Pakistan UUR Shahid Khaqan Abbasi. (Bron: AP photo/Bestanden)
Gerelateerd Nieuws
-
Demonetisation: Pakistan, Venezuela niet bereid om te gaan de hele weg, zoals Gewijzigd op opmerking ban
-
8 militanten gedood door AMERIKAANSE drone strike in het noordwesten van Pakistan
-
Niet bemiddelen tussen Pak govt en protesteren partijen: ONS
Pakistan is het geven van afwerking van het actieplan dat stelt maatregelen voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terreur om te voorkomen dat het zelf worden geplaatst op de grijze lijst van een wereldwijde waakhond van de volgende maand, volgens een media rapport.
Een compliance rapport is ingediend door de Pakistaanse regering om de Azië-Pacific Group (APG) — een sub-groep binnen de in Parijs gevestigde waakhond van de Financial Action Task Force — de detaillering van de genomen stappen tot nu toe en die zal genomen worden in de toekomst om de financiële, wettelijke en juridische landschap in overeenstemming met de waakhond van de eisen, Dawn News gemeld.
Op vrijdag is er een vergadering was belegd bij het ministerie van Buitenlandse zaken om de voorgestelde acties worden besproken met APG gezamenlijke werkgroep in Bangkok volgende week. Dit was de laatste in een reeks bijeenkomsten die plaatsvinden binnen de regering en de ambtenaren van de race om te voldoen aan de in juni de deadline wanneer Pakistan zal worden geplaatst op de FATF-grijze lijst. Een hoge ambtenaar op het ministerie van financiën werd geciteerd zoals zeggend in het rapport dat een delegatie van Pakistan zou vertrekken in de komende paar dagen voor het overleg met de APG is een Gezamenlijke werkgroep in Bangkok.
Die vergadering bespreken de stappen voorgesteld door Pakistan worden genomen na juni voor het verlaten van de grijze lijst. Het rapport is opgesteld door de Financiële Controle Unit, een afdeling gevestigd in de State Bank of Pakistan, volgens bronnen met kennis van de materie. De FATF eerder een e-mail gestuurd naar het SBP te wijzen op de bezorgdheid over de amnestie-regeling ingevoerd door de regering in de laatste begroting.
De e-mail wijst erop dat Pakistan is verplicht aanwijzingen van de FATF voor de aankondiging van een dergelijke regeling. Om hun bezorgdheid, Pakistan opgenomen een voorziening om aan te geven dat ‘de opbrengsten van criminaliteit komen niet in aanmerking’ voor de speciale regeling. De senior officieel bevestigd dat de plaatsing van Pakistan op de grijze lijst te beginnen in juni. Hij zei dat de actie plan opgesteld door de overheid gestelde voorwaarden voor Pakistan te ontmoeten in een periode van één jaar, aldus het rapport.
Geen van deze werken op de zaak waren bereid om te praten over de details van het actieplan. “Wat voorwaarden worden afgerond, wij zullen de uitvoering van het administratief,” één bron zei. De details van het actieplan bleef in onderhandeling met de FAG en ingesteld te zijn afgerond, volgende maand, zei de ambtenaar. Pakistan werd vermeld als grijs in 2012, maar werd verwijderd in 2015 na zware inspanningen te richten op de belangen van de groep.
De VS onder leiding van de nieuwste inspanningen te plaatsen Pakistan op de Grijze Lijst en werd gesteund door het verenigd koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. De Financial Action Task Force (FATF) werd in 1989 opgericht met als voornaamste doel om normen ter bestrijding van witwassen van geld, maar in 2001 zijn mandaat werd uitgebreid tot de bestrijding van de financiering van terreur.
Het kan actie ondernemen tegen een land dat door een land in een zwarte en grijze lijsten.
Voor al het laatste Pakistan Nieuws, download Indian Express App