Dlaczego w Izraelu zatrzymali krewnych “diamentowego króla” Levi Леваева

0
40


Zdjęcia Valeria Левитина / RIA novosti

Rodziny miliardera i top menedżerów firmy podejrzewają o przemyt diamentów na 81 milionów dolarów

W zeszłym roku w izraelskim lotnisku Ben Gurion wylądował samolot z Rosji. Jeden z pasażerów próbował przejść przez “zielony korytarz”, ale został zatrzymany przez funkcjonariuszy celnych — w jego bagażu znaleziono незадекларированные diamenty. Z tego, według izraelskich MEDIÓW, zaczęło się śledztwo w sprawie o przemyt kamieni, która uzyskała спецназвание “Czarny diament”. W poniedziałek, 5 listopada, w ramach śledztwa zatrzymano sześć osób. We wtorek sąd przedłużył ich aresztowania na siedem dni i odtajnione nazwy. Wśród nich, według izraelskiej gazety Haaretz, okazały się Mosze i Mieszkaniowych Леваевы — brat i syn miliardera Levy Леваева (nr 2124 w światowym liście “Forbes”, stan — $1 mld euro), nazywany “królem diamentów”.

Pięciu zatrzymanych — top-menedżerów w holdingu LLD Diamonds, które zarządza diamentową biznesem miliardera. Jeszcze jeden wcześniej pracował w firmie, a teraz posiada 1% udziałów.

Oprócz wieloletniej przemytu diamentów zatrzymanym zarzuca się oszustwa podatkowe, pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie dokumentów i jeszcze szereg przestępstw. Śledztwem zajmuje się jednostka specjalna “Лахав-433” i pracownicy urzędu skarbowego i wydziału do walki z przestępstwami gospodarczymi. “Firmy nic nie wiadomo o tym incydencie opisanym w MEDIACH, — skomentował w LLD Diamonds. — Panie Леваев i należące do niego przedsiębiorstwa działają zgodnie z przyjętymi normami oraz z zachowaniem przepisów prawa. Mamy nadzieję, że wkrótce sytuacja się wyklaruje i podejrzenia okażą się bezpodstawne”. Sam Levy Леваев nie jest w Izraelu, ale według zbliżonego do niego źródła, gotów przyjechać do kraju w celu przesłuchania.

Szczegóły śledztwa są tajne. Ale z informacji, znalazły się w izraelskie MEDIA, wiadomo, że pasażerem rosyjskiego lotu z aresztu którego zaczęło się śledztwo, był top-menedżer jednej z firm rosyjskich Леваева. Przestępcza grupa działała od kilku lat, uważają śledczy, i oceniają przemytu 300 mln szekli (około 81 milionów dolarów). Kamienie zdobywając w kopalniach Леваева poza granicami Rosji, trafiała na jedną z rosyjskich przedsiębiorstw LLD Diamonds, po czym zostały przywiezione do Izraela.

W Rosji Levy Леваев przez grupę firm “Ruiz” kontroluje Moskiewski zakład jubilerski. Do niego również należała do firmy “Уралалмаз”, добывавшая do 1% wszystkich diamentów w Rosji. Ale w 2013 roku “Уралалмаз” zakończył działalność z powodu wyczerpania zasobów Wołyńskiego złoża w kraju permskim, a następnie został zlikwidowany. Леваева jest również nazywany beneficjenta firmy “Уралтранссервис”, w 2015 roku, która otrzymała licencji na diamentowe pakowacz w kraju permskim — złoża Силурийское i Рассольнинская depresja. W gospodarstwa LLD Diamonds zawiera także алмазодобывающие firmy w krajach afrykańskich, np. w Angoli lub Zimbabwe.

Nie rozumiem, po co firmom Леваева zajęło wplątana w przemyt, zastanawia się gazeta Haaretz. Diamentowe firmy płacą podatek od obrotu, a nie zysku, tak że z tego punktu widzenia żadnej korzyści z przemytu kamieni w Izraelu nie ma. “To niewielka ilość, grosza — mówi o ilości kontrabandy w $81 mln prezydent biżuterii w domu Cluev Mieczysława Klyuyev. — Zwłaszcza, jeśli porównać z rocznym wydobyciem diamentów w Rosji, która wynosi około $4,2 mld Ogólna produkcja przekracza $16 mld”.

Haaretz zauważa, że przemyt kamieni w Izrael może mieć sens w dwóch przypadkach. Po pierwsze, kamienie, dostarczone do Izraela, mogą być wywiezione do kraju trzeciego z niskimi podatkami (np. w Belgii czy Dubaj), gdzie będą sprzedawane kupującego. Po drugie, może chodzić o diamentach niezaufanego źródła: na przykład, jeżeli zostały one nielegalnie zdobyte. Wreszcie, w raporcie izraelskiego z wydziału do walki z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu 2017 r., który cytuje gazeta, podkreśla się, że kamienie szlachetne, dzięki swoim niewielkim rozmiarom i wysokiej wartości są używane do finansowania organizacji terrorystycznych i nielegalnych operacji finansowych.