Die Mitarbeiter der bank, Brady House-Filiale, die waren beauftragt, die die zum senden von SWIFT-Bestätigung der Zertifikate an die Kreis-Offizier, zitiert Personalmangel für nicht die Vorlage.
DAS CBI hat gesagt, in seiner chargesheet in der Punjab National Bank (PNB) Betrug Fall, dass die Mitarbeiter der bank, Brady House-Filiale, die waren beauftragt, die die zum senden von SWIFT-Bestätigung der Zertifikate an die Kreis-Offizier, zitiert Personalmangel für nicht die Vorlage.
Der CBI hat sich nach einer Aussage eines Zeugen, der chief-manager der PNB und der Kreis-Offizier in Mumbai, deren Aufgaben enthalten mit allen Zugelassenen Händler (AD) Zweige für Foreign Exchange.
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“Ich erkläre, dass während des Zeitraums von Januar 2017 bis zu meinem transfer im Juni 2017, keine Bestätigung, Bescheinigung über die überwachung von SWIFT-Nachrichten, die empfangen wurde von PNB, MCB, Brady House, Mumbai durch Kreis-office. Ich verwendet, um ein regelmäßiges follow-up auf alle zwei Tage mit Bechu Tiwari, Chef-manager (forex) und Gokulnath Shetty, deputy manager (forex) für monatlich SWIFT-Bestätigung, Zertifikat der PNB, Brady House, Mumbai,” der Zeuge, Manohar Panikkar gesagt hat.
Er hat gesagt Shetty zitiert Personalmangel als Grund für die nicht-übermittlung von SWIFT-Bestätigung-Zertifikate. Panikkar hat weiter behauptet, dass er informiert S K Jain, der stellvertretende Kreis, Kopf, Mumbai, über die nicht-Vorlage trotz seiner follow-up, die informiert der Assistant General Manager, Sanjay Prasad.
Panikkar sagte alle Branchen andere als Brady House-Filiale geschickt, die Zertifikate.
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