Die Agentur hatte sofort ausgestellt eine diffusion Kündigung mit der Interpol zu verfolgen Modi und Choksi, aber Ihr Aufenthaltsort ist unbekannt, die Quellen sagten.
Der CBI ist wahrscheinlich Ansatz Interpol für eine Rot-Ecke Hinweis gegen Untertauchen entziehen Milliardär Juweliere Nirav Modi und Mehul Choksi, die angeblich das Gehirn hinter dem über 2 Milliarden USD Betrug im Punjab National Bank, Agentur-Quellen, sagte. Modi zusammen mit seiner Frau Ami, ein US-Bürger, Bruder Nishal ein Belgier, und der Onkel Choksi, Gitanjali group Projektträger, das Land geflohen waren, bevor die bank näherte sich dem CBI mit einer Beschwerde gegen seine Firmen für angeblich Betrug durch betrügerische Ausgabe von Briefen von Unternehmen (LoUs) und Ausländische Akkreditive (FLC).
Die Agentur hat kürzlich chargesheeted beide Modi und Choksi separat in der Betrug-und werden nun den Ansatz der Interpol für eine Rot-Ecke Hinweis richtet sich an bringen Sie zurück, für die vor Gericht in den Fällen, die gegen Sie, die Quellen sagten.
Die PNB hatte, näherte sich dem CBI mit einer Beschwerde auf der Grundlage von die Agentur hatte registriert eine TANNE gegen Modi.
Die Agentur hatte sofort ausgestellt eine diffusion Kündigung mit der Interpol zu verfolgen Modi und Choksi, aber Ihr Aufenthaltsort ist unbekannt, die Quellen sagten.
Sie sagten, die Rot-Ecke Hinweis erlauben den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten von Interpol, um zu versuchen zu finden und zu verhaften, Sie in Ihren jeweiligen Ländern.
Die CBI, seine chargesheets eingereicht Letzte Woche, dass angeblich Modi, durch seine Unternehmen, abgeschöpft Mittel in Höhe von Rs 6,498.20 crore durch betrügerische Louis ausgestellt von PNB – Brady-Haus Niederlassung in Mumbai. Choksi betrogen Rs 7080.86 crore, so dass es möglicherweise die größten bankenbetrug in das Land, es wird behauptet.
Eine weitere Kreditausfälle von über Rs als 5.000 crore zu Choksi Unternehmen ist auch eine Frage der Sonde unter der CBI.
Es wird behauptet, dass Modi und Choksi durch Ihre Unternehmen in Anspruch genommen Kredit von Niederlassungen in übersee, die von indischen Banken über die betrügerischen garantiert der PNB gegeben durch LoUs und Akkreditive, die nicht zurückgezahlt womit sich die Haftung auf die Staatliche bank, die Beamten sagte.
Ein LoU ist eine Garantie von einer bank zur indischen Banken mit Filialen im Ausland zu gewähren, kurzfristiger Kredit an den Antragsteller.
Die Anweisungen für die übertragung der Mittel wurden angeblich ausgestellt von einer bank Mitarbeiter, Gokulnath Shetty, mit Hilfe eines internationalen messaging-system für Banken namens SWIFT-Plattform und ohne Ihre weiteren Einträge in die PNB internen banking-software, damit die Umgehung der Kontrolle in der bank, haben Sie gesagt.
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