Esecuzione Direzione segugi in uno dei Nirav Modi showroom. (File Di Foto: Tashi Tobgyal)
IL CBI ha dichiarato nel suo chargesheet nel Punjab National Bank (PNB) frodi che sei persone, per la maggior parte analfabeti e disoccupati, sono stati associati in imprese di proprietà diamantaire Nirav Modi. L’agenzia ha affermato che questo è stato fatto per “espropria le passività e le cattive azioni” da parte delle imprese.
Il chargesheet contro Nirav e altre 24 persone, la CBI ha registrato le dichiarazioni di sei uomini, tutti Gujarat residenti, che hanno sostenuto che essi non erano a conoscenza delle conseguenze di firma su documenti relativi alle imprese.
Lettura | PNB frode: ED provvisoriamente attribuisce Nirav Modi del patrimonio Rs 170 cr
CBI ha detto uno Shailesh Chhotala, che ha lavorato con Nirav ditta Firestar International Pvt Ltd, è stato chiesto da Nirav fratello Neeshal per aiutare amministratore delegato del gruppo, Mihir Bhansali, di organizzare per sei persone per il lavoro di trasporto di diamanti. Chhotala presumibilmente messo in contatto con un suo parente Alpesh Kalsariya e chiesto di organizzare gli uomini. Alpesh consegnato i documenti di identificazione dei sei e si è tenuto un incontro con loro a Surat con l’allora direttore generale di Firestar. Dei sei, Oghadbhai Kalsaria e Laljibhai Kalsaria sono stati nominati i partner Nirav ditta Diamond R US, mentre Mohanbhai Ladumor e Manojbhai Sankhat sono stati nominati i partner Stellare Diamanti. Maganbhai Jilala e suo nipote Divyesh Ladumor, sono stati nominati in Solare Esportazioni.
Divyesh detto il CBI che stava lavorando come docente e aveva lasciato il suo lavoro per preparare il lavoro del governo esami. Come ha bisogno di soldi, ha cercato di occupazione da un parente. La maggior parte dei sei uomini hanno trovato lavoro tramite un parente e hanno detto che solo le loro firme, sarà presa in documenti e assegni. Jilala detto il CBI che è stato nel business della raccolta di sari e progettazione è stato offerto il lavoro con Rs 8,000 viene offerto, in contanti, con i documenti di essere portato da un Firestar dipendente.
Lettura | CBI chargesheet in PNB truffa: ‘il Personale crunch citato per nessun SWIFT contributi’
“Le mie firme sono state scattate in vari documenti/assegni in esecuzione di veicoli e in fretta. Premetto che, tutti noi siamo analfabeti, quindi non si è consapevoli delle conseguenze della firma del vuoto, assegni, collaborazioni, documenti, ecc,” gli uomini hanno dichiarato per il CBI.
Secondo le loro dichiarazioni, il dipendente di Firestar, Pankaj Mehta, ha preso le loro firme sui documenti che riguardano le imprese e i loro conti in una banca di nome Surat Persone Co-op Bank Limited.
Il chargesheet include la dichiarazione di un impiegato impiegato con Surat Persone Co-op Bank Limited, Sachin, Surat. L’impiegato ha detto CBI che un conto corrente Stellare di Diamante è stato inaugurato il 5 agosto, 2016 con sei titolari denominato, comprese Nirav Fiducia nella Famiglia, Nirav Modi di Famiglia di Fiducia e di due di questi sei uomini. Un altro conto di Diamanti R US è stato inaugurato il 10 agosto, 2016 con cinque titolari di account, tra cui il Nirav Modi di Fiducia, e due uomini.
La partnership di condivisione del modello è stata 0,50 per cento per ogni Nirav Modi di Famiglia di Fiducia e di Nirav Modi Fiducia e 49.50 per cento ciascuno per gli altri partner. Il padre di Alpesh, che aveva introdotto in questi sei uomini per il dipendente di Firestar, ha detto che si è suicidato nel 22 Maggio 2017. Il motivo, ha detto, non era noto.
CBI ha trovato che uno dei principali accusati, Gokulnath Shetty, allora vice direttore del PNB, ha ricevuto Rs 97 lakh in commissione per la negoziazione di credito dell’acquirente tassi di 366 transazioni per Gitanjali imprese del Gruppo da filiali estere di banche Indiane. CBI ha rilevato che questa commissione è stata inviata ai conti di Shetty e i membri della sua famiglia, attraverso conti di 11 persone, la maggior parte di loro amici, i driver e conoscenti del proprietario di una azienda finanziaria noto Shetty. Il proprietario della società finanziaria utilizzata per dare soldi a queste persone e ottenere firmato vuoto assegni da loro, che sono stati successivamente utilizzati per il trasferimento di denaro sui conti di Shetty e la sua famiglia.
Per esempio, il carico agente di Tito Dasgupta e sua moglie hanno emesso 15 assegni in favore dei Shetty famiglia. Nella loro dichiarazione, Dasgupta ha detto che lui e sua moglie ha dato assegni a vuoto il proprietario dell’azienda finanziaria, che a sua volta utilizzato per trasferire Rs 9 lakh per il Shetty famiglia. Allo stesso modo, Tushar Pawar, un dipendente in una ditta di corriere, ha dato il vuoto assegni per la società finanziaria. Ganapat Salvi, un peone ha emesso quattro assegni a favore della Shetty famiglia, per un totale di Rs 1 Lakh. Subhashchandra Yadav, un driver da Uttar Pradesh ha pubblicato 13 assegni pena di Rs 12 lakh per Shetty.
Per tutte le ultime Notizie di Affari, scaricare Indian Express App