A parte questo, ED ha allegato 108 conti bancari dei Modi, suo fratello Neeshal Modi e che le loro aziende in vari settori privato e pubblico e le banche cooperative
L’Esecuzione Direzione (ED) lunedì provvisoriamente fissato beni per un valore di oltre Rs 170 crore di diamante gioielleria Nirav Modi in connessione con il presunto Rs 13,400-crore di transazioni fraudolente in proprietà dello stato del Punjab National Bank (PNB).
Provvisorio allegati sono stati fatti sotto la Prevenzione del Riciclaggio di Denaro Legge (PMLA).
In allegato il patrimonio di Modi, tra cui quattro proprietà di proprietà di Modi imprese Firestar International Pvt Ltd e Paundra Imprese Pvt Ltd in Mumbai e Surat la pena Rs 72 crore. Dei quattro, il più costoso beni sequestrati dall’agenzia è l’HCL Casa in Andheri nella periferia di Mumbai al prezzo di un valore di mercato di circa Rs 63 crore.
A parte questo, ED ha allegato 108 conti bancari dei Modi, suo fratello Neeshal Modi e che le loro aziende in vari settori privato e pubblico e le banche cooperative come la Union Bank of India, Axis Bank, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank e Surat Persone Co-Operative Bank Ltd, tra gli altri. La somma totale di denaro collegato attraverso tali conti bancari è Rs 58 crore.
L’agenzia ha anche attaccato investimenti Rs 35 crore da Modi e la sua ditta Camelot Trading Pvt Ltd e ANM imprese Pvt Ltd in azioni di società quotate come Sun Pharma, Ambuja Cementi, PNB Housing Finance, Power Grid Corporation of India, Reliance Industries, Jyothy Laboratori, IRB Infrastrutture Sviluppatori, Torrent Pharmaceuticals e un paio di fondi comuni di investimento.
ED è anche provvisoriamente allegato 11 veicoli pena 4.01 Rs crore di proprietà di imprese di Modi. Alcuni di questi includono una Rs 1.90 crore Rolls Royce Ghost di proprietà Firestone International Pvt Ltd, Rs 78 lakh di Porsche AG appartenendo a Firestar Internazionale, due Mercedes Benz di proprietà di ciascuno Modi e Camelot Imprese.
Modi aveva un suo zio materno Mehul Choksi, in scanner di più agenzie come la CBI, DRI e il reparto di imposta sul Reddito in connessione con le presunte Lettere fraudolente di Impresa (LoUs) rilasciato attraverso PNB. A sinistra, l’India nel mese di gennaio, un paio di settimane prima che la truffa in PNB rotto. A sinistra, l’India nel mese di gennaio, un paio di settimane prima che la truffa in PNB rotto. Mentre Choksi è noto che risiedono in NOI, Modi è attualmente imparato ad essere nel regno UNITO.
Nel mese di Marzo ED era provvisoriamente allegato 21 proprietà ora un valore di Rs 523 crore di Modi e le sue aziende associate. L’agenzia, fonti ha detto che è probabile che il file il suo primo reclamo in caso di Modi di questa settimana. L’agenzia è anche in programma di spostare corte di chiedere la confisca dei Modi la proprietà sotto Il Fuggitivo Economica Trasgressori Bill, 2017.
La scorsa settimana, l’agenzia aveva sequestrato 34000 pezzi di gioielleria valutate al Rs 85 crore dal Dubai filiale di Gitanjali Group, controllata da Choksi.
Tribunale nuovo NBW contro Modi, altri
Mumbai: Una speciale CBI corte ha emesso una fresca non bailable warrant (NBW) contro il commerciante di diamanti, Nirav Modi, fratello Neeshal e Subhash Parab, dirigente Nirav Modi dell’azienda, dopo un chargesheet ha chiamato come si rendano latitanti accusati.
Mentre il CBI corte aveva in precedenza rilasciata garantisce contro Nirav e Neeshal, il CBI lunedì restituiti e quelli cercato fresca warrant. Una CBI ufficiale ha detto che dal momento che il chargesheet è stata presentata nel presunto Punjab National Bank caso di frode, invece di citazione, la CBI ha cercato di cercare NBWs, in modo che si rendano latitanti accusati possono essere realizzati per il processo. —ENS
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