Comme le prix du bitcoin a grimpé l’an dernier, passant de moins de ,000 à plus de ,700, donc on n’a BitConnect de la valeur. Bhatt et d’autres investisseurs dans le Gujarat versé bitcoin vaut .2 milliards de dollars dans Bitconnect, selon Bhatia. (Photo d’archives)
Des Accusations de fraude fiscale et de la corruption de la police, un kidnappeur qui a été kidnappée, un fugitif politicien, et des milliards de dollars en bitcoin perdu. C’est crypto-négociation Gujarat-style. Les ingrédients sont le cadre d’une enquête du Premier Ministre Narendra Modi à la maison de l’état sur les allégations selon lesquelles les investisseurs versé de l’argent dans un bitcoin à base de chaîne de Ponzi qui pourrait dépasser le pays le plus grand scandale bancaire. Les retombées s’étend aussi loin que le Texas et a impliqué un ancien législateur, le ternissement de Son parti qui a mois avant une élection.
Il a commencé en février, lorsque le promoteur immobilier Shailesh Bhatt a chargé le Ministre de l’intérieur sur le bureau de l’Modi à la maison de l’état de Gujarat, en affirmant qu’il avait été enlevé par un groupe de policiers et dit de payer 200 bitcoin, d’une valeur de 1,8 million de dollars à l’époque, pour sa libération. Il a dit qu’il avait nulle part où aller.
L’état d’élite du Département d’Enquête Criminelle a été appelée et la preuve, il a découvert des points à un potentiel de fraude sur une échelle épique. Huit policiers ont été mis en examen et suspendu dans l’attente du procès. L’enlèvement aurait été menée par Bhatt, associé, Kirit Paladiya, et orchestré par Paladiya l’oncle de Nalin Kotadiya, un ancien législateur de Modi décision du Bharatiya Janata Party (bjp), selon Ashish Bhatia, le chef de CID enquêteur. Bhatt a été accusé de trop, que les allégations d’enlèvement élargi.
Paladiya est maintenant en prison, face à des accusations d’enlèvement et d’extorsion de fonds, et Bhatt et Kotadiya sont tous deux en fuite, selon la police. Kotadiya posté une vidéo via Whatsapp en avril nier les actes répréhensibles et en disant qu’il avait informé les autorités au sujet de la crypto arnaque, dit Prashant Dayal, un haut Gujarati journaliste qui a éclaté à l’histoire.
Dans la vidéo, republié sur Youtube, Kotadiya dit Bhatt est responsable de l’arnaque et de la menace de la libération des éléments de preuve qui pourrait impliquer d’autres politiciens. Les deux Bhatt et Paladiya ont nié les actes répréhensibles, selon leurs avocats.
Entre la fin de 2016 et début 2017, Bhatt investi dans BitConnect, un cryptocurrency entreprise qui a été promu dans le Gujarat par un homme appelé Satish Kumbhani, selon Bhatia, le CID enquêteur, dans une interview à son bureau à la fin juin.
Kumbhani est l’un des fondateurs de BitConnect, qui a prétendument victime d’une arnaque de personnes à travers le monde, selon Crypto chiens de garde, un groupe de six investisseurs qui ont fédéral des états-UNIS a déposé une poursuite contre l’entreprise. La firme a recruté des clients du monde entier pour le dépôt de bitcoin et de recevoir des BitConnect les pièces qu’elles pourraient prêter à des taux d’intérêt de plus de 40 pour cent par mois. L’intérêt qu’ils ont gagné a été plus élevé si ils ont recruté les autres à s’investir. Les tentatives pour contacter l’entreprise et Kumbhani pour les commentaires ont été infructueuses.
Comme le prix du bitcoin a grimpé l’an dernier, passant de moins de 1 000 $à plus de $gagné 19 700, donc on n’a BitConnect de la valeur. Bhatt et d’autres investisseurs dans le Gujarat versé bitcoin d’une valeur de $3,2 milliards de dollars en Bitconnect, selon Bhatia.
La grande rentrées de fonds provenant des investisseurs Indiens ont été en partie le résultat de Modi choc déplacer en novembre 2016 pour invalider des billets d’une valeur de 15 billions de roupies dans un effort pour lutter contre l’évasion fiscale, selon un expert-comptable dans l’état du Gujarat. Modi, qui fait face à des élections fédérales au début de 2019, a jugé l’état en tant que ministre en chef pendant plus d’une décennie avant de devenir premier ministre en 2014 avec la promesse d’éradiquer la corruption.
Comme un résultat de Modi en 2016 demonetisation, à environ 45 milliards de roupies (650 millions de dollars) versés aux Gujarat port de la ville de Surat, pour être caché dans les actifs, y compris les cryptocurrencies, a déclaré l’expert-comptable, qui a demandé à ne pas être identifié parce que ses clients comprennent de la ville plus gros diamant de textile et de commerçants. Surat, au cœur du scandale, est célèbre pour son esprit d’entreprise marchands qui voyagent dans le monde pour mettre en place un “dhandha,” ou des affaires de famille. Leurs serré, les communautés dominer Anvers commerce des diamants et le propre d’un quart des états-UNIS motels.
Dans les jours suivants Modi demonetisation — lorsque les Indiens ont reçu près de 60 jours à la banque de leur plus grande valeur des billets de banque ou de perdre—, Google a marqué une montée dans les requêtes en provenance du pays sur la façon de blanchir taxés de trésorerie, ou de l’argent noir. La plupart des recherches sont venus du Gujarat, Google trends spectacle.
Une seule réponse a été de passer à cryptocurrencies. Crypto salons de discussion autour du monde, peu de temps ont été en effervescence à propos d’une hausse de la demande des Indiens qui ont payé 25 pour cent de la prime pour bitcoin.
“Après demonetization, nous avons été en regardant l’Inde”, a déclaré Kiran Vaidya, un chef de produit à Toronto, U. de Trésorerie et une blockchain conseiller pour les banques Canadiennes. “Nous avions vu comment bitcoin rose après la Grèce de la crise économique et, de même, après que les choses allaient vers le sud, au Venezuela. Les volumes ont été si haut qu’il était évidemment les gens qui avaient la capacité de déplacer des marchés.”
Alors que le rush initial peut être noire, de l’argent, il y avait des cas de gens qui vendent des maisons et des voitures dans l’espoir de doubler leur investissement, dit le CID, Bhatia. Ensuite, sur Janv. 4, 2018, l’état du Texas a déposé une ordonnance de cesser et de s’abstenir contre BitConnect. De la Caroline du nord à la suite de cinq jours plus tard. La nouvelle est tombée comme le prix du bitcoin s’est écrasé.
Au milieu de l’résultant des turbulences sur les marchés, la Banque de Réserve de l’Inde a annoncé que des mesures pratiquement interdit de chiffrement des transactions. Cryptocurrency échanges ont répondu avec un procès qui est due à la reprise des audiences à la Cour Suprême en septembre.
Les enquêteurs dans le Gujarat et à Delhi dire plaintes au sujet de crypto fraudes ont commencé à affluer dans la après les états-UNIS de cesser et de s’abstenir de lettres. De même, ceux qui avaient essayé de cacher taxés de trésorerie ont été dans une situation embarrassante. Si ils sont allés aux autorités, ils ont à déclarer leurs investissements.
Donc Bhatt et neuf complices — dont Paladiya — enlevé deux BitConnect représentants à Surat et exigé 2,256 Bitcoin comme rançon, les enquêteurs de la CID de allégué. Paladiya, cependant, voulaient plus. Il a contacté son influente oncle, Kotadiya, et tapota le dernier du réseau dans les locaux de la police à double-croix-Bhatt et aurait extorquer son bitcoin, selon les allégations de la police des documents et des entretiens avec les enquêteurs.
Ils étaient confiants de succès, le jeu qui Bhatt ne serait pas aller les autorités et certains que l’anonymat du bitcoin serait de faire le hold-up introuvable, selon les enquêteurs. Ils avaient tort. Bhatt pressé frais.
Bhatt lui-même a disparu “underground” — Indien le langage de la clandestinité pour échapper à l’arrestation, parce que son appel pour la libération sous caution a été rejetée, a déclaré son avocat Rupesh Rupareliya. Dans un 26 juillet entrevue téléphonique, Rupareliya dit Bhatt nie toute malversation et dit que Paladiya manipulé tous les bitcoin transferts Bhatt n’était pas calé en informatique.
Paladiya l’avocat de Yogesh Ravani nié les actes répréhensibles commis par son client et a dit Paladiya a été victime des ravisseurs.
Le 5 juillet, l’opposition, le Parti du Congrès a tenu une conférence de presse exigeant l’arrêt du BJP enquêter sur l’affaire dans l’état du Gujarat. Kotadiya n’est plus avec le BJP, et depuis que le gouvernement du Gujarat a lancé l’enquête, il montre que le gouvernement est en relation avec la question, a déclaré la GVL Narasimha Rao, un New Delhi BJP, le porte-parole. Il a demandé des Nouvelles de Bloomberg à parler à l’administration de l’état sur Kotadiya menace de révéler davantage de l’engagement politique. Jitendrabhai Vaghani, BJP, président de Gujarat, a répondu à un appel, mais déconnectée quand on lui dit que la question était à propos de la cryptocurrency la fraude. Il n’a pas de réponse pour les appels suivants.
Le BJP a connu les pires montrant en plus de deux décennies, quand l’état des élections ont eu lieu dans l’état du Gujarat, en décembre dernier. Shailesh Kumar, directeur pour l’Asie avec une politique de conseil en matière de risque d’Eurasia Group, a déclaré la prétendue escroquerie suit une chaîne de haut-profil de fraudes.
“Si plus de noms d’hommes politiques vont et viennent, il pourrait y avoir un prix à payer”, dit-il. “Le gouvernement devra trouver le absconders et les ramener.”
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