Pakistan PM Shahid Khaqan Abbasi. (Quelle: AP photo/Dateien)
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Pakistan gibt letzten Schliff zu Ihrem Aktionsplan schlägt Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und terror-Finanzierung zu verhindern, dass selbst aus, dass er auf der grauen Liste der global watchdog nächsten Monat, nach einem Medien-Bericht.
Ein compliance-Bericht vorgelegt worden, die von der pakistanischen Regierung die Asien-Pazifik-Gruppe (APG) — eine sub-Gruppe innerhalb der in Paris ansässige watchdog-Task Force ” Finanzielle Maßnahmen — Detaillierung der bisherigen Maßnahmen und diejenigen, die genommen wird, in die Zukunft zu bringen, in Pakistan die finanziellen, regulatorischen und rechtlichen Landschaft in Einklang mit dem watchdog zu erfüllen, Dawn News berichtet.
Am Freitag, eine Sitzung wurde einberufen, an das Auswärtige Amt zur überprüfung der vorgeschlagenen Maßnahmen, die diskutiert werden sollen mit APG joint working group in Bangkok nächste Woche. Dies war die Letzte in einer Reihe von meetings statt, die innerhalb der Regierung als Beamte Rennen zu treffen, der Juni-Termin durch, wenn Pakistan wird auf der “grauen Liste” der FATF. Ein hochrangiger Beamter im Finanzministerium wurde zitiert, in dem Bericht, dass eine delegation aus Pakistan fahren würden innerhalb der nächsten paar Tage zu Konsultationen mit der APG die Gemeinsame Arbeitsgruppe in Bangkok.
Das treffen wird über die vorgeschlagenen Schritte, die von Pakistan genommen werden, nachdem die Juni-Ausfahrt der “grauen Liste”. Der Bericht wurde erstellt durch das Finanzielle Monitoring-Einheit, einer Abteilung untergebracht, in der State Bank of Pakistan, nach Quellen mit Kenntnis der Materie. Die FATF früher schickte eine E-Mail an das SBP Hervorhebung seiner Besorgnis über die Amnestie-Regelung eingeführt, die von der Regierung in Ihrem letzten budget.
Die E-Mail weist darauf hin, dass Pakistan ist verpflichtet, FATF vor der Bekanntgabe eine solche Regelung. Um Ihre Bedenken auszuräumen, Pakistan enthalten eine Bestimmung, die angeben, dass “Erträge aus Straftaten, sind nicht förderfähig” für die Amnestie-Regelung. Die hochrangigen Beamten bestätigt, dass die Platzierung von Pakistan auf die graue Liste gesetzt wurde, beginnen im Juni. Er sagte, der Aktionsplan von der Regierung die Bedingungen, die für Pakistan ein treffen in einem Zeitraum von einem Jahr, so der Bericht.
Keiner von denen arbeitet in der Sache bereit waren zu diskutieren, die details der Aktion zu planen. “Was auch immer Bedingungen abgeschlossen wird, implementieren wir es administrativ,” eine Quelle sagte. Die details des Aktionsplans blieb in Verhandlung mit der FATF und der Satz abgeschlossen werden nächsten Monat, sagte der Beamte. Pakistan aufgeführt wurde als Grau in 2012 aber entfernt wurde, in 2015 nach anstrengenden Bemühungen um die Belange der Gruppe.
Die USA stehen an der Spitze der neuesten Anstrengungen Unternehmen, um Pakistan auf der “Grauen Liste” und wurde unterstützt von Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Die Financial Action Task Force (FATF) wurde im Jahr 1989 mit einem primären Ziel gesetzt, standards zur Bekämpfung der Geldwäsche, aber im Jahr 2001 Ihr Mandat wurde erweitert, um die Bekämpfung von terror-Finanzierung.
Es kann Maßnahmen ergreifen, gegen jedes Land, indem Sie ein Land in schwarze oder graue Listen.
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