique et d’Allemagne dangers. Au Volant: Un jeune Homme, ainsi que son Passager est né au Liban et résidant dans un Lieu à Brême. Les deux ont donné, pour faire du Shopping en Belgique dangers. Lors de la Fouille du Véhicule a trouvé les Fonctionnaires toutefois, dans des Sacs de sport entre les Slips de caché 489.000 Euros en petites Coupures.
Le cadre d’une Enquête par le Service de la Nourriture ont montré que les Sacs Kokainspuren présentaient. Sans le savoir, étaient les Enquêteurs dans le Contrôle de deux Membres d’un Groupe rencontré, entre l’Europe, l’afrique de l’ouest et du moyen-Orient, Montres de luxe, des Bijoux et des Voitures d’une Valeur de Dizaines de Millions de déplacés. Des centaines de Pages de dossiers d’enquête, la NDR, WDR et SZ consulter pu permettre un rare Aperçu de ce que les Enquêteurs pour un mondiale de Cocaïne et de Geldwäschenetzwerke garder.
Sur la banquette Arrière d’un Range Rover est le Pistolet d’un Auteur présumé, dans le Cas de Cedar-Blanchiment Réseau
Un Réseau en europe de l’ouest
En Février 2015, il était Agent de la US Drug Enforcement Agency (DEA) donc réussi, les Appels téléphoniques Membres présumés d’un colombien Drogenkartells écouter, en vous permettant de le Déplacer de Drogengewinnen à l’Amérique du sud langues. Cette Information a suscité en France un vaste Enquête, à la Suite de cela des centaines d’Appels téléphoniques sur écoute et de nombreux cachée de Surveillance. Rapidement, les Enquêteurs avaient un Réseau informel identifié que sur l’europe Occidentale tendu et les Contreforts dans le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique du sud.
Au total, 14 Personnes sont maintenant accusés, ensemble, les dizaines de Millions d’Euros de trafic de drogue ont lavé. Presque tous sont des libanais de Nationalité ou ont des Racines familiales au Liban. Les Enquêteurs de la Procédure, “Cedar”, selon le Mot anglais pour le Cèdre, l’Arbre dans les Armoiries, le Drapeau libanais. Selon Ermittlungsunterlagen ils partent de l’hypothèse que le Réseau dans toute l’Europe, mais, pour le Liban est commandé et dans des Mariages de ses environ un Million d’Euros ont lavé doit par Semaine, même en Allemagne. En quoi ces Accusations devant le Tribunal pleinement de l’Inventaire n’est pas claire.
Il est aussi des Bijoux d’une Valeur de plusieurs Dizaines de Millions d’Euros ont été déplacés à être
À partir du Liban directement à l’Amérique du sud
À la Fin de l’Enquête, était une Opération en Janvier 2016, à des Policiers dans six Pays, les Maisons fouillées, a Accusé les arrestations et un total de plus de 800 000 Euros en liquide à des saisies. Même en Allemagne, plusieurs Appartements à Düsseldorf, cathédrale et dans la région de Brême recherche, quatre Suspects ont été arrêtés.
Le Groupe hiérarchique procédé: Certains Membres, comme à Aix-la-chapelle appréhendés Hommes, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, la France et l’Allemagne de l’Argent de Drogenverkäufen avez collecté. L’Argent vous devez ensuite les autres Membres du Groupe ont passé, les Bijoux, les Montres de luxe et des Voitures de luxe ont acheté, pour ces Biens au Liban, où ils ont été vendus. Le produit de la vente, de sorte que le Grief de l’Enquêteur, puis du Liban directement sur les Cartels d’Amérique du sud a coulé, c’est de la Cocaïne vers l’Europe avaient livré. Depuis, les Enquêteurs de la Question de savoir si les Coupables pour le compte du Hezbollah auraient pu agir. Le Reproche de financer le terrorisme ne fait toutefois pas Partie de l’acte d’Accusation, apparemment parce que du manque de Preuves.
“Le trafic de Drogue en savait rien”
Pierre Angulaire des activités illégales doit aussi été l’Allemagne. Deux défendeurs, qui habitaient dans la ville de Münster ou Düsseldorf, deux autres, près de Brême. La Procédure pour les quatre allemands Bijoutiers avoir des Conséquences désagréables. “Les Investigations ont montré que, dans les Années 2011 à 2015 bien ces Bijoutiers près de 20 Millions d’Euros, ont pris le, de ce les Personnes impliquées. Chacun livré dans un bar et livrés dans des Sacs en plastique”, a déclaré un porte-parole du ministère public, Aix-la-chapelle. Contre les quatre Bijoutiers est maintenant en raison de l’Allégation de la légère Blanchiment d’argent déterminée.
Ces Billets sont des Pièces à conviction dans le “Cedar”-Cas
L’un des Hauptbeschuldigten Ali Z. de Münster. Il a déclaré dans un Entretien avec l’Norddeutscher Rundfunk, éd. et la Süddeutsche Zeitung, qu’il est innocent: Son dynamisme, légale commerce d’Exportation que les autres Prévenus été exploité. De la Drogue, il n’en savait rien jusqu’à aujourd’hui lui était pas clair, sur la Base de laquelle le Procureur de vos Accusations à l’élève. Il était supposé que l’Argent d’Origine légale était. Le Reproche que le Groupe le Hezbollah soutiens, il l’estime construits: Le français, les Enquêteurs avaient pu, grâce à leurs Homologues Américains, politiquement laisser influencer, sans qu’il existe des Preuves de ce Lien y aurait, dit-Z. Plus de Accusant le voulaient obtenir, sur Demande, de ne pas exprimer.
60.000 Blanchiment de Communications de soupçons en 2017
Les experts estiment que le présumé Coupable n’est pas par hasard, en Allemagne, sur le Shopping en sont allés. Le Blanchiment des capitaux et la Lutte contre la tchéquie, est à la traîne par Rapport à nos Voisins européens à la traîne. “Il est totalement accepté que les produits de Luxe, ou même de l’Immobilier payés en Argent comptant”, déplore la Ofciels Sven Giegold, pour les Verts au Parlement Européen est assis. Bien que de nombreux Commerçants après la Geldwäschegesetz sont tenues flashy afficher les Paiements, cela serait rare.
En fait, l’compétentes Financial Intelligence Unit de la Douane (CRF) au cours de la dernière Année, 60.000 Blanchiment de Communications de soupçons, sur ce total, mais seulement 216 à des Bijoutiers, Vendeur de voitures et d’autres Güterhändler. Un porte-parole de la CRF a informé sur la Demande, et que les Problèmes au sérieux. Au cours de la prochaine Année, si l’on veut, de manière ciblée, sur Güterhändler rapprocher, afin de les sensibiliser davantage. En outre, si l’on veut que la Coopération avec les Autorités de contrôle dans les Pays de l’améliorer. La Procédure est à Paris jusqu’à la Fin du Mois de Novembre.