Nowhera Shaikh
Nowhera Shaikh, 44, le directeur général de Heera Groupe arrêté pour avoir prétendument tricherie près de 150 personnes à partir de Mumbai et les régions avoisinantes, a dit aux enquêteurs que les pertes qu’elle a subi suite à demonetisation et imposition des Produits et Services (TPS) a rendu ses pas en mesure de verser des dividendes sur les investissements effectués par des personnes.
Citant l’impact de demonetisation, réalisée en novembre 2016, puis de la mise en œuvre de la TPS régime en juillet 2017, le Cheikh a dit qu’en début 2018 elle a été forcée de cesser de payer les dividendes mensuels, conduisant les investisseurs à l’approche de la police.
Plus de 150 personnes à partir de Mumbai et Thane ont fait de plainte à la police contre Shaikh, et les Sapins ont été déposées contre lui au niveau de plusieurs postes de police à travers le pays, il est appris.
Un agent associé avec le cas a déclaré que lors de l’interrogatoire, le Cheikh a dit qu’elle avait été paient des dividendes pendant près d’une décennie, mais tombé en arrière sur les paiements depuis le début de 2017.
“En Mai 2017, elle a émis une circulaire à ses investisseurs, en indiquant qu’elle va verser un dividende trimestriel, qui elle a réussi pendant un certain temps,” a dit l’officier. “Mais même les versements trimestriels arrêtés depuis le début de cette année.”
L’officier a dit que lors de son interrogatoire, le Cheikh répond en toute confiance et leur demande de vérifier ses relevés de compte et d’enquêtes antérieures, si elles ne la croyez pas.
“Son Mumbai agent, Salim Ansari, a également été nommé dans le SAPIN. Près de 20 000 personnes avaient investi de l’argent grâce à lui. Comme Ansari, il y a plusieurs agents qui travaillent pour elle dans la ville, de sorte que le nombre d’investisseurs doit être assez élevé,” a dit l’officier.
L’officier a dit Cheikh ciblé les investisseurs de la communauté Musulmane, en leur promettant “sans intérêt, halal” de l’investissement, tel que permis par l’Islam. D’intérêt dans la plupart des formes est interdit par l’Islam.
Arrêté le 26 octobre après un SAPIN a été enregistré contre lui à Pydhonie poste de police, le Cheikh est actuellement sous la garde des Infractions à caractère Économique, de l’Aile (EOW), qui enquête sur l’affaire, jusqu’au 9 novembre. Dans sa précédente détention provisoire de l’application, le EOW avait dit que près de 15 entreprises ont été formés, avec Shaikh en tant que directeur, depuis 2010. Ces inclure Heera Or, Heera de Textile et d’autres, dans des secteurs comme la construction, de l’épicerie, et les excursions et les voyages qu’elle a dit à la police que ses entreprises sont nommés Heera après elle-même.
Selon la police, 50 comptes bancaires appartenant à son dans plusieurs banques ont été gelés.
Shaikh, fille d’un exportateur de fruits à partir de Tirupati, a six frères et sœurs plus jeunes et marié à une Hyderabad résident nommé nommé Salman Qureshi en 2007. Ils ont divorcé en 2014, la police a dit, ajoutant qu’elle n’a pas la Classe X examen et elle a un diplôme d’une université à Colombo, aurait acquis en ligne.
Un officier a déclaré Cheikh enseigné dans les madrassas à Tirupati et formé plus tard fiducies avec d’autres femmes et a commencé à faire des affaires dans l’achat et la vente de l’or à la fin des années 1990. “Elle a enregistrés comme sociétés seulement en 2010,” a dit l’officier.
La police a dit qu’il y en a eu deux de l’Impôt sur le Revenu des raids contre elle dans le passé et d’une enquête du Serious fraud Bureau d’Enquête. Elle aurait propriétaire d’une voiture BMW et d’une télévision dans les Collines de Banjara hills localité de Hyderabad.
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