Ansatte i bankens Brady Huset gren, som hadde mandat til å sende SWIFT bekreftelse sertifikater til sirkelen offiser, sitert personalet mangel for ikke å sende dem inn.
CBI har sagt i sin chargesheet i Punjab-National Bank (PNB) bedrageri tilfelle at ansatte i bankens Brady Huset gren, som hadde mandat til å sende SWIFT bekreftelse sertifikater til sirkelen offiser, sitert personalet mangel for ikke å sende dem inn.
CBI har referert til en uttalelse av et vitne, da daglig leder i PNB og sirkelen offiser i Mumbai, som plikter inkludert følge opp med alle Autoriserte Forhandler (AD) filialer for Foreign Exchange.
Lese – | CBI chargesheet i PNB svindel: ‘Nirav Modi partnere analfabeter, arbeidsledige’
“Jeg si at i perioden fra januar 2017 til min overføringen i juni 2017, ingen bekreftelse sertifikat om overvåking av SWIFT-meldinger ble mottatt fra PNB, MCB, Bjarte Hus, Mumbai sirkel av office. Jeg pleide å ta jevnlig fulgt opp på alle alternative dager med Bechu Tiwari, daglig leder (forex) og Gokulnath Shetty, nestleder (forex) for månedlig RASK bekreftelse sertifikat av PNB, Bjarte Hus, Mumbai,” vitnet, Manohar Panikkar har sagt.
Han har sa Shetty sitert personalet mangel som grunn for ikke-innlevering av SWIFT bekreftelse sertifikater. Panikkar har videre hevdet at han informerte S K Jain, nestleder sirkel hodet, Mumbai, om ikke-innsending til tross for sin oppfølging, som informerte General Manager Assistant, Sanjay Prasad.
Panikkar sagt alle grener andre enn Brady Huset gren sendt sertifikater.
For alle de nyeste Nyheter, last ned Indian Express App