Les bureaux de Goldman Sachs dans Manhattan. (Source: New York Times)
Goldman Sachs est face à l’un des plus importants scandales de son histoire, une de plusieurs milliards de dollars de fraude internationale que les enquêteurs disent qu’il a été orchestré par un flamboyant financier avec un goût pour Hollywood et réalisée avec l’aide de l’entreprise de Wall Street banquiers.
Le parquet fédéral a dévoilé jeudi un plaidoyer de culpabilité d’un ancien banquier de Goldman Sachs et a annoncé la corruption et les accusations de blanchiment d’argent contre un deuxième banquier, dans le cadre d’une enquête sur les allégations de détournement de plusieurs milliards de dollars d’un fonds d’investissement en Malaisie. Procureurs ont également porté des accusations contre l’homme d’affaires Malaisien ils croient a volé une partie de l’argent: Jho Low, qui a dépensé des millions de dollars en dons à des célébrités comme l’acteur Leonardo DiCaprio et le modèle Miranda Kerr.
L’argent a servi à acheter un Picasso de la peinture, des colliers de diamants et Birkin sacs à payer pour la superproduction Hollywoodienne “Le Loup de Wall Street.” Najib Razak, le premier ministre Malaisien, qui a établi et a supervisé la soi-disant fonds souverains, a perdu sa réélection le scandale, dans lequel les procureurs AMÉRICAINS, a déclaré $731 millions de dollars à la disparition de l’argent a été déposé dans son compte bancaire.
Les charges à l’encontre de hauts employés d’une grande banque des états-UNIS, l’une des rares fois dans la décennie qui a suivi la crise financière, mettent une pression énorme sur Goldman Sachs et son nouveau chef de la direction, David M. Salomon. Les procureurs AMÉRICAINS continuent à enquêter sur d’autres banquiers et Goldman lui-même, selon les trois personnes ayant une connaissance de la question.
La banque a passé des années à essayer de réhabiliter une réputation qui a été gravement endommagé par les allégations d’inconduite et de mettre les bénéfices avant les clients pendant la crise financière. Goldman aujourd’hui, les dirigeants prennent soin de souligner la bonne que leur banque ne dans les sociétés à travers le monde — des efforts qui pourraient être érodée par le rôle de la banque dans la tentaculaire de Malaisie scandale.
Le long de la cour des dépôts par les procureurs de Brooklyn peinture une vilaine image de Goldman, qui a joué un rôle dans la collecte de fonds pour le fonds, 1Malaysia Développement Berhad, ou 1MDB. Selon les documents judiciaires, l’ex-banquiers payé des pots-de-vin à des dirigeants étrangers pour sécuriser les 6 milliards de dollars d’obligations de la souscription des offres pour Goldman qui a généré 600 millions de dollars en frais.
Les autorités ont déclaré qu’au moins un de haut rang de direction dans la banque Asiatique de l’exploitation était au courant de l’opération, qui a esquivé Goldman systèmes pour détecter le paiement de pots-de-vin. Que personne, non identifiés dans la cour des dépôts, n’a pas été inculpé. Selon les trois personnes familières avec l’affaire, le comité exécutif était Andrea Vella, qui a été le co-chef de Goldman Asiatique d’investissement activités bancaires.
Les procureurs fédéraux, a déclaré Tim Leissner, un ancien de Goldman banquier d’investissement, qui a passé des années à courtiser Faible, a plaidé coupable en août pour prendre part à la lutte contre la corruption et de blanchiment d’argent. Il a quitté la firme en 2016 après le scandale de la première a émergé.
La cour des dépôts ont été scellés jusqu’à jeudi, lorsque les deux autres hommes, Faible et Roger Ng, Leissner ancien adjoint, ont été inculpés. Ng, qui a quitté Goldman en 2014, a été arrêté en Malaisie; restes Faibles.
Bien que la banque savait Leissner a été au centre de l’enquête, la portée de l’accusation semble avoir pris Goldman au dépourvu. La banque ne m’attendais pas à un chef de file de sa banque d’investissement Asiatique pour être impliqués en tant que bien. Goldman jeudi suspendu Vella, selon une personne ayant une connaissance directe, mais n’a pas été autorisé à s’exprimer publiquement.
Goldman a joué à plusieurs reprises vers le bas de son rôle dans la 1MDB scandale, en disant que c’était pas au courant de la façon dont l’argent du fonds a été utilisé. La société a déclaré dans un communiqué qu’il a coopéré avec l’enquête.
Goldman président, Lloyd Blankfein, a cherché à encadrer la question que les méfaits des employés malhonnêtes.
