Die chargesheet, eingereicht im Hof des zusätzlichen chief metropolitan magistrate, beruhte auf einem Fall registriert, im Juni 2016 nach einer Beschwerde von Syndicate Bank.
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Die CBI am Freitag reichte eine chargesheet gegen industrielle und ehemalige BCCI chief A C Muthiah und 24 andere, für die angeblich was zu einem Verlust von Rs 102.87 crore zu Syndicate Bank im Zusammenhang mit einem Fall in Zusammenhang mit einem Chennai-basierte private Gesellschaft, an der die Muthiah war Vorsitzender. Die chargesheet, eingereicht im Hof des zusätzlichen chief metropolitan magistrate, beruhte auf einem Fall registriert, im Juni 2016 nach einer Beschwerde von Syndicate Bank.
Laut der Beschwerde, die Chennai-basierte nicht-Banken-Finanz-Unternehmen, First Leasing Company of India Ltd, die hatten banking-Beziehungen mit Syndicate Bank corporate finance Niederlassung in der Stadt, verändert und manipuliert die accounting-Datenbank verwaltet, die auf Oracle-software-Plattform.
Abgesehen von Muthiah, Farouk M Irani, der damalige Geschäftsführer des Unternehmens, und 23 andere beschuldigte in dem Fall. Eine offizielle Freigabe von der CBI, sagte, “Es wurde weiter behauptet, dass das Unternehmen hatte gezeigt, überhöhten Einkommen sowie aufgeblasenen Vermögenswerte im Laufe der Jahre (seit 1998), indem Sie zeigen fiktive Einkommen und nicht vorhandene Vermögen. Die meisten der Darlehen dargestellt als erteilt, durch die genannten Unternehmen zu Ihren Kunden waren angeblich frei erfunden. Darlehen in Anspruch genommen von den Banken angeblich wurden umgeleitet, um die shell-Unternehmen gesteuert, indem der damalige Geschäftsführer zum Erwerb von Aktien der besagten Firma nur. Es wurde auch behauptet, dass die NPAs (non Performing Assets) des Unternehmens gezeigt wurden, übernommen werden, indem diese shell-Unternehmen durch gefälschte Abkommen zur Vermeidung der NPA Bestimmungen resultierenden überhöhten Gewinn, der dadurch verursacht Verlust von Rs.102.87 crore (ca.) zu Syndicate Bank.”
Das CBI-Anweisung sagte, die Untersuchung ergab, dass der beschuldigte zusammen mit sieben Sat shell-Unternehmen war Teil einer Verschwörung “mit gesetzlicher und interner Auditor” und “angeblich betrogen, die bank durch die Vorlage geschmiedet Abschlüsse zu erhalten, unnötige Kreditlimits und sog den gleichen Weg für überflüssige verwendet, während verursacht unrechtmäßige Verlust von Rs 102.87 crores (ca.) an die bank”.
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