Nouveau FPI normes: ce Sebi envisage de

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Le comité a recommandé des changements dans les normes relatives à l’identification de la haute gestion des fonctionnaires des FPIs, et pour les propriétaires véritables des entités cotées en bourse.

La Securities and Exchange Board of India (Sebi) a déclaré cette semaine que son conseil d’administration avait “un large consensus” avec le rapport d’un comité qui a proposé plusieurs modifications à la connaissance du Client (KYC) les lignes directrices et la responsabilité des bénéficiaires normes les investisseurs de portefeuille étrangers (FPIs), et de mettre en œuvre la plupart des recommandations du comité. Ce que les experts à recommander, et pourquoi le régulateur désireux de modifier la CONNAISSANCE des normes?

Arrière-plan

Le 10 avril, Sebi a publié une circulaire pour diriger certaines catégories de FPIs telles que les trusts, des banques, des fonds communs de placement et des gestionnaires de placement à révéler leurs véritables propriétaires dans un délai de six mois. Un bénéficiaire effectif est une personne qui, directement ou indirectement, tire les avantages de la propriété. La circulaire dit que Non Résident Indiens (Nri), les Personnes d’Origine Indienne (Pio), à l’Étranger les Citoyens de l’Inde (Cosi) et les Indiens Résidents (RIs) ne peuvent pas être propriétaires véritables d’un fonds d’investissement en Inde. Le régulateur a également demandé FPIs de divulguer les noms et adresses des propriétaires véritables, qu’ils ont agi seuls ou conjointement par une ou plusieurs personnes physiques en tant que groupe; la résidence fiscale de la juridiction; et le bénéficiaire effectif du groupe pourcentage de l’actionnariat capital ou du bénéfice de la propriété dans le FPI.

LECTURE | Sebi dévoile des mesures de réforme; à émettre de la nouvelle circulaire sur les normes du FPI

Le 21 août, après avoir reçu des observations de participants au marché, qui a demandé une révision des lignes directrices et plus de temps pour se conformer, Sebi a étendu le délai de six mois pour la divulgation le 31 décembre. Le régulateur a également déclaré que les questions soulevées par les parties prenantes seront étudiées par un groupe d’experts dirigé par l’ancien RBI Gouverneur Adjoint H R Khan. Le groupe spécial avait été mis en place par le régulateur en Mars pour le conseiller sur une nouvelle rédaction du FPI règlement de simplification, et afin de donner un avis sur toute autre question pertinente à ces investisseurs.

Suite à l’extension autorisée par Sebi, un groupe de pression appelé AMRI (Gestion de l’Actif de la table ronde de l’Inde) dit que le fait de ne pas modifier les normes entraînerait $75 milliards de dollars d’investissements gérés par les Entrevues, les Pio et Nri, la disqualification de l’investissement dans l’Inde, et les fonds doivent être retirés, et liquidés dans un court laps de temps. Sebi a rejeté ces allégations comme “absurdes et très irresponsable”.

Pourquoi modifier

Le régulateur veut serrer la CONNAISSANCE des normes contre le blanchiment d’argent et les allers-retours de fonds, en particulier si un investissement est réalisé par l’intermédiaire d’un risque élevé de compétence. Généralement, les pays avec une histoire de blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes sont considérés comme les juridictions à haut risque. Cependant, Sebi a pas le nom de ces pays, ou émis à des définitions précises. Il a à la place impartie à la définition de la les juridictions à haut risque pour les banques dépositaires, qui, en l’absence d’orientations claires de l’organisme de réglementation, d’appliquer leurs propres ensembles de normes.

Recommandations

Le Khan comité a proposé que Nri, les Entrevues et les RIs devraient être autorisés à tenir une non-participation de contrôle dans FPIs, et aucune restriction ne devrait être imposée à eux de gérer les non-investir FPIs ou Sebi-enregistrée à l’étranger des fonds. Il a recommandé que les anciens Pio ne devraient pas être soumis à des restrictions, et clubbing des limites d’investissement devrait être permis pour le bien-réglementé et détenues par le public FPIs qui ont le contrôle commun.

Le comité a suggéré que le temps de la conformité avec les nouvelles normes devrait être prolongé de six mois, après ils sont finalisés, et non conforme des investisseurs devrait être donné un autre de 180 jours pour liquider leurs positions actuelles. Il a également demandé à Sebi pour faire disparaître supplémentaires KYC exigences pour les propriétaires véritables, en cas de gouvernement de l’FPIs.

Le comité a recommandé des changements dans les normes relatives à l’identification de la haute gestion des fonctionnaires des FPIs, et pour les propriétaires véritables des entités cotées en bourse. Il a suggéré des changements dans la divulgation des renseignements personnels des propriétaires véritables. Il a dit, cependant, que toutes les nouvelles règles devraient également s’appliquer à des investisseurs à l’aide participative notes (P-Notes).

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