“Ce sont des gars qui ont échappé à nos mesures de sécurité, et de mensonge, des choses comme qui va se passer”, Blankfein, a déclaré en marge du New York Times DealBook conférence jeudi. “Quelqu’un va utiliser les téléphones loin de nous, et cet et de de personnel”, dit-il, se référant à des appareils personnels.
Les procureurs fédéraux ont représenté Faible comme le cerveau du système de butin de la Malaysian des fonds souverains. Lors d’un échange avec Leissner, Faible informés de la nécessité de “aspirer à” 1MDB les fonctionnaires, y compris l’envoi de “gâteaux” — c’est-à-dire, les pots-de-vin, selon le gouvernement des dépôts.
Cour des dépôts scellés jeudi a montré que les procureurs fédéraux ont construit leur cas, ils ont d’abord déposé des accusations contre Leissner en juin. À l’époque, les accusations ne contiennent pas de référence à la co-conspirateur identifiés par des personnes familières avec l’affaire comme la Vella. Mais la cour les documents associés à Leissner, le moyen de le Août. 28.
Vella n’a pas pu être joint pour un commentaire. Il a retenu les services d’un avocat, selon les trois personnes familières avec le cas, mais ces gens refusé d’identifier l’avocat.
Les documents de la cour déposée par les procureurs fédéraux décrire une longue régime, initié en 2009 par les banquiers de Goldman pour cacher la Faible participation dans les entreprises du fonds et de l’argent versé sur ses conseils. Ces pots-de-vin et commissions occultes permis d’obtenir des affaires de la banque, tandis qu’un groupe de personnes ayant des liens étroits avec l’ancien premier ministre Malaisien a volé de certaines des obligations de produit pour alimenter leurs modes de vie somptueux.
Les procureurs soutiennent que les banquiers devaient cacher Faible officieuse de la participation dans le fonds, parce que Goldman juridique de l’équipe avaient des préoccupations au sujet de la source de sa richesse. Leissner et autres banquiers de Goldman aidé 1MDB amasser de l’argent par le biais de trois émissions d’obligations tout en faisant des centaines de millions de dollars de commissions. Au cours de chaque affaire, Leissner suivi à Faible directions qui pot-de-vin pour décrocher des contrats pour les émissions d’obligations qui ont été à l’interne surnommé “Projet Magnolia”, “Projeter ” Maximus” et “Projet de Catalyser.”
L’argent récolté était censé être consacré à des projets pour aider les Malais des gens comme ceux décrits dans les accords de financement de documents. Au lieu de cela, la cour des dépôts décrire élaborer un plan d’entonnoir millions de dollars d’obligations procède à la soi-disant shell à des sociétés contrôlées par la Basse et les autres. Une partie de l’argent est allé dans des comptes en banque à Hong Kong.
Des courriels internes, inclus dans les documents de la cour, montrent que Leissner et son équipe visée à l’un des la banque la plus ancienne proposée traite avec les Malaisiens “Projet Diadème.” Parmi les produits de luxe les autorités Malaisiennes finalement à saisir parce qu’ils avaient été achetés avec l’argent de 1MDB: 14 serties de diamants diadèmes.
Jusqu’à récemment, l’attention du public vers le scandale porté principalement sur l’endroit où l’argent a fini. Les procureurs fédéraux à Los Angeles, ont déposé plusieurs poursuites au civil pour récupérer les biens achetés avec de l’argent.
Selon ces procès, de Najib femme, Rosmah Mansor, a reçu plus de 30 millions de dollars de bijoux acheté avec de l’argent provenant de 1MDB, y compris une rose 22 carats collier de diamants d’une valeur de $27,3 millions de dollars à lui seul.
Leissner aussi gardé une partie de ces fonds pour lui-même, selon les autorités. En plaidant coupable, il a été ordonné de renoncer à près de 44 millions de dollars qu’il a gagné dans le schéma.
Leissner l’avocat n’a pas de retour à une demande de commentaire. On ne sait pas qui a été représentant Ng.
Un porte-parole de Faible dit Faible était innocent.
“Comme indiqué dans l’acte d’accusation aujourd’hui, les Faibles ne détenait aucune position officielle à 1MDB, et il n’est jamais employée par Goldman Sachs,” le porte-parole, Jim Haggerty, dit. Il a ajouté, “en Outre, les offres publiques d’obligations détaillées dans l’acte d’accusation ont été menées ouvertement et légalement entre ce qui est vécu, une bonne réglementation des institutions financières et des entités gouvernementales.”
La fraude led Malaisie électeurs pour évincer Najib en Mai; les procureurs, il a apporté les accusations de corruption portées contre lui en juillet. Le nouveau premier ministre Mahathir Mohamad, a agi rapidement pour enquêter. Le gouvernement Malaisien est à la recherche de restitution auprès de Goldman Sachs.
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