Chef de file du congrès D K Shivakumar avait appelé les cas contre lui “vendetta politique” par le Centre
La Direction de l’Application, mardi, a enregistré un cas de blanchiment d’argent contre le principal chef de file du Congrès dans le Karnataka et de l’Irrigation Ministre D K Shivakumar relativement à des allégations de fraude fiscale et de hawala transactions. L’agence a déposé le cas sur une chargesheet déposée par le Ministère du Revenu contre lui plus tôt cette année devant un tribunal spécial à Bangalore. Citation devraient être publiées prochainement Shivakumar et ses quatre associés en vertu de la Prévention du Blanchiment d’Argent Loi (PMLA).
Le Département a accusé Shivakumar de transporter une quantité énorme de différence d’inventaire de trésorerie sur une base régulière par le biais de la “hawala” canaux avec l’aide de quatre autres accusés. La plainte a été déposée après que le ministère trouvé Rs 8.59 crore en espèces à quatre Delhi propriétés, au cours de recherches sur près de 60 locaux liés à lui et ses associés en août 2017.
Quatre associés de la ministre, Sachin Narayan, Sunil Kumar Sharma, Anjaneya Hanumanthaiah et N Rajendran, ont été réservés pour les “abetment de faux retours’ et en fournissant de fausses preuves. “Que par les faits et l’analyse de la preuve, il est clair que l’accusé numéro 1 (Shivakumar) a mis en place un vaste réseau de personnes et de locaux à travers Delhi et Bangalore afin de transporter et d’utiliser les disparues de trésorerie,” le ministère avait dit. C’était la quatrième cas enregistrés dans la lutte contre le chef de file du Congrès par le service informatique.
Selon la direction des impôts, Narayan est un partenaire d’affaires de Shivakumar et Sharma est le titulaire de Sharma Transports, qui exploite une flotte de luxe et de passagers des bus et fournit des services de transport des préoccupations et des individus sur une base de location. Haumanthaiah est un employé au Karnataka Bhavan à New Delhi, prétendument responsable de l’entreposage et de la manutention d’inventaire de trésorerie de Shivakumar à Delhi, il avait dit dans la plainte. Rajendra est un gardien de Karnataka Bhavan et travaille pour Sharma, en plus de s’occuper des biens immobiliers de Shivakumar et Sharma, dit-il. Le département de l’information a présumé que tous les cinq accusés ont conspiré pour échapper à l’impôt.
Un tribunal spécial a donné Shivakumar une libération conditionnelle dans ce cas, quelque part en arrière et la prochaine date d’audience est le 20 septembre. Shivakumar avait appelé le dernier cas, une poursuite de vendetta politique par le Centre. “Je suis ciblées. Nous attendons et regarder et nous répondrons à un moment approprié,’ avait-il dit.
Shivakumar est considéré comme l’architecte de l’opération à maintenir l’alliance aux Députés de l’ensemble du gouvernement pour la formation après le Karnataka élections. Il a également contribué à assurer la sécurité du séjour du Gujarat Congrès législateurs dans un Karnataka resort pendant Rajya Sabha, les sondages de l’année dernière au milieu d’allégations que le BJP a été d’essayer de les pocher.
(Avec la contribution de l’ITFL)
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