Abgesehen von dieser, der ED hat am 108 bank-Konten der Modi, sein Bruder Neeshal Modi und Ihre Unternehmen in verschiedenen privaten und öffentlichen Sektor und die Genossenschaftsbanken
Die Durchsetzung Direktion (ED) am Montag provisorisch gepfändeten Vermögenswerte im Wert von über Rs 170 crore von Diamant Juwelier Nirav Modi im Zusammenhang mit der angeblichen Rs 13,400-crore betrügerische Transaktionen an staatlichen Punjab National Bank (PNB).
Die provisorischen Anlagen wurden unter der Verhinderung der Geldwäsche Gesetz (PMLA).
Die gepfändeten Vermögenswerte der Modi sind vier Eigenschaften, die im Besitz von MODIS-Unternehmen Firestar International Pvt Ltd und Paundra Enterprises Pvt Ltd in Mumbai und Surat im Wert von Rs 72 crore. Von den vier, die teuerste Unterkunft angebracht, die von der Agentur der HCL-Haus in Andheri in Mumbai suburban preislich auf einem fairen Markt im Wert von rund Rs 63 crore.
Abgesehen von dieser, der ED hat am 108 bank-Konten der Modi, sein Bruder Neeshal Modi und Ihre Unternehmen in verschiedenen privaten und öffentlichen Sektor und die Genossenschaftsbanken, wie die Union Bank of India, Axis Bank, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank und Der Surat People ‘ s Co-Operative Bank Ltd., unter anderem. Der Gesamt-Geld befestigt, der durch diese bank Konten Rs 58 crore.
Die Agentur hat auch an Investitionen von Rs 35 crore, die von Modi und seiner Firma Camelot Trading Pvt Ltd und ANM enterprises Pvt Ltd in Aktien von börsennotierten Unternehmen wie Sun Pharma, Ambuja Zement, PNB Housing Finance Power Grid Corporation of India Reliance Industries, Jyothy Laboratories, IRB Infrastructure Developers, Torrent Pharmaceuticals und ein paar Investmentfonds.
Der ED hat auch provisorisch befestigt 11 Fahrzeuge im Wert von Rs 4.01 crore im Besitz von Firmen der Modi. Einige von diesen schließen ein Rs 1.90 crore Rolls-Royce-Ghost im Besitz von Firestone International Pvt Ltd, Rs 78 lakh Porsche AG gehörenden Firestar International, zwei Mercedes Benz owned jede by-Modi und Camelot Unternehmen.
Modi hatte seinem Onkel mütterlicherseits Mehul Choksi, auf die der scanner von mehreren Agenturen wie die CBI, DRI und Einkommensteuer-Abteilung, die in Zusammenhang mit der angeblichen betrügerische Briefe von Unternehmen (LoUs), ausgestellt durch PNB. Beide verließen Indien im Januar, wenige Wochen vor dem Betrug bei PNB brach. Beide verließen Indien im Januar, wenige Wochen vor dem Betrug bei PNB brach. Während Choksi ist bekannt, wohnhaft in den USA, Modi ist derzeit gelernt zu werden in der UK.
Im März hatte ED provisorisch befestigt, 21 Eigenschaften, die jetzt im Wert von Rs 523 crore von Modi und seiner verbundenen Unternehmen. Die Agentur, die Quellen sagten, ist wahrscheinlich-Datei seine erste Beschwerde im Fall der Modi in dieser Woche. Die Agentur plant auch, die bewegen sich Gericht Klage die Beschlagnahme von MODIS Eigenschaften unter Den Flüchtenden wirtschaftsstraftäter Bill, 2017.
Letzte Woche hat die Agentur ergriffen hatte, 34000 Schmuckstücke, deren Wert auf Rs 85 crore von der Tochtergesellschaft in Dubai von Gitanjali Gruppe gesteuert Choksi.
Gericht erlässt neue NBW gegen Modi, andere
Mumbai: Eine spezielle CBI Gericht hat ein frisches, non-bailable Haftbefehl (NBW) gegen diamond merchant Nirav Modi, Bruder Neeshal und Subhash Parab, eine Führungskraft in Nirav Modi des Unternehmens, nachdem ein chargesheet genannt hat, Sie als beschuldigte Untertauchen entziehen.
Während das CBI-Gericht hatte zuvor ausgestellten Haftbefehlen gegen Nirav und Neeshal, die CBI am Montag zurückgegeben und suchte frische garantiert. Eine CBI-Beamter sagte, dass seit der chargesheet eingereicht hat, in der angeblichen Punjab National Bank Betrug Fall, statt der Vorladung und das CBI versuchen, NBWs, so dass der beschuldigte Untertauchen entziehen können hergestellt werden für die Studie. —ENS
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