Bijoutier-joaillier Nirav Modi gauche de l’Inde dans la première semaine de janvier.
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Fugitif marchand de diamants Nirav Modi a été déclaré comme un fugueur dans le cadre d’une affaire de droit de douane de l’évasion. Chef de Magistrat Judiciaire de Surat mercredi émis un décret proclamant Modi comme un fugueur en vertu de l’Article 82 CrPC.
Nirav Modi avait fui le pays plus tôt cette année, quelques jours avant d’état du Punjab National Bank a porté plainte contre ses entreprises, disant qu’il avait été trompé, estimée à Rs de 13 500 crore par frauduleuse d’émission de lettres d’engagement et les lettres de crédit. Il est actuellement au Royaume-Uni, les demandeurs d’asile.
L’affaire remonte à l’année 2014, lorsque la Direction des informations sur les Recettes réservé Modi pour avoir de l’importation de la haute valeur de diamants par le biais de ses unités dans la Zone Économique Spéciale (ZES) à Surat et vendus sur le marché intérieur. Pour échapper à la taxe d’importation, il exporte faible qualité des diamants et de perles, et a affirmé que ce sont ceux-là importés plus tôt et traitées, la DRI présumé.
Comme par de la ZES de normes, en franchise de droits à l’importation de marchandises par des unités situées dans les ZES est autorisé que si les marchandises doivent être utilisés comme matières premières et sont exportés après l’addition de la valeur ou de la transformation.
La Direction des informations sur les Recettes (DRI) a saisi six lots de serties de diamants bijoux de Surat Hira bourse de Mumbai, où les trois entreprises, détenues par les Modi, a déclaré être d’une valeur de Rs 94.37 crore, mais de l’évaluation, ils ont été trouvés à être de Rs 4.83 crore. La lettre était destinée à être envoyée par la Modi entreprises dans la Surat SEZ aux etats-unis, le Canada, Hong Kong et Dubaï, le 5 décembre 2014.
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