Banda in Germania Milioni sono lavati

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Un Gruppo per molti anni al narcotraffico al sudamericano Kokainkartelle hanno lavato – in particolare in Germania. Gli Imputati sono disponibili a partire da oggi, a Parigi, davanti a un Giudice. Un Rapporto dell’NDR/WDR/SZ Recherchekooperation.

Tedesco-belga Confine Aachen-Lichtenbusch, alla Fine di Luglio 2015: era da poco passato Mezzogiorno, quando la Polizia federale una Mercedes Classe C con Bremer Targa controllato, appena fuori il Belgio e la Germania. Al Volante: Un giovane Uomo, così come il suo Passeggero è nato in Libano, e che vivono in un Luogo a Brema. I due hanno dato, per lo Shopping a Belgio pericoli. Durante la Perquisizione del Veicolo hanno trovato i Funzionari, tuttavia, borse Sportive tra paia di Mutande, di nascosto 489.000 Euro in piccolo Taglio.

L’Indagine attraverso la sezione antifrode doganale di Mangiare, è emerso che le Borse Kokainspuren presentavano. Senza sapere che sono stati gli Investigatori del Controllo di due Membri di un Gruppo hanno incontrato, tra Europa, Africa e medio Oriente, Orologi di lusso, Gioielli e Auto per un Valore di diverse Decine di Milioni di spostato. Centinaia di Pagine di fascicoli d’indagine, NDR, WDR e SZ visualizzare potevano permettere una Visione rara in quello che gli Investigatori per un globale di altissimo livello Cocaina e Geldwäschenetzwerke tenere.

Sul Sedile posteriore di una Range Rover è la Pistola di un presunto Colpevole, nel Caso del Cedar-Riciclaggio Rete

Una Rete in europa Occidentale

Nel mese di Febbraio 2015 è stato Agente STATUNITENSE, la Drug Enforcement Agency (DEA), pertanto, è riuscito a Telefonate di presunti Membri di un colombiano Drogenkartells ascoltare, in cui si dispone lo Spostamento di Drogengewinnen verso il sud America lingue. Questa Informazione ha suscitato in Francia, un ricco programma di Libertà, in Conseguenza della quale centinaia di Telefonate intercettate e numerose coperte misure cautelari sono state eseguite. Aveva rapidamente gli Investigatori di una Rete informale di corsia, che in tutta l’europa Occidentale, teso e Propaggini in Medio Oriente, Africa e sud America aveva.

Un totale di 14 Persone sono ora accusati, insieme devono le decine di Milioni di Euro Narcotraffico hanno lavato. Quasi tutti sono libanese Cittadino o familiare Radici in Libano. Gli Investigatori hanno il Procedimento “Cedar”, dopo la Parola inglese per il Cedro, l’Albero nello Stemma della Bandiera libanese. Secondo Ermittlungsunterlagen, ritengono che la Rete in Europa era attivo, ma dal Libano controllato è stato e nei suoi Matrimoni circa un Milione di Euro hanno lavato – in Settimana, anche in Italia. In che modo queste Accuse in Tribunale completamente Stock, non è chiaro.

Si tratta anche di Gioielli per un Valore di diverse Decine di Milioni di Euro stato spostato il suo

Dal Libano direttamente verso il sud America

Al Termine delle Indagini stato un Intervento chirurgico nel mese di Gennaio 2016, quando la Polizia in sei Paesi, Case analizzati, Accusato di detenzione e un totale di oltre 800.000 Euro in Contanti sequestrare potevano. Anche in Germania sono stati diversi Appartamenti a Düsseldorf, cattedrale e nella zona di Brema ricerca, quattro Sospetti sono stati arrestati.

Il Gruppo gerarchicamente approccio: Alcuni dei Membri, come la Aachen aufgegriffenen Uomini, Belgio, Spagna, Italia, Francia e Germania Contanti Drogenverkäufen raccolti. Il Denaro poi agli altri Membri del Gruppo, i cui Gioielli, Orologi di lusso e Auto costose comprato questi Beni, in Libano, dove è stato venduto. I ricavi delle Vendite, quindi, l’Accusa degli Inquirenti, poi dal Libano direttamente i Cartelli in sud America volle essere il traffico di Cocaina verso l’Europa hanno fornito. Nel frattempo, gli Investigatori della Questione se l’Autore del reato nel Processo di Hezbollah, hanno agito. L’Accusa di finanziamento del terrorismo, tuttavia, non è Parte dell’Accusa, a quanto pare, perché Giustificativi di assenza.

“Il traffico di stupefacenti non saperne niente”

Fulcro degli Affari illegali deve anche la Germania di essere stato. Due Convenuto che abitavano nella zona di Münster, rispettivamente, Düsseldorf, altri due a Brema. La Procedura potrebbe anche quattro tedeschi Gioiellerie Conseguenze spiacevoli. “Le Indagini hanno accertato che negli Anni dal 2011 al 2015 probabilmente questa Gioiellerie oltre 20 Milioni di Euro incassati, di queste Persone coinvolte. Ciascuno fornito in bar e ciascuno fornito in Sacchetti di plastica”, ha spiegato un Portavoce della Procura di Verona. Contro i quattro Gioiellerie ora per Presunte instabili Riciclaggio di denaro determinata.

Queste Banconote sono Prove “Cedar”Caso

Una delle Hauptbeschuldigten è Ad Ali di Münster. Egli ha dichiarato in una Conversazione con il Norddeutsche Rundfunk, il Tedesco della Radio e della Süddeutsche Zeitung, che lui è innocente che sia, Essere fiorente, legale Esportazioni sia dagli altri Imputati è stato sfruttato. Di Drogengeld ha saputo nulla fino ad oggi gli sia chiaro, la Base sulla quale la Procura sue Accuse, si opponga. Era scontato che il Denaro Origine legale fosse. L’Accusa che il Gruppo Hezbollah sostengo, che detiene per progettati: I francesi, gli Investigatori avrebbero dalla loro Americano Colleghi politicamente lasciarsi influenzare, senza che vi è la Prova di questo Legame esistesse, ha detto Ad Altri Imputati volevano, su Richiesta, di non pronunciarsi.

60.000 Riciclaggio di denaro Sospetto nel 2017

Gli esperti ritengono che il presunto Aggressore non a caso in Germania, i Turisti sono andati. Il Riciclaggio di denaro Contro questo paese è in ritardo Rispetto ai paesi europei Vicini, dietro. “Non è completamente accettato, che i beni di Lusso o di Immobili pagato con denaro Contante”, lamenta il Finanzpolitiker Sven Giegold, per i Verdi al Parlamento Europeo si siede. Anche se numerosi Commercianti dopo il Geldwäschegesetz sono tenuti, accattivante Pagamenti visualizzare, questo sarebbe un evento raro.

In realtà, sono pervenute all’autorità Financial Intelligence Unit del Dazio (UIF), lo scorso Anno, 60.000 Riciclaggio di denaro Sospetto, di cui $ ma solo 216 a Gioiellieri, venditore di auto e altri Güterhändler. Un Portavoce dell’UIF ha comunicato, su Richiesta, con che la prendo sul serio. Nel prossimo Anno, voluto e mirato Güterhändler incontro per sensibilizzare. Inoltre, la lana la Cooperazione con le autorità di Vigilanza nei Paesi a migliorare. La Procedura è a Parigi entro la Fine del Mese di Novembre in programma.