PNB hatte, reichte eine Polizei Beschwerde über den Betrug am Januar 29, aber offen über die Angelegenheit an die Regulierungsbehörde nur auf 5. Februar. Seine Aktien fielen mehr als 10 Prozent zwischen diesem Zeitraum. (Express Foto von Karma Sonam Bhutia)
Märkte Regulierungsbehörde Sebi betrachten strafbaren Handlung gegen die Punjab National Bank und Gitanjali Gems nach Abschluss der Sonde in Verdacht, Handel und Weitergabe verbundenen Fragen in der Sache über Rs 14,000 crore-banking-Betrug, leitende Beamte sagte.
Die Märkte watchdog Letzte Woche eine Verwarnung zu PNB für die Verzögerung Angaben zu Börsen über die betrügerische Transaktionen angeblich durchgeführt durch Untertauchen entziehen Nirav Modi und Gitanjali Gruppe von Unternehmen. Aber die Sonde ist die Fortsetzung und der strafbaren Handlung hängt dann davon ab, das endgültige Ergebnis der Untersuchung, die Beamten Hinzugefügt. PNB wurde betrogen, die angeblich von der Diamant-Händler und seine Mitarbeiter, die durch betrügerische Verwendung der Buchstaben von Unternehmen (LoUs) – und Ausländischen Letters of Credit (LoC) in Zusammenarbeit mit bestimmten bank-Beamten.
Die Securities and Exchange Board of India (Sebi) und die Börsen wurden die Analyse der Börsenhandel details zu allen Einheiten, die mit Modi und Gitanjali Gems ” wichtigsten Förderer Mehul Choksi, die bereits unter scanner für verschiedene Fälle einschließlich brokerage-Standard-incident -, senior-Beamte sagte,. Übrigens, im Juli 2013, NSE-in Absprache mit Sebi hatte ausgeschlossen Gitanjali Gems und Choksi, unter anderem aus dem Handel, für den Wertpapiermarkt Verstöße im Zusammenhang mit Handel in seiner Firma. Außerdem sind Sie auch untersucht, die durch die Vollstreckung Direktion (ED) und die Central Bureau of Investigation (CBI).
Als pro Sebi die Abmahnung, gab es Verzögerungen von 1-6 Tagen von PNB machen Angaben zu den Börsen in Bezug auf die Einreichung von Beschwerden mit der Reserve Bank of India (RBI) und CBI. Diese Verzögerung bei der Unterrichtung der Börsen ist ein Verstoß gegen die Vorschriften. Gemäß diesen Normen müssen die Unternehmen informieren, die Börsen über alle preisrelevanten Informationen in einer fristgerechten Weise.
Sebi Kommunikation bezieht sich auf verschiedene Angaben gemacht, die von PNB Börsen im Februar und März dieses Jahres in Bezug auf bestimmte betrügerische Transaktionen mit Bezug auf Modi-Gruppe, Gitanjali group und andere und beziehe die gleiche Strafverfolgungsbehörden.
Eine Weitergabe an Aktienmärkten in der letzten Woche, PNB angekündigt, dass der Betrag verwickelt in den mutmaßlichen Betrug ist nun gebunden an Rs 14,357 crore. Die bank im Februar und März angekündigt, dass er gekommen war über betrügerische Transaktionen im Wert von Rs 11.400 sein crore. Die Staatliche Kreditgeber gepostet hat, seinen bisher höchsten Quartalsverlust von Rs 13,416.9 crore in drei Monate beendet März 31, 2018, im Vergleich zu einem Netto-Gewinn von Rs 261.9 crore im Vorjahr.
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