Nirav Modi is in Londen probeert te claimen asiel van wat hij noemt ‘politieke vervolging”, the Financial Times gemeld. (Bestand)
Nirav Modi, de miljardair juwelier in het hart van een meer dan $2 miljard fraude in India, is gevlucht naar het verenigd koninkrijk, waar hij beweert politiek asiel, de Financial Times meldde op zondag, onder vermelding van Indiase en Britse officials. De britse Home Office zei dat het niet verstrekken van informatie over individuele gevallen.
Nirav Modi kan niet worden benaderd door Reuters voor commentaar op de FT-rapport. Punjab Nationale Bank, India is de tweede grootste staat gerunde bank, zei eerder in 2018 twee juwelen groepen onder leiding van Modi en zijn oom Mehul Choksi had opgelicht van ongeveer $2,2 miljard door het verhogen van het krediet uit het buitenland takken van andere Indische banken met illegale afgegeven garanties door rogue PNB personeel van Mumbai tak over meerdere jaren.
Nirav Modi is in Londen probeert te claimen asiel van wat hij noemt ‘politieke vervolging”, de VOET gemeld.
Lees | Tien dingen om te weten over de PNB scam zaak tegen Nirav Modi
Het Ministerie van buitenlandse Zaken zei tegen de FT de Indiase regering aan het wachten was voor de lokale agentschappen van de wetshandhaving te benaderen voordat duwen voor een uitlevering, die tot dusver niet gebeurd. Het ministerie reageert niet op een Reuters request for comment buiten de normale werktijden.
India is al op zoek naar de uitlevering van Vijay Mallya, een drank-en luchtvaart tycoon, over onbetaalde leningen zijn opgeheven Kingfisher Airlines na de zakenman en mede-eigenaar van de Formule Eén Force India team verhuisde naar groot-Brittannië in Maart vorig jaar.
PNB fraude: Nirav Modi ‘ s vijf dummy ondernemingen in Hong Kong, waarvan de eigenaars verdiend Rs 8,000 kreeg Rs van 8.000 crore LoUs
Indiase federale politie aangifte tegen meer dan 25 mensen in Kunnen, waaronder Modi, Choksi, voormalig PNB chief Usha-Ananthasubramanian, twee van de bank uitvoerende bestuurders en voor de drie bedrijven die deel uitmaken van Nirav Modi. Modi en Choksi hebben geweigerd enig vergrijp.
In de laatste maand, het senior management van de bank werden beschuldigd door de Indiase politie, in rekening worden gebracht vel ingediend bij de rechtbank, van misleiding van de centrale bank eind 2016 meer dan de kredietgever bij de verwerking van de financiële berichten systeem en credit garandeert dat het middelpunt van de fraude.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App