US: 15 personnes accusées y compris d’origine Indienne dans le massif de centre d’appel d’arnaque

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Comme beaucoup de comme 15 personnes, y compris d’origine Indienne, et cinq de l’Inde sur les entreprises ont été inculpés vendredi dans le plusieurs millions de dollars, centre d’appel d’arnaque qui a volé des milliers de citoyens AMÉRICAINS de centaines de millions de dollars.

Sept personnes ont été arrêtées dans le NOUS, jeudi, pour leur implication présumée dans une arnaque que les victimes de plus de 2 000 ressortissants Américains, résultant en plus de USD 5,5 millions de dollars en pertes.

Mohamed Kazim Momin, Palak Kumar Patel, Mohmed Sozab Momin, Rodrigo Leon-Castillo, Devin Bradford Pape, Nicolas Alezander Deane, Drue Kyle Riggins, et Jantz Parrish Miller ont été arrêtés et inculpés hier avant de NOUS en un magistrat, un Juge Janet F Roi, ont indiqué des responsables.

Sept accusés et cinq centres d’appels en Inde ont également été inculpées pour leur participation présumée, ont-ils ajouté.

“Cet acte d’accusation et hier arrestations démontrent notre engagement à identifier et poursuivre les personnes qui se cachent derrière ces types d’escroqueries par téléphone,” a déclaré le ministre de la justice Byung J Pak.

Du trésor Inspecteur Général pour l’Administration Fiscale, J Russell George a déclaré: “Cet acte d’accusation précise que l’IRS escroquerie, d’usurpation d’identité a augmenté à un nouveau niveau, avec des mises en accusation à l’encontre de cinq centres d’appel et les sept co-conspirateurs en Inde, qui aurait dirigé leurs employés à participer à l’arnaque.”

L’Inspecteur Général a également noté que, depuis 2013, l’IRS escroquerie, d’usurpation d’identité a été sur un implacable chemin, revendiquant plus de 14 000 victimes qui ont perdu plus de 71 millions de dollars pour les escrocs.

L’acte d’accusation allègue que les défendeurs ont été impliqués dans un cadre sophistiqué régime organisé par la co-conspirateurs en Inde, y compris un réseau de centres d’appel situé à Ahmedabad.

Entre 2012 et 2016, les défendeurs ont commis un complexe de fraude et de blanchiment d’argent dans lequel les individus à partir de centres d’appels situé à Ahmedabad fréquemment représenté fonctionnaires de l’Internal Revenue Service (IRS) ou US Citizenship and Immigration Services (USCIS) dans une ruse conçu pour escroquer les victimes se trouvant dans toute l’Amérique.

L’Indien centres d’appel utilisé de téléphone différents stratagèmes de fraude à frauder principalement vulnérables Américains, y compris les personnes âgées et les immigrants légaux.

En utilisant les informations obtenues à partir des données de courtiers et d’autres sources, les opérateurs du centre d’appel aurait appelé les victimes potentielles en empruntant l’identité des fonctionnaires de l’IRS ou les personnes qui offrent des prêts sur salaire fictif.

Les opérateurs du centre d’appel serait alors de menacer le potentiel de victimes d’arrestation, d’emprisonnement ou d’amendes s’ils ne paient pas d’impôts ou pénalités pour le gouvernement, l’acte d’accusation allègue.

Si les victimes accepté de payer, les centres d’appel aurait immédiatement se tourner vers un réseau basées aux états-unis co-conspirateurs de liquider et de blanchir les tentatives d’extorsion de fonds par l’achat de cartes de débit prépayées ou par le biais de virements, y compris par le biais de MoneyGram et Western Union, à l’attention des noms fictifs et basée aux etats-unis d’accusés et de leurs complices, il a dit.

Les cinq basée en Inde les centres d’appels qui ont été mis en examen sont d’Excellentes Solutions de BPO, ADN Infotech Pvt Ltd, Infoace BPO Solutions Pvt Ltd., Adore Infosource Inc., Zurik BPO Services Pvt Ltd.

En dehors de Mohamed Kazim Momin, Patel, Mohmed Sozab Momin, le Pape, Deane, Riggins et Miller, d’autres qui étaient accusés figurent – Shylesh Kumar Sharma, Dilipkumar Kodwini, Radhishraj Natarajan, Shubham Sharma, Nirav Janakbhai Panchal, Athar Parvez Mansuri, Mohmmad Samir Memon, Rodrigo Leon-Castillo.

Plus tôt, 21 d’origine Indienne, les personnes dans les etats-unis et trois Indiens ont été condamnés à 20 ans de prison pour leur implication dans la même fraude et de blanchiment d’argent.

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