Sebi overwegen om strafrechtelijke actie tegen PNB, Gitanjali Edelstenen

0
272

PNB had ingediend een politie klacht over de fraude op januari 29, maar vermeld de zaak voor aan de regelaar alleen op 5 februari. De aandelen daalde meer dan 10 procent tussen die periode. (Express foto door Karma Sonam Bhutia)

Markten regulator Sebi zal overwegen om strafrechtelijke actie tegen Punjab Nationale Bank en Gitanjali Edelstenen na afronding van haar onderzoek naar vermeende handel en openbaarmaking gerelateerde zaken in de zaak van meer dan Rs 14,000 crore bancaire fraude, de hoge ambtenaren gezegd.

De markten waakhond vorige week een waarschuwing afgegeven brief aan PNB voor het uitstellen van de openbaarmaking aan beurzen over de frauduleuze transacties naar verluidt uitgevoerd door onderduiken Nirav Modi en Gitanjali Groep van bedrijven. Echter, de sonde wordt voortgezet en de strafrechtelijke actie zou zijn afhankelijk van de definitieve uitkomst van het onderzoek, de ambtenaren toegevoegd. PNB was bedrogen hebben naar verluidt door de diamant handelaar en zijn medewerkers door het frauduleuze gebruik van de Letters van Ondernemingen (LoUs) en Vreemde Letters of Credit (LoC) in oogluikend toegelaten met een bepaalde bank ambtenaren.

De Securities and Exchange Board of India (Sebi) en beurzen zijn het analyseren van de beurs de handel details van alle entiteiten in verband met Modi en Gitanjali Edelstenen’ belangrijkste promotor Mehul Choksi, die reeds onder de scanner voor diverse zaken, waaronder een makelaardij standaard incident, senior ambtenaren gezegd. Overigens, in juli 2013, NSE in overleg met Sebi had uitgesloten Gitanjali Edelstenen en Choksi, onder andere van de handel, voor de effecten van de markt overtredingen met betrekking tot de handel in zijn bedrijf. Verder zijn ze ook onderzocht door de Handhaving Directoraat (ED) en het Central Bureau of Investigation (CBI).

Per Sebi de waarschuwingsbrief, er waren vertragingen van 1-6 dagen door PNB in het maken van informatieverschaffing aan de beurzen met betrekking tot het indienen van klachten bij de Reserve Bank of India (RBI) en VBI. Deze vertraging in het informeren van de beurzen is een schending van de lijst regelgeving. Onder deze normen moeten bedrijven te informeren beurzen over koersgevoelige informatie in een tijdige wijze.

De Sebi de mededeling verwijst naar de verschillende toelichtingen gemaakt door PNB op de beurzen in de loop van februari en Maart van dit jaar ten aanzien van bepaalde frauduleuze transacties met betrekking tot de Modi groep, Gitanjali groep en anderen en het verwijzen van dezelfde wet handhavende instanties.

In een melding aan de beurzen van afgelopen week, PNB aangekondigd dat het bedrag dat betrokken is bij de vermeende fraude is nu gekoppeld aan Rs 14,357 crore. De bank in de loop van februari en Maart bekend dat het moest komen over frauduleuze transacties waard Rs 11,400 crore. De state-run kredietgever heeft gepost de hoogste ooit kwartaalverlies van Rs 13,416.9 crore in de drie maanden eindigend op 31 Maart 2018, vergeleken met een nettowinst van Rs 261.9 crore in de periode een jaar geleden.

Voor al het laatste Nieuws, download Indian Express App