Verkställighet Direktoratet deckare på en av Nirav Modi ‘ s showroom. (Express Arkiv Foto: Tashi Tobgyal)
CBI har påstått i sin chargesheet i Punjab National Bank (PNB) bedrägeri som sex personer, de flesta av dem analfabeter och arbetslösa, gjordes partner i företag som ägs av diamantaire Nirav Modi. Byrån har hävdat att detta gjordes för att “förneka skulder och rättfärdigande” av företag.
I chargesheet mot Nirav och 24 andra, CBI har noterat uttalanden av sex män, alla Gujarat invånare, som har hävdat att de inte var medvetna om konsekvenserna av undertecknande på papper som hänför sig till företag.
Läs | PNB bedrägeri: ED provisoriskt fäster Nirav Modi ‘ s tillgångar till ett värde av Rs 170 hp
CBI har sagt en Shailesh Chhotala, som arbetade med Nirav fast Firestar Internationella Pvt Ltd, blev tillfrågad av Nirav bror Neeshal att hjälpa till VD i koncernen, Mihir Bhansali, att ordna för sex personer för jobbet, för att transportera diamanter. Chhotala påstås ha fått kontakt med sin släkting Alpesh Kalsariya och bad honom att ordna män. Alpesh överlämnas id-handlingar om de sex och ett möte hölls med dem i Surat med dåvarande chef för Firestar. Av de sex, Oghadbhai Kalsaria och Laljibhai Kalsaria hette partner i Nirav fast Diamond R OSS, medan Mohanbhai Ladumor och Manojbhai Sankhat hette partner i Stellar Diamanter. Maganbhai Jilala och hans brorson Divyesh Ladumor, gavs namnet Solar Export.
Divyesh berättade CBI att han var verksam som lärare och hade lämnat sitt jobb för att förbereda för regeringen jobb tentor. Som han var i behov av pengar, som han sökte anställning av en släkting. De flesta av de sex män som hittade jobbet via en släkting och fick veta att endast deras signaturer kommer att tas på dokument och checkar. Jilala berättade CBI att han var i branschen för att samla in saris och för att utforma och blev erbjuden jobbet med Rs 8,000 som erbjuds i kontanter med de handlingar som väcks av en Firestar anställd.
Läs | CBI chargesheet i PNB bluff: “Personal kritan citerade för några SNABBA bidrag”
“Mina signaturer togs på olika dokument/checkar i att köra fordon och i en hast. Jag konstatera att vi alla är analfabeter, därmed inte medvetna om följderna av att skriva tomma checkar, partnerskap, dokument, etc,” de män som har sagt i förklaringar till CBI.
Enligt deras uttalanden, anställd av Firestar, Pankaj Mehta, tog sin signatur på dokument som hänför sig till företag och deras konton i en bank som heter Surat Personer Co-op Bank Limited.
Den chargesheet har ett uttalande av en tjänsteman som är anställd med Surat Personer Co-op Bank en Begränsad på Sachin, Surat. Expediten har berättat för CBI som en löpande räkning av Stellar Diamond öppnades den 5 augusti 2016 med sex innehavare heter, inklusive Nirav Family Trust, Nirav Modi Familj Förtroende och två av dessa sex män. Ett annat konto med Diamanter R OSS öppnades den 10 augusti 2016 med fem kontoinnehavare, inklusive Nirav Modi Förtroende, och två män.
Partnerskapet dela mönster var 0,50 procent andel av varje för att Nirav Modi Familj Förtroende och Nirav Modi Förtroende och 49,50 i procent vardera till övriga parter. Fader Alpesh, som hade infört dessa sex män för att den anställde av Firestar, sade han begick självmord i Maj 22, 2017. Anledningen, sade han, inte var känd.
CBI har funnit att en av de viktigaste anklagade, Gokulnath Shetty, sedan biträdande chef för PNB, fick Rs 97 lakh i kommissionen för att förhandla om köparen kredit priser i 366 transaktioner för Gitanjali Grupp företag från utländska filialer i Indiska banker. CBI har hittat detta uppdrag skickades till redovisning av Shetty och hans familj genom redovisning av 11 personer, de flesta av dem vänner, förare och bekanta för ägare av finansiella företag känt för att Shetty. Ägaren av finansiella företag som används för att ge pengar till dessa människor och få signerade tom checkar från dem, som senare används för att överföra pengar till konton i Shetty och hans familj.
Till exempel, cargo agent Tito Dasgupta och hans fru har utfärdats 15 checkar till förmån för Shetty familj. I sitt uttalande, Dasgupta har sagt att han och hans fru gav blanka checkar till ägaren av finansiella företag, som i sin tur används den för att överföra Rs 9 lakh till Shetty familj. På samma sätt, Tushar Pawar, en anställd i en kurir företag, har gett blanka checkar till finansiella företag. Ganapat Salvi, en peon har givit ut fyra checkar för Shetty familj, uppgående till Rs 1 Lakh. Subhashchandra Yadav, en drivrutin från Uttar Pradesh har också utfärdat 13 checkar värda Rs 12 lakh att Shetty.
För alla de senaste Nyheterna, ladda ner Indiska Snabb